| 盛忠义 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-02-08 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 盛忠义先生，1964年出生，工程硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任铜陵有色公司凤凰山铜矿副矿长，赞比亚谦比西铜矿高级经理，铜陵有色公司质量计量部部长、规划发展部部长、副总工程师兼国际合作部部长，中铁建铜冠投资有限公司董事总经理、加拿大科里安特公司总裁、厄瓜多尔ECSA总裁，矿冶科技集团副总工程师兼规划发展部主任。现任矿冶科技集团有限公司董事会秘书兼规划发展部主任，同时兼任株洲火炬工业炉有限公司董事长、北京安期生技术有限公司董事、国投金城冶金有限责任公司董事、河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司董事。 |
| 卢世杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-02-08 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 卢世杰先生，1972年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理，北矿科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任北矿科技股份有限公司副总经理，北矿机电科技有限责任公司董事长、党总支书记，北京矿冶研究总院固安机械有限公司董事长，北矿机电（沧州）有限公司执行董事。 |
| 李炳山 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2016-06-07 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 李炳山先生，1965年出生，工商管理硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京钨钼材料厂厂长，北京矿冶研究总院材料科技发展中心主任，北矿新材科技有限公司第一届董事会董事、总经理，北矿磁材科技股份有限公司总经理。现任北矿科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，北矿磁材科技有限公司董事长、总经理、党总支书记，北矿磁材（阜阳）有限公司董事长。 |
| 冉红想 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2015-12-11 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 副总经理 |
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| 冉红想先生，1977年出生，工学硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。先后在北京矿冶研究总院机械研究设计所和北矿机电科技有限责任公司从事研发与管理工作，曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长、北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北矿科技股份有限公司董事会秘书，北矿机电科技有限责任公司总经理。 |
| 卜生伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-09-02 |
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| 职务 | 董事 |
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| 卜生伟先生，1964年出生，工商管理硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院磁性材料研究所副所长、北矿磁材科技股份有限公司董事副总经理、北京矿冶研究总院科技产业部副主任、北京矿冶物业管理有限责任公司董事总经理、北矿丹东重工有限公司董事总经理、矿冶科技集团有限公司园区综合管理部主任。现任矿冶科技集团有限公司科技产业部主任，同时兼任株洲火炬工业炉有限责任公司监事会主席、中色集团铁岭选矿药剂有限公司副董事长、北京矿冶物业管理有限责任公司董事、矿冶集团北京安期生技术有限公司董事。 |
| 许志波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-09-02 |
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| 职务 | 董事 |
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| 许志波先生，1969年出生，经济师、高级项目管理师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任株洲火炬工业炉有限责任公司销售科长、副总经理、总经理，株洲石峰冶炼厂厂长。现任株洲火炬工业炉有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，同时兼任湖南株冶火炬新材料有限公司董事。 |
| 马萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-02-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 马萍女士，1964年出生，工商管理硕士，哲学博士，经济师职称，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京市海淀区财政局科员，北京市财政局工业企业财务管理处主任科员，北京市证券监督管理局发行上市处副处长，北京证券有限责任公司投资银行部副总经理，北京锡华未来教育实业股份有限公司副总裁、总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京锡华实业投资集团副总裁，锡华实业投资集团副总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京市21世纪实验学校执行董事，安徽四创电子科技股份有限公司董事，北京康得投资（集团）有限公司副总裁，上市公司福建永辉超市股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、辽宁曙光汽车集团股份有限公司等公司独立董事。现任亿群投资控股有限公司董事合伙人、联合创始合伙人，阳光之路公益基金会创始发起人之一，同时担任河南神火煤电股份有限公司独立董事，北京市国资委所属企业外部董事。 |
| 马忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2021-02-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 马忠先生，1959年出生，经济学博士，教授、博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。1982年8月至1985年8月就职于石油工业部地球物理勘探局器件厂；1985年9月至1987年7月就读于北京交通大学经济管理学院研究生班；1987年8月至今历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、会计系主任；2007年1月获北京交通大学经济学博士学位。曾在英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院担任高级访问学者；曾任北大青鸟环宇消防设备股份有限公司独立董事。现兼任中国会计学会计基础理论专业委员会委员、北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事。 |
| 岳明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-09-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 岳明先生，1973年出生，工学博士，教授，博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京工业大学材料学院讲师、副教授、所长，英国伯明翰大学访问学者，美国得克萨斯大学阿灵顿分校访问学者。现任北京工业大学稀土新材料与新技术研究所所长、教授，稀土永磁材料国家重点实验室副主任，中国稀土学会理事，国际稀土永磁专业委员会委员，国际稀土标准委员会专家，国家重点研发计划“稀土新材料”重点专项首席科学家。 |
| 刘翃 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-09-02 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 刘翃女士，1972年出生，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年7月至2001年9月在江西省农资集团财务部先后担任会计、副经理职务；2005年1月至2007年10月在北京矿冶研究总院财务处任职；2007年10月至2018年1月在北京矿冶研究总院法律审计部先后担任主管、副主任、主任职务。2018年2月至今任矿冶科技集团有限公司财务部主任，2016年6月至今兼任北京当升材料科技股份有限公司监事，2022年4月至今兼任北矿新材科技有限公司监事会主席。 |
| 胡建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-05-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 胡建军先生，1981年出生，工学博士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2008年进入矿冶科技集团有限公司从事技术研发工作，2019年至今担任矿冶科技集团有限公司企业管理部副主任。 |
| 刘坚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2016-06-07 |
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| 职务 | 监事 |
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| 刘坚先生，1967年出生，工学学士，正高级工程师中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院组织部副部长、纪检监察室副主任，北京矿冶研究总院纪委副书记、组织部部长、纪检监察室主任。现任矿冶科技集团有限公司组织部部长，北矿科技股份有限公司第六届监事会监事，同时担任北京国信安科技术有限公司董事长、北矿新材科技有限公司董事、铁岭选矿药剂有限公司监事 |
| 王晓华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2014-03-24 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王晓华女士1980年出生，工学硕士，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北矿磁材科技有限公司技术中心助理工程师、工程师、人力资源部副经理，北矿科技股份有限公司第五届监事会职工监事。现任北矿科技股份有限公司第六届监事会职工监事、纪委委员，北矿磁材科技有限公司综合管理部经理、党办主任。 |
| 韩志彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-02-08 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 韩志彬先生，1988年出生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北矿机电科技有限责任公司企管部副主任。现任北矿科技股份有限公司团委书记，北矿机电科技有限责任公司企管部主任。 |
| 李洪发 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2015-12-11 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 李洪发先生，1978年出生，管理学学士，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。先后在北京矿冶研究总院财务部、法律审计部从事财务核算以及内部审计工作，曾任北矿机电科技有限责任公司财务部主任。现任北矿科技股份有限公司财务总监，北矿科技股份有限公司总法律顾问，北矿机电科技有限责任公司财务总监。 |
| 连晓圆 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2019-03-22 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 连晓圆女士，1988年出生，工学硕士，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2013年7月进入北矿机电科技有限责任公司工作，2017年4月起担任北矿科技股份有限公司证券事务专员，2019年3月起担任北矿科技股份有限公司证券事务代表，现任北矿科技股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。 |
