| 徐永模 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2012-04-20 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 徐永模先生，1956年4月出生，工学硕士、留英博士/博士后。1982-1983年，北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师；1986-1988年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人；1988-1991年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002年，中国建筑材料研究院副院长；2002年4月至2017年4月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006年6月至2016年12月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016年12月至今，中国混凝土与水泥制品协会执行会长，2007年3月至今，中国建筑砌块协会理事长；2007年10月至今，中国水泥协会副会长；2011年12月至今，中国硅酸盐学会理事长。2009年4月至2012年3月，出任本公司独立董事。2012年4月至今，出任本公司董事长。 |
| 罗志光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2018-12-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 罗志光先生，1963年7月出生，美国普渡大学管理学硕士，美国注册会计师。1987 至1991年，任职俄亥俄州政府机构，担任行政助理、管理资讯系统经理。1991年5月至1998年8月，任台湾开利空调有限公司财务经理、上海一冷开利空调有限公司财务总监。1998年至2002年，任瑞士迅达集团苏州迅达电梯有限公司财务总监。2003年至2005年，任迅达中国执行副总裁。2005年至2018年，任西卡集团大中华区总裁、西卡集团亚太区副总裁/并购业务负责人暨西卡集团全球并购业务联席负责人。2018年8月起担任拉豪集团大中华区负责人。 |
| Karen Tan |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-09-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| Karen Tan 陈婷慧女士,1972年12月出生,新加坡国籍,美国堪萨斯州威其托州立大学MBA和市场营销学士。在亚太国际商务领域拥有二十多年的人力资源管理经验,涉及领导力发展、人才和继任管理、员工敬业度、组织发展和薪酬福利管理。1996年2月至2000年2月,任美国堪萨斯州LUCENT TECHNOLOGIES人力资源经理;2000年11月至2007年2月,任中国香港飞利浦项目经理、人力资源业务合作伙伴;2007年4月至2019年3月,任新加坡西卡亚太地区人力资源副总裁;2019年2月至2022年9月,任Ambuja Cements Ltd董事会董事、合规委员会委员;2019年3月起,任HOLCIM集团学习与发展负责人;2020年9月起,任Holcim Philippines,Inc董事及审计委员会成员,同时出任本公司董事。自2023年1月起,任豪瑞集团亚太区人力资源负责人。 |
| 刘凤山 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2012-04-01 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 刘凤山先生，1965年11月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987年至1998年8月，先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998年8月至1999年8月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999年8月至2002年1月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002年1月至2004年4月，任黄石市纪委副书记；2004年4月至2006年10月，任大冶市委副书记、市长；2006年10月至2006年11月，任黄石市委副秘书长；2006年11月至2011年9月，任黄石市民政局局长、党组书记；2011年9月起，任华新集团有限公司董事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012年4月起，任本公司董事。2012年6月起，出任公司副总裁。 |
| 李叶青 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2003-04-28 |
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| 职务 | 总裁 董事 |
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| 徐永模先生，1956年4月出生，工学硕士、留英博士/博士后。1982-1983年，北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师；1986-1988年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人；1988-1991年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002年，中国建筑材料研究院副院长；2002年4月至2017年4月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006年6月至2016年12月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016年12月至今，中国混凝土与水泥制品协会执行会长，2007年3月至今，中国建筑砌块协会理事长；2007年10月至2019年7月，中国水泥协会副会长；2011年12月至2019年3月，中国硅酸盐学会理事长；2021年4月起，任江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事。2009年4月至2012年3月，出任本公司独立董事。2012年4月至今，出任本公司董事长。 |
| Martin Kriegner |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2023-01-09 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| Martin Kriegner先生:1961年9月出生,奥地利国籍,毕业于维也纳大学,获法律博士学位,并于维也纳经济大学获得工商管理硕士学位。1990年加入豪瑞集团,1998年任奥地利业务的CEO;2002年起先后担任印度业务的CEO、亚洲区域水泥业务区域总裁;2012年任拉法基印度水泥、骨料、混凝土业务CEO;2015年7月任豪瑞集团中欧区域经理,2016年任印度区域负责人。2016年起担任豪瑞集团执行委员会委员,负责豪瑞集团亚洲、中东和非洲区域业务,2017年4月至2018年4月担任公司董事。 |
| 张继平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-04-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张继平先生,1968年11月出生,对外经济贸易大学法学学士、硕士,美国纽约大学法学院法学硕士。1993年至1996年,在中国证券监督管理委员会法律部工作;1997年至2003年,就职于Simpson Thacher & Bartlett LLP纽约和香港办公室;2004年加入海问律师事务所,2014年5月起任该所主任合伙人。张继平先生具有超过25年的法律工作经验,业务领域主要包括外商投资、投资并购、资本市场业务。2021年4月起,出任本公司独立董事。 |
| 黄灌球 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2021-04-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄灌球先生,1960年11月出生,香港大学社会科学学士。1992年8月至2007年11月,任法国巴黎资本(亚太)有限公司亚洲投资银行主管之前,曾先后就职于获多利投资服务有限公司、美国银行信托(香港)有限公司、野村国际(香港)有限公司、Samuel Montagu & Co.,Ltd.。2007年7月起创立雄牛资本有限公司并担任行政总裁。2015年8月起,任REF Holdings Limited独立非执行董事;2020年2月起任建中建设发展有限公司独立非执行董事。黄灌球先生在投资银行及企业融资方面拥有逾28年经验。黄灌球先生还曾于2010年8月至2019年5月任中国西部水泥有限公司独立非执行董事;曾于2012年5月至2016年6月任安徽海螺水泥股份有限公司独立非执行董事;曾于2013年8月至2017年5月任三盛控股(集团)有限公司独立非执行董事;曾于2014年6月至2017年6月任中国圣牧有机奶业有限公司独立非执行董事。2021年4月起,出任本公司独立董事。 |
| 江泓 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-04-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 江泓先生:1970年3月出生,无党派人士,中国国籍,1992年毕业于厦门大学获学士学位,中国注册会计师会员。1992年8月至2006年6月,任上海市税务局外税分局业务科科员;2000年6月至2015年10月,分别任飞利浦财务总监、税务总监及政府事务部总监等职务;2015年10月至2021年12月,创立并负责管理由在沪数十家跨国公司高管共同发起成立的“我创”创业孵化平台和孵化基金;2021年4月起任华新水泥股份有限公司独立董事、审计委员会主席。江泓先生目前在上海财经大学、厦门大学担任研究生校外指导老师工作,并负责税收专业的论文评审工作组的组长。江泓先生曾担任上海市第十五届人大代表、静安区第十二届政协常委委员、上海市知识分子联谊会外企分会副会长、静安区知识分子联谊会会长等职务。现任本公司独立董事。 |
| 明进华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-08-23 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 明进华先生，1972年9月出生，工商管理硕士研究生，会计师、经济师。1994年7月毕业于湖北工学院机械制造专业，获工学学士学位；2003年6月毕业于华中科技大学工商管理专业，获研究生学历、工商管理硕士学位。1994年8月至1998年6月，任中国银行黄石分行信贷员。1998年6月至2006年10月，先后任黄石市纪委监察局纪检监察二室科员、副主任科员、主任科员、副主任。2006年10月至2010年9月，任黄石市铁山区政府党组成员、副区长。2010年9月至2011年9月，任黄石市商务局（招商局）党组成员、副局长。2011年9月至2014年2月，任黄石市西塞山区委常委、纪委书记。2014年2月至2016年9月，先后任黄石市大桥局党委副书记、副局长、党委书记、局长，黄石市长江公路大桥经营有限公司董事长，黄石市交通投资集团有限公司党委书记、董事长。2016年9月至12月，先后任阳新县委委员、常委，阳新县委副书记、县政府党组书记、代理县长。2016年12月至2021年7月，任阳新县委副书记、县政府党组书记、县长。2021年7月至今，出任本公司及华新集团有限公司党委常委、副书记、纪委书记。 |
| 张林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-04-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张林先生，1972年9月出生，工商管理硕士，注册会计师。1995年6月毕业于浙江工商大学杭州商学院会计学专业，2002年12月毕业于华中科技大学工商管理专业。1995年7月加入本公司，先后任本公司会计、仙桃公司财务部长、宜昌公司财务部长、昭通公司财务经理、HARP项目部成员、ERP部副部长、内控部部长。2012年4月至2015年4月，任本公司监事,2016年1月起担任海外事业部财务总监，现任内审内控部部长。2017年3月起，出任本公司监事。 |
| 杨小兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-04-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 杨小兵先生，1970年7月出生，大学本科学历、人力资源师。1992年3月加入本公司，先后任公司计划发展部调研员，公司办公室企管科副科长、科长，华新金猫公司人力资源部部长，公司人力资源部经理、公司西南区域专业助理副总监，现任公司工会办公室主任。2013年4月起，出任本公司监事。 |
| 刘伟胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-04-27 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 刘伟胜先生,1972年5月出生,研究生学历,法学学士,华中科技大学经济学硕士。1991年7月加入本公司,先后任公司销售处业务科科长、市场部经理、销售公司总经理助理、西南区域副总经理(营销)、总裁办副主任、公司沟通与公共事务总监、总裁办公室(督办)主任。现任公司组织&人力资源人才发展部部长、党委政工部部长、华新水泥技术管理(武汉)有限公司总经理。2021年4月起,出任本公司监事。 |
| 朱亚平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-04-27 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 朱亚平先生,1968年9月出生,硕士研究生学历,高级工程师。1989年7月加入本公司,先后任公司电气工程师、干法分厂副厂长、华新水泥(阳新)公司设备副总经理、执行总经理、公司维修部部长兼维修公司总经理、公司水泥工业负责人,现任公司水泥业务部副主任兼水泥工业负责人。2021年4月起,出任本公司监事。 |
| 王加军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-04-28 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 王加军先生,1980年12月出生,中国国籍,硕士,高级工程师。2003年毕业于武汉理工大学无机非金属材料专业,获工学学士学位;2012年毕业于武汉理工大学材料工程专业,获工学硕士学位。2003年6月至2006年6月,武汉建筑材料工业设计研究院工艺设计工程师。2006年6月加入本公司,先后任公司工艺部经理、工程部经理、环保技术部部长,华新环境工程有限公司运营&研发总监、总经理;2021年2月至今,任公司环境工程事业部总经理、新材料事业部总经理。2019年8月至2021年4月,任本公司助理副总裁。2021年4月起,出任本公司副总裁。 |
| 杨宏兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2016-01-01 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 杨宏兵先生，1972年9月出生，工学学士、管理学硕士。1995年毕业于华中理工大学（今华中科技大学）机械学院锻压专业，获工学学士。2015-2018年就读于华中科技大学管理学院，获EMBA硕士学位。于1995年加入本公司，先后任本公司设备动力处工程师、干法分厂设备主管工程师、宜昌公司维修部部长、总经理助理、宜昌公司副总经理兼二期建设项目经理、宜昌公司执行总经理、兼任秭归公司执行总经理、鄂西区域生产总监、鄂西区域总经理。2011年2月起，先后任本公司鄂西南水泥事业部总经理、华新环境工程公司总经理、董事长、本公司水泥业务部主任。2011年2月至2016年1月，任本公司助理副总裁；2016年1月起，出任本公司副总裁。 |
| 杜平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2016-01-01 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 杜平先生，1970年8月出生，管理学硕士。1993年毕业于中南财经大学投资学专业；2003年毕业于中南财经政法大学企业管理专业，获管理学硕士学位。1993年7月加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司投资发展部科员、技术中心咨询部科员、计划发展部科员、计划发展部部长助理、计划发展部副部长；2003年1月至2011年1月先后担任华新水泥（西藏）有限公司常务副总经理、执行总经理、西藏高新建材集团总经理、华新水泥西南区域行政经理。2012年9月，首批入选“湖北省123重大人才工程”。2011年2月起，先后任本公司鄂东水泥事业部总经理、云南事业部总经理、中部区域总经理。现任湖北省青联常委。2011年2月至2016年1月，任本公司助理副总裁。2016年1月起，出任本公司副总裁。 |
| 梅向福 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2016-01-01 |
|---|
| 职务 | 副总裁 |
|---|
| 梅向福先生，1972年7月出生，工学硕士及工商管理硕士。1994年毕业于南昌航空工业学院机械制造工艺与设备专业，获工学学士；2002年毕业于武汉理工大学机电工程专业，获工学硕士学位；2011年毕业于华中科技大学工商管理专业。1994年加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司技术员、机动处副处长、阳新公司副总经理、武穴公司副总经理、武穴公司总经理、东南区域总经理，株洲公司总经理，维修公司总经理。2011年2月起，先后任本公司湘粤水泥事业部总经理、增长与创新业务负责人、运营与成本业务负责人、新业务事业部总经理、东部区域总经理。2011年2月至2016年1月，任本公司助理副总裁。2016年1月起，出任本公司副总裁。 |
| 刘云霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2016-01-01 |
|---|
| 职务 | 副总裁 |
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| 刘云霞女士，1968年9月出生，工商管理硕士、高级工程师。1989年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程系水泥专业，获工学学士学位；2006年毕业于武汉理工大学，获得工商管理硕士学位。1989年7月加入华新水泥厂（本公司前身），任华新中等专业学校工艺专业教师，1993年2月至2000年1月任本公司工程部工程师；2000年1月至2012年6月先后担任本公司发展部副部长、部长、塔吉克斯坦工厂总经理；2012年7月起，先后任本公司战略发展中心副主任、香港投资公司总经理、海外事业部总经理、营销与采购业务负责人、采购物流与海外贸易部负责人。2012年7月至2016年1月，任本公司助理副总裁。2016年1月起，出任本公司副总裁。 |
| 柯友良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2006-04-07 |
|---|
| 职务 | 副总裁 |
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| 柯友良先生，1965年4月出生，管理学博士、高级经济师。1985年7月毕业于湖北省黄石市工业学校工业企业管理专业，1992年毕业于中南财经大学工业经济管理专业，2001年6月毕业于武汉理工大学产业经济学专业，获经济学硕士学位，2007年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1985年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司投资部经理助理、工程部管理部部长、工程部综合管理部副部长、计划发展部经理。2001年11月起，先后任本公司总经理助理兼计划发展部经理、西部事业部总经理、骨料及墙材事业部总经理。2003年4月起，任本公司副总经理。2004年3月起，出任本公司副总裁。 |
| 叶家兴 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-04-28 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 叶家兴先生，1981年8月出生，武汉科技大学法学学士、中国政法大学工商管理硕士。2005年参加工作，主要工作经历：首钢集团矿业投资公司法务专员、首钢集团首钢矿业投资公司菲律宾公司法务经理兼办公室主任、首钢集团矿业投资公司投资法务部负责人、中国铝业公司资本运营部资本运营经理、中国华信邮电经济开发中心法务部总经理、链家集团（北京）法务中心总经理。2017年5月起，先后任本公司法务总监、法务合规及证券投资者关系业务负责人，兼任公司团委书记。2019年8月起，出任本公司助理副总裁。 |
| 陈骞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-04-28 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 陈骞先生，1978年9月出生，工商管理硕士、中国注册会计师、全球特许管理会计师资深会员。2001年6月毕业于复旦大学获世界经济系学士学位；2008年6月毕业于美国安德森商学院获工商管理硕士学位。2001年参加工作，2020年加入本公司。主要工作经历：普华永道会计师事务所高级审计师，摩立特咨询集团高级咨询顾问，西卡集团中国区财务总监,IMI关键流体大中华及韩国区财务总监，必维国际检验集团中国区工业设施及大宗商品首席财务官，特斯科集团中国区财务总监。2020年5月至今，出任本公司财务副总监。 |
| 徐钢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2018-04-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 徐钢先生，1978年3月出生，清华大学工商管理硕士。2000年7月毕业于中国地质大学安全工程专业，获工学学士学位，同期修学华中科技大学财务管理专业，获学士学位。2000年到2005年5月，先后在北京兴发水泥有限公司和北京顺发水泥有限公司担任安全工程师、安全经理、工艺经理。2005年5月到2009年5月，先后任拉法基瑞安水泥中国区并购项目融合经理，组织机构优化项目经理，中国区战略经理。2009年5月到2015年12月先后担任拉法基贵州地区市场总监、重庆地区商务总监和云南地区销售总监。2015年12月至2016年4月，任华新水泥云南事业部市场总监。2016年4月起，先后任公司增长与创新业务负责人、战略发展及采购业务负责人、海外事业部总经理兼战略部负责人、海外区域总经理。2016年4月至2018年4月，任本公司助理副总裁。2018年4月起，出任本公司副总裁。 |
| 袁德足 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2016-01-01 |
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| 职务 | 副总裁 |
|---|
| 袁德足先生，1963年9月出生，大学本科学历。1986年毕业于中央电大华新分校工业会计专业专科；1997年毕业于湖北党校企业管理专业，获管理学学士学位；1998年至2000年中共中央党校函授学院在职函授学习。1981年7月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司销售处计划员、销售部管理科副科长、销售管理部副经理、物流部经理、销售公司副总经理、湖北东区营销总经理、湖北东区营销总监。2011年2月起，先后任本公司鄂西北水泥事业部总经理、鄂西事业部总经理、市场营销部主任。现任湖北省水泥协会常务副会长兼秘书长。2011年2月至2016年1月，任本公司助理副总裁。2016年1月起，出任本公司副总裁。 |
| 汪晓琼 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-12-02 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 汪晓琼，女，1983年9月出生，研究生学历，工商管理硕士、经济师。2005年参加工作并加入公司，先后担任公司董事会办公室/证券部翻译经理、高级经理、投资者关系管理高级经理、投资者关系与市值管理专业助理副总监，现任公司董事会办公室及证券部副部长 |
