汤臣倍健300146 股票行情

(300146) 汤臣倍健：2023年年度报告摘要

汤臣倍健现发布2023年年度报告摘要

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度财务预算报告》
5.00 《<2023年年度报告>及其摘要》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改公司2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》
11.00 《关于修订公司部分制度的议案》
11.01 修订《董事会议事规则》
11.02 修订《分红管理制度》
11.03 修订《对外担保管理制度》
11.04 修订《募集资金管理制度》

1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于修订公司部分制度的议案》
4.01 修订《独立董事工作制度》
4.02 修订《关联交易管理制度》

(300146) 汤臣倍健：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

汤臣倍健现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

(300146) 汤臣倍健：2023年三季度报告

汤臣倍健现发布2023年三季度报告

(300146) 汤臣倍健：2023年前三季度业绩预告

汤臣倍健现发布2023年前三季度业绩预告

(300146) 汤臣倍健：2023年半年度报告

汤臣倍健现发布2023年半年度报告

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举梁允超先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举梁水生先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举林志成先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举汤晖先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举邓传远先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举胡玉明先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘恒先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》
8.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

(300146) 汤臣倍健：2023年一季度报告

汤臣倍健现发布2023年一季度报告

(300146) 汤臣倍健：2022年年度权益分派实施公告

汤臣倍健现发布2022年年度权益分派实施公告

(300146) 汤臣倍健：2022年年度报告

汤臣倍健现发布2022年年度报告

1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《股东分红回报规划(2023年-2025年)》
10.00 《关于修订、废止公司部分制度的议案》
10.01 修订《股东大会议事规则》
10.02 修订《董事会议事规则》
10.03 修订《监事会议事规则》
10.04 修订《独立董事工作制度》
10.05 修订《关联交易管理制度》
10.06 修订《对外担保管理制度》
10.07 修订《募集资金管理制度》
10.08 修订《对外投资管理制度》
10.09 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
10.10 修订《控股股东行为规范》
10.11 修订《分红管理制度》
10.12 修订《累积投票制实施细则》
10.13 废止《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》

1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《股东分红回报规划(2023年-2025年)》
10.00 《关于修订、废止公司部分制度的议案》
10.01 修订《股东大会议事规则》
10.02 修订《董事会议事规则》
10.03 修订《监事会议事规则》
10.04 修订《独立董事工作制度》
10.05 修订《关联交易管理制度》
10.06 修订《对外担保管理制度》
10.07 修订《募集资金管理制度》
10.08 修订《对外投资管理制度》
10.09 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
10.10 修订《控股股东行为规范》
10.11 修订《分红管理制度》
10.12 修订《累积投票制实施细则》
10.13 废止《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》