开山股份：召开2023年度股东大会
公告日期：2024-04-25 00:00:00
1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于<2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
14.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
15.00 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举顾宏宇先生为公司第六届董事会非独立董事
16.02 选举曹克坚先生为公司第六届董事会非独立董事
16.03 选举TANG,YAN先生为公司第六届董事会非独立董事
16.04 选举BruceP.Biederman先生为公司第六届董事会非独立董事
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举林猛先生为公司第六届董事会独立董事
17.02 选举谭跃进先生为公司第六届董事会独立董事
17.03 选举钟承江先生为公司第六届董事会独立董事
18.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 选举方燕明先生为公司第六届监事会非职工代表监事
18.02 选举赵晓伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
