信通电子001388 股票行情

(001388) 信通电子：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

信通电子现发布关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

(001388) 信通电子：招商证券股份有限公司关于信通电子2025年度保荐工作报告

信通电子现发布招商证券股份有限公司关于信通电子2025年度保荐工作报告

1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
3.00 关于公司及子公司申请银行授信额度的议案
4.00 关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的议案
5.00 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案
6.00 关于《2025年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2025年度利润分配预案的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案
11.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

(001388) 信通电子：2026年一季度报告

信通电子现发布2026年一季度报告

(001388) 信通电子：招商证券股份有限公司关于山东信通电子股份有限公司2025年度持续督导工作现场检查报告

信通电子现发布招商证券股份有限公司关于山东信通电子股份有限公司2025年度持续督导工作现场检查报告

(001388) 信通电子：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告

信通电子现发布关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告

(001388) 信通电子：招商证券股份有限公司关于山东信通电子股份有限公司2025年度持续督导培训的报告

信通电子现发布招商证券股份有限公司关于山东信通电子股份有限公司2025年度持续督导培训的报告

(001388) 信通电子：第五届董事会第一次会议决议公告

信通电子现发布第五届董事会第一次会议决议公告

1.00 关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《董事会议事规则》
1.03 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
2.00 关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举李全用为第五届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举李莉为第五届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举王泽滨为第五届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举任德保为第五届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举孔志强为第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举刘元锁为第五届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举丁强为第五届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举王树亭为第五届董事会独立董事的议案

(001388) 信通电子：第四届董事会第十九次会议决议公告

信通电子现发布第四届董事会第十九次会议决议公告

(001388) 信通电子：2025年三季度报告

信通电子现发布2025年三季度报告

(001388) 信通电子：2025年第四次临时股东会决议公告

信通电子现发布2025年第四次临时股东会决议公告

(001388) 信通电子：关于完成青岛分公司工商注册登记的公告

信通电子现发布关于完成青岛分公司工商注册登记的公告

1.00 关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度的议案
1.01 公司章程
1.02 股东会议事规则
1.03 董事会议事规则
1.04 关联交易管理制度
1.05 对外担保管理制度
1.06 对外投资管理制度
1.07 独立董事工作制度
1.08 募集资金管理制度

(001388) 信通电子：第四届董事会第十七次会议决议公告

信通电子现发布第四届董事会第十七次会议决议公告