东方国信：召开2023年度股东大会
公告日期：2024-04-22 00:00:00
1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及报告摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
15.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.00 《关于对外担保额度预计的议案》
17.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
18.00 《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》
19.00 《关于2023年度计提减值准备的议案》
20.00 《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
21.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
21.01 选举管连平先生为第六届董事会非独立董事
21.02 选举霍卫平先生为第六届董事会非独立董事
21.03 选举肖宝玉先生为第六届董事会非独立董事
21.04 选举王杰先生为第六届董事会非独立董事
22.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
22.01 选举刘诚明先生为第六届董事会独立董事
22.02 选举张艳江先生为第六届董事会独立董事
22.03 选举李侃先生为第六届董事会独立董事
东方国信：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
公告日期：2023-09-26 00:00:00
(300166) 东方国信：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
东方国信现发布关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
东方国信：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
公告日期：2023-07-22 00:00:00
(300166) 东方国信：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
东方国信现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
东方国信：关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告》的更正公告
公告日期：2023-05-15 00:00:00
(300166) 东方国信：关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告》的更正公告
东方国信现发布关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告》的更正公告
