| 葛文志 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2018-04-01 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| 葛文志先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:33262319701128****,硕士,住所为杭州市江干区。1992年至1999年曾任职于浙江水晶电子集团股份有限公司。2001年9月至今任浙江美迪凯经理,2017年12月至今,任浙江美迪凯执行董事兼经理。2010年至2018年4月,任发行人执行董事兼总经理,2018年4月至今任发行人董事长兼总经理。2009年至2019年5月任美迪凯集团执行董事兼总经理,2019年5月至今任美迪凯集团执行董事。2019年4月至今任捷姆富董事长。2018年1月至今任美迪凯物业执行董事。2016年8月至今任美迪凯投资执行董事。2016年9月至今任美迪凯进出口执行董事。 |
| 华朝花 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2018-04-01 |
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| 职务 | 财务总监 董事会秘书 副总经理 董事 |
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| 华朝花女士:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任杭州乘风电器公司财务科长、杭州娃哈哈集团有限公司财务审计主管等职。2018年至今担任公司财务总监,现兼任捷姆富、智能光电监事。 |
| 李潇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2019-08-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李潇先生:公司董事,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2007年12月至2009年3月任高盛高华证券有限责任公司分析员。2009年3月至2010年3月任厚朴投资基金投资副经理。2010年5月至2012年11月任航天产业投资基金管理有限公司投资经理。2012年1月至2015年6月任国投创新投资管理有限公司副总裁,2015年6月至今任国投创新投资管理有限公司执行董事兼董事总经理。2017年11月至今任中移国投创新投资管理有限公司总经理。现兼任天津南大通用数据技术股份有限公司董事、中山市千腊村食品有限公司董事、湖北奥满多食品科技有限公司董事、国投创新股权投资管理(东莞)有限公司董事兼经理、国投创新股权投资管理(广州)有限公司经理、北京诺禾致源科技股份有限公司董事等职。 |
| 许罕飚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2019-08-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 许罕飚先生:公司独立董事,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1990年至2000年任浙江钟声律师事务所专职律师。2000年至2003年任浙江君安律师事务所专职律师。2003年至今任浙江六和律师事务所高级合伙人。 |
| 韩洪灵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2019-07-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 韩洪灵先生:公司独立董事,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。2006年至今历任浙江大学管理学院财务与会计学系助理教授、副教授、教授、博士生导师。现兼任大胜达(603687.SH)独立董事、华灿光电(300323.SZ)独立董事、浙能电力(600023.SH)独立董事、晶科电力科技股份有限公司独立董事等职。 |
| 薛连科 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2019-07-24 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 薛连科先生:公司监事,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2009年8月至2015年1月任富晋精密工业(晋城)有限公司成本工程师。2015年1月至2018年6月任晋城富泰华精密电子有限公司专案成本组组长、损益组组长。2018年7月至2019年2月任发行人技术中心副总监,2019年3月至今任人力资源中心副总监、科技管理中心负责人,2019年7月至今任发行人监事。 |
| 高志坚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2019-07-24 |
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| 职务 | 监事 |
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| 高志坚先生:公司监事,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专。2000年至今任发行人分厂厂长,2018年4月至今任发行人监事。2019年4月至今兼任捷姆富总经理助理。 |
| 金婷婷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-07-26 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 金婷婷女士:拟提名为杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届监事会职工监事。 |
| 矢岛大和 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2018-04-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 矢岛大和先生:公司副总经理兼首席研发官,1974年出生,日本国籍,无其他境外永久居留权,本科。1998年至2014年任日本电产科宝株式会社制造部部长及开发部主任。矢岛大和先生在光电领域具有超过15年的研发经验,2014年至今担任公司副总经理兼首席研发官,在公司主要负责电气及机械结构、光学镜头的开发,作为发明人之一申请了多项专利。 |
| 翁钦盛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2018-04-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 翁钦盛先生:公司副总经理兼首席技术官,1975年出生,中国台湾籍,本科。1998年8月至2003年7月任钰晶科技股份有限公司代理厂长。2003年8月至2009年4月任泽米科技股份有限公司研发中心暨制造部资深经理。2009年5月至2012年5月任白金科技股份有限公司技术研发处协理。2014年4月至2017年4月任盈盛科技股份有限公司总经理。2015年12月至2017年7月任深圳金盈光学科技有限公司执行董事兼总经理。2017年5月至2018年4月任秀富开发有限公司顾问。翁钦盛先生在光电领域具有超过20年的研发经验,拥有光学玻璃烧结、晶体切割、研磨抛光、精密清洗、光学薄膜、晶圆切割及半导体制程等相关专业技术。2018年4月至今担任公司副总经理兼首席技术官,作为发明人之一申请了多项专利。 |
| 张紫霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-07-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张紫霞女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2017年至今担任公司证券事务代表。 |
