| 刘靖康 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 刘靖康先生:1991年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学软件工程学士。2015年7月创立公司,历任执行董事兼经理、董事长并担任法定代表人至今;2016年获得第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛亚军;登上2017福布斯亚洲30位30岁以下精英榜;2019年,作为当代创业青年的优秀代表被共青团中央、人力资源社会保障部授予第十届“中国青年创业奖”,并获得“广东特支计划—科技创业领军人才”称号;2020年,获得“深圳市高层次人才”称号;2021年,作为第一完成人获得广东省科技进步奖二等奖;2022年,作为发明人所发明的专利获得广东专利优秀奖;2024年,入选“2024福布斯中国·出海领军人物TOP30”榜单。 |
| 司振廷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2026-01-15 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 司振廷先生,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚悉尼大学高等金融数学与统计学士。2016年2月至2017年2月,任深圳鲲腾全球防务研究中心有限公司研究员;2017年2月加入公司,现担任公司全景线、智能影像线、BIT及CMI负责人;2020年1月至2025年7月,担任公司职工监事。 |
| 刘亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 刘亮，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大学金融专业学士。2011年联合创立“开吃吧”，2014年担任“点我吧”合伙人、副总裁，并联合创建即时物流行业的独角兽企业“点我达”，先后获阿里巴巴集团、蚂蚁金服、菜鸟物流等企业超过5亿美金投资；2016年至2020年1月，历任影石创新科技股份有限公司总裁、首席执行官；2018年10月，担任影石创新科技股份有限公司董事；2020年1月至今，担任影石创新科技股份有限公司总经理。 |
| 袁跃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2026-01-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 袁跃先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学工学士与管理学士。2014年9月至2016年4月,担任广州艺馨教育科技有限公司市场总监;2016年5月至今任职于公司,现任公司市场总监与GO产品线负责人。 |
| 亓鲁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2026-01-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 亓鲁先生:1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学自动化专业学士、中国科学院自动化研究所复杂系统与管理国家重点实验室硕士、香港中文大学计算机科学与工程专业博士、UC Merced博士后。2023年12月至2024年11月,担任字节跳动算法专家;2025年10月至今,担任武汉大学计算机学院教授;2024年12月至今,担任公司研究院高级总监。 |
| YEH KUANTAI |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| YEH KUANTAI先生:1967年8月出生,美国国籍,中国台湾永久居留权,康奈尔大学电机学专业学士及硕士,康奈尔大学工商管理硕士。1990年8月至1997年5月,在赛普拉斯半导体公司担任芯片研发经理和晶圆厂经理;1998年7月至1999年4月,在加拿大帝国商业银行世界市场公司担任经理;1999年5月至2000年4月,在加拿大皇家银行资本市场公司担任副总裁;2000年4月至2004年7月在瑞士信贷担任副总裁;2004年8月至2008年8月,在英特尔担任董事总经理;2008年9月至2014年3月,在高原资本担任董事总经理;2014年5月至今,担任启明创投合伙人;2018年9月至今,兼任公司董事。 |
| 郑玉芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2026-01-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郑玉芬女士:1961年出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,中国文化大学会计学学士、亚利桑那州雷鸟国际管理学院工商管理学硕士,中国大陆及中国台湾注册会计师。1988年3月至2005年4月,担任宏碁集团(Acer Inc.)财务总监;2005年5月至2021年7月,担任广东步步高电子工业有限公司的首席财务官;2007年6月起担任网易股份有限公司(纳斯达克代码:NTES.US及港交所代码:09999.HK)独立董事;2020年5月起担任极兔速递环球有限公司(港交所代码:01519.HK)的非执行董事。 |
| 陈泽桐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2026-01-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈泽桐先生:1970年出生,中国国籍,拥有中国香港特别行政区永久居留权,西南政法大学法学学士、香港大学法学硕士、吉林大学法学博士。1994年7月至2010年3月,先后担任深圳市中级人民法院书记员、审判员、审判长、副庭长;2010年3月至2010年10月,担任惠州市尚天然温泉度假村有限公司副总裁;2010年10月至2012年10月,担任北京市金杜律师事务所顾问及合伙人;2012年10月至今,担任北京市君泽君律师事务所高级合伙人。现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、粤港澳大湾区国际仲裁中心仲裁员和重庆市国际商事仲裁院仲裁员;担任中创新航科技集团股份有限公司(03931.HK)、内地未上市金融机构富德生命保险控股股份有限公司、富德生命人寿股份有限公司、生命保险资产管理有限公司独立董事。 |
| 潘敏学 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2026-01-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 潘敏学先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学计算机软件与理论专业博士。2014年9月至今,先后担任南京大学软件学院助理研究员、副教授、教授。 |
| 厉扬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 厉扬，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学学士、美国圣路易斯华盛顿大学知识产权与技术法硕士。2012年10月至2014年7月，任广东敬海律师事务所执业律师；2015年7月至2016年7月，任招商国际信息技术有限公司法务负责人，2016年7月至2018年1月任丝路亿商信息技术有限公司总经理助理、法务负责人；2018年3月至今，担任影石创新科技股份有限公司法务总监；2020年1月至今，担任影石创新科技股份有限公司董事会秘书。 |
| 邱康华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2026-01-15 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 邱康华先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学管理学学士。2012年6月至2015年7月，任华润三九医药股份有限公司审计员；2015年7月至2018年5月，任华为技术有限公司阿联酋代表处内控负责人；2018年5月至2020年3月，任万科企业股份有限公司南方区域内控负责人；2020年3月至今，担任公司内审负责人。 |
| 黄蔚 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 黄蔚，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，厦门大学会计学学士。2005年7月至2014年1月，任德勤华永会计师事务所审计部经理；2015年6月至2019年5月，任汤臣倍健股份有限公司会计机构负责人；2020年1月至今，担任影石创新科技股份有限公司财务负责人。 |
| 吴玮琼 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2025-08-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 吴玮琼女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国法律职业资格，已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。2017年4月至2021年10月任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司证券事务代表，2021年10月至2025年6月任职于深圳科创新源新材料股份有限公司董事会办公室。2025年6月入职公司，就职于公司董事会办公室。 |
| 郑睿 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2025-08-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 郑睿女士：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有中国法律职业资格，已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。2020年3月加入公司并工作至今，现任公司法务经理。截至本公告披露日，郑睿女士通过中金影石创新2号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额，对应公司股数6,769股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司证券事务代表的情形。 |
