| 刘建华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2013-12-13 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 刘建华先生:1960年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事长兼总经理等职务;现担任北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。2006年5月至2013年12月任公司董事长兼总裁,2013年12月至今任公司董事兼总裁。 |
| 牛战旗 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-07-20 |
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| 职务 | 总裁 董事 |
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| 牛战旗先生:1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,药剂学博士研究生学历。历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所长、石药集团企业技术中心开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药集团恩必普药业副总经理、石药集团高级研发总监;2013年3月至2016年6月,任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部副总裁兼研发管理部总经理;2016年6月至2018年11月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部执行总裁;2018年11月至2023年6月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部总裁;2021年7月至2023年6月任中国远大集团有限责任公司战略决策委员会主任委员;2016年6月至2023年6月任华东医药股份有限公司董事;2016年11月至2023年6月任远大医药健康控股有限公司执行董事;2023年7月至今任公司总裁。 |
| 刘笑寒 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2013-12-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘笑寒先生:1987年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,财务管理专业。刘笑寒先生曾担任北京启明星辰信息安全技术有限公司证券专员等职务,现担任康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁沃华康辰医药有限公司董事、北京沐仁投资管理有限公司董事兼经理、北京蓉都创宜生物科技有限公司董事、北京中数创新科技股份有限公司董事、康辰药物研究(北京)有限公司执行董事、北京爱欣湾医药科技有限公司执行董事等职务。2011年6月至今任公司董事。 |
| 王锡娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2013-12-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王锡娟女士:1961年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授级高工。王锡娟女士享受“国务院政府特殊津贴专家”,曾荣获“全国工商联合会科学进步一等奖”、“中国医药行业最具影响力榜单十大新锐人物称号”、“全国三八红旗奖章荣誉称号”、“北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才”等荣誉。王锡娟女士曾担任北京卫伦医药开发公司总经理、北京蓉生医药科技有限公司董事长等职务;现担任康辰医药股份有限公司董事长、辽宁沃华康辰医药有限公司副董事长、北京沐仁投资管理有限公司董事长、北京康辰医药科技有限公司董事长兼经理、北京康辰药业股份有限公司药物研究院负责人、北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司董事、北京康辰生物科技有限公司董事等职务。公司设立至今任公司董事,2013年12月至今任公司董事长。 |
| JIN LI(李靖) |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-01-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| JIN LI(李靖)先生:1965年5月出生,美国国籍,美国威斯康星-密尔沃基大学有机化学博士。北京欧博方医药科技有限公司董事长,本草资本合伙人。自2006年回国至今,创办的企业包括:北京珅奥基医药科技有限公司,北京欧博方医药科技有限公司,药渡经纬信息科技有限公司(全球首个药物研发大数据信息平台),是中国海归留学生中连续成功的创业者之一。参与并主持多个国家项目:包括“十一五”重大新药创制课题研究;科技部支撑计划;北京海淀科委“科技专项计划”等课题研究。截至目前已发表论文30余篇,申请专利50余件。1999年至2006年,JIN LI(李靖)任职于美国辉瑞制药公司的全球研发总部,担任principle scientist。2018年12月至今任成都苑东生物制药股份有限公司独立董事。 |
| 韩永信 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2022-05-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 韩永信先生:1966年4月出生,中国国籍,拥有美国长期居留权,博士研究生学历,高级工程师。1987年毕业于北京大学,获化学专业学士学位;1990年毕业于中科院化学所,获高分子科学专业硕士学位;1996年毕业于美国明尼苏达大学,获有机化学博士学位。曾任北京赛林泰医药技术有限公司总经理,2017年8月至今任龙磐投资合伙人。2022年5月至今任公司董事。 |
| 李洪仪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科学历 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-05-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李洪仪先生:1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,中国注册会计师协会资深会员。自2003年开始从事注册会计师业务,专注于审计、咨询服务领域,专业经验丰富,曾任黑龙江省多宝山铜矿财务主管、北京普洋会计师事务所项目经理、利安达会计师事务所有限责任公司部门经理,2011年1月至今任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2022年5月至今任公司独立董事。 |
| 翟永功 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2021-10-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 翟永功先生:1961年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1984年毕业于西北农林科技大学,获动物科学专业学士学位;1992年毕业于西北农林科技大学,获动物遗传专业的农学硕士学位;1999年毕业于西安交通大学,获生物医学工程博士学位;2005年1月至2007年1月在美国匹兹堡大学遗传药理学中心高级访问学者;先后公开发表学术论文100余篇、SCI收录论文40余篇、参与编著教材和编著5部,并获得中国发明专利3项;2004年5月至今,任职于北京师范大学,担任生物学教授,主要从事生理学与分子药理学的教学与科研工作。现任北京恒润普生生物技术有限公司执行董事,北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事,宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。2021年10月至今任公司独立董事。 |
| 付立家 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2021-10-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 付立家先生:1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学硕士。曾任北京机电研究院、中国康华公司干部,北京第一通用机械厂计算机室主任。现任北京亚东生物制药有限公司董事长、北京医药行业协会常务副会长兼秘书长、被授予北京市第五届“优秀中国特色社会主义事业”建设者,主持项目“治疗病毒性肝炎的中药颗粒剂产业化关键技术研究与突破”获得北京市科学技术三等奖。2021年10月至今任公司独立董事。 |
| 邸云 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2013-12-13 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 邸云女士:1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学专业,计算机工程师。邸云女士曾担任台湾华夏投资顾问公司总经理助理、北京昊海国都通信系统工程有限责任公司总经理助理、康辰医药股份有限公司总裁办公室主任、国药控股北京康辰生物医药有限公司总经理助理、北京统御信息科技有限公司董事等。2011年6月至今任公司监事会主席。 |
| 方芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-10-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 方芳女士:1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学工商管理专业,硕士研究生学历。2014年12月至2017年5月,任北京工业发展投资管理有限公司投资二部部门总经理;2017年5月至2018年4月,任盛世投资高级副总裁;2018年初至今,任北京高精尖投资管理有限公司总经理。2021年10月至今任公司监事。 |
| 王玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2013-12-13 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王玲女士:1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,金属材料热加工工艺及设备专业,助理工程师。王玲女士曾担任康辰医药股份有限公司商务主管,现担任公司广阔市场销售总监、营销支持部总监,北京康辰生物科技有限公司经理。2013年12月至今任公司职工代表监事。 |
| 孙玉萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-10-25 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务总监 |
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| 孙玉萍，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师。1994年7月至2002年6月，任黑龙江省农垦农业学校教师；2002年6月至2005年12月，任中喜会计师事务所有限责任公司部门经理；2005年12月至2014年4月，任北京国电清新环保技术股份有限公司财务总监等；2014年10月至2017年10月，任厦门洛卡环保技术有限公司总经理；2017年10月至2020年1月，任北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“中科环保”）财务总监（财务负责人），期内自2018年6月起至2020年1月任中科环保常务副总经理（2019年2月至2019年8月，任常务副总经理（主持工作）），并于2018年7月起兼任董事会秘书；2020年1月至2021年9月，任中科环保副总经理、财务总监及董事会秘书，兼任宁波碧蓝企业管理咨询有限公司监事。现任北京康辰药业股份有限公司董事会秘书。 |
| 张世娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-07-14 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张世娜女士，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2020年10月至今，任公司证券事务经理。 |
