三全食品：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
公告日期：2025-04-30 00:00:00
(002216) 三全食品：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
三全食品现发布关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
三全食品：召开2024年度股东大会
公告日期：2025-04-22 00:00:00
1.00 《公司2024年度董事会工作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》
3.00 《公司2024年年度报告和年度报告摘要》
4.00 《公司2024年度财务决算报告》
5.00 《公司2025年度财务预算报告》
6.00 《公司2024年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及其子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 需逐项表决《关于修订公司部分治理制度的议案》
13.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.03 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
13.04 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.06 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
13.07 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
14.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 选举陈泽民先生为第九届董事会非独立董事
14.02 选举贾岭达女士为第九届董事会非独立董事
14.03 选举陈南先生为第九届董事会非独立董事
14.04 选举陈希先生为第九届董事会非独立董事
14.05 选举张雷先生为第九届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 选举任彦君女士为第九届董事会独立董事
15.02 选举黄继红女士为第九届董事会独立董事
15.03 选举李苍箐女士为第九届董事会独立董事
三全食品：关于终止对外投资并与郑州航空港经济综合实验区土地储备中心签署《国有土地收购合同》的公告
公告日期：2025-04-10 00:00:00
(002216) 三全食品：关于终止对外投资并与郑州航空港经济综合实验区土地储备中心签署《国有土地收购合同》的公告
三全食品现发布关于终止对外投资并与郑州航空港经济综合实验区土地储备中心签署《国有土地收购合同》的公告
