科新机电300092 股票行情

1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(300092) 科新机电：2023年年度报告

科新机电现发布2023年年度报告

(300092) 科新机电：第六届董事会第四次会议决议公告

科新机电现发布第六届董事会第四次会议决议公告

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

(300092) 科新机电：2023年三季度报告

科新机电现发布2023年三季度报告

(300092) 科新机电：2023年半年度报告摘要

科新机电现发布2023年半年度报告摘要

1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林祯华先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.02 选举林祯荣先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.03 选举强凯先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.04 选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.05 选举林裔蕾女士为公司第六届董事会非独立董事；
1.06 选举林雪娇女士为公司第六届董事会非独立董事；
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举熊政平先生为公司第六届董事会独立董事；
2.02 选举徐耀武先生为公司第六届董事会独立董事；
2.03 选举赖黎先生为公司第六届董事会独立董事；
3.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举何伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
3.02 选举陈洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事；
4.00 《关于公司第六届董事会董事报酬方案的议案》
5.00 《关于公司第六届监事会监事报酬方案的议案》

(300092) 科新机电：2023年一季度报告

科新机电现发布2023年一季度报告

1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

(300092) 科新机电：2022年年度报告

科新机电现发布2022年年度报告

1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》