| 殷俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-07-23 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 殷俊先生:中共党员,中国国籍,本科学历,硕士,现任上海建材(集团)有限公司党委书记、总裁,耀皮玻璃董事长。曾任上海交通大学团委副书记、校长办公室副主任、科技处副处长,上海地产(集团)有限公司任行政管理部经理、滩涂管理部经理,上海市滩涂造地有限公司董事长、党总支副书记,上海市住房置业担保有限公司党委书记、董事长,上海地产虹桥建设投资(集团)有限公司总经理、党委副书记,上海市住房置业担保有限公司董事长、党委副书记。 |
| 孙大海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-06-13 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 孙大海，男，中国籍，中共党员，博士研究生学历，博士，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司研究院院长。曾任公司技术研发中心主任、加工玻璃技术总监兼技术研发中心主任等职。 |
| 保罗·拉芬斯克罗夫特 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2007-10-31 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 保罗·拉芬斯克罗夫特先生：现任NSG集团兼并收购部总裁，耀皮玻璃副董事长。曾任EVERSHEDS公司律师，HUNTSMANTIOXIDE公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和NSG集团建筑玻璃业务中国区总裁。 |
| 沙海祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-07-23 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 沙海祥先生:1973年8月出生,中共党员,中国国籍,博士研究生学历,硕士,现任耀皮玻璃董事、总经理。曾任公司副总经理,分管汽车玻璃板块、加工玻璃板块、技术研发中心、外销部、大地产项目、门窗业务等。 |
| 刘澎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2018-07-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘澎先生:1975年1月出生,中共党员,中国国籍,研究生学历,博士,现任上海建材(集团)有限公司副总裁,耀皮玻璃董事。曾任南方证券投资银行总部(上海)项目经理、神华集团有限公司规划发展部规划计划主管、现代制药副总经理兼董秘、棱光实业副总经理、上海建材(集团)有限公司资产管理部总经理。 |
| 张恒 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张恒先生:中共党员,中国国籍,本科学历,硕士,高级会计师,现任中国复合材料集团有限公司总经理。曾任中材科技风电叶片股份有限公司财务总监。 |
| 陈树云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-06-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈树云先生:新加坡国籍,以最高荣誉获得美国Franklin & Marshall学院的商业(管理)经济学文学士学位。陈树云先生是一位资深的私募基金投资人,具有超过25年的全球金融及投资行业经验。曾在资本集团公司(“资本集团”)香港和新加坡工作超过18年,担任资本集团大中华区私募基金(“CGPM”)合伙人和CGPM全球投资组合管理委员会成员。资本集团是全球最大、历史最悠久和最成功的专业投资管理公司之一。陈先生于1999年至2005年期间在摩根大通投资银行纽约和香港工作,担任亚太并购部副总裁。现兼任信达生物制药(港股1801)和美国HRC辅助生殖医疗机构的独董。 |
| 商建刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 商建刚先生:中共党员,中国国籍,本科学历,硕士,博士在读,具有律师资格证,心理咨询师,现任上海政法大学副教授、硕士生导师,曾任北京大成(上海)律师事务所高级合伙人、上海市第二中级人民法院高级法官,上海知识产权法院高级法官,曾获上海第四届优秀青年律师和上海法院系统个人一等功,著有《网络法》、《数据合规师概论》,发表论文《算法决策损害责任构成的要件分析》《生成式人工智能风险治理元规则研究》、《从保护到流通:我国数据治理范式反思》等多篇。 |
| 郑卫军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-07-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郑卫军先生:中国国籍,研究生学历,硕士,注册会计师、注册税务师、高级会计师,中国注册会计师协会资深会员,全国注册会计师行业领军人才,中央财经大学会计学院硕士研究生课外导师。耀皮玻璃第十届董事会独立董事。曾任中国证监会第十三、十四和十五届主板股票发行审核委员会专职委员,中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员。2001年11月至2023年9月任信永中和会计师事务所合伙人,2023年10月起任信永中和国际投资集团有限公司监事,2018年9月起任和慧集团有限公司董事,2023年4月起任华创云信数字技术股份有限公司独立董事。2021年2月起任中石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事。 |
| 陆铭红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2016-04-27 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 陆铭红女士：本科学历，硕士，现任公司副总经理、董秘，分管公司运行管理部和加工玻璃外销部。曾任NSG皮尔金顿中国有限公司国家经理兼人事总监、奥托昆普（上海）管理有限公司亚太区副总裁、耀皮玻璃总经理助理兼业务发展部总监、战略市场部总监、加工玻璃外销部总监、上海耀皮工程玻璃有限公司总经理等职。具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。 |
| 高飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2018-01-23 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 高飞先生:注册会计师,硕士学历,现任公司财务总监,曾任上海盛融投资有限公司财务部高级经理、上海国盛集团资产有限公司财务部副总经理、总经理等职。 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2014-01-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| **女士：本科学历，会计师，现任公司证券事务代表，曾任龙头股份和紫江企业证券事务代表，具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。 |
