| 林东融 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2019-01-01 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| 林东融先生:1957年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,林东融先生毕业于德克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texasat Austin),获石油工程学位。1980年6月至1989年3月,在Sun Explorationand Production Company历任运行工程师、生产工程师、油藏工程师;1990年3月至今,任T&T Group Inc.董事;2010年8月至2021年3月任惠东美新塑木型材制品有限公司总经理、研发总监;2021年3月至今,担任公司董事、总经理兼任研发总监。 |
| 林东琦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 72 | 任职日期 | 2019-01-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 林东琦先生，1952年出生，中国香港籍，拥有美国永久居留权，美新科技股份有限公司的实际控制人之一，现任美新科技股份有限公司董事。林东琦毕业于香港东南无线电学校。1970年1月至1971年6月于喜万年收音机公司任技术员；1971年6月至1978年10月于中原电器任技术员；1978年11月至1981年5月于西方电器任技术员；1981年5月至1991年12月于黄氏音响任经理；1991年12月至2019年12月于香港大大有限公司任经理；1994年7月至今，于Eastern Brothers Investment Inc.任董事；2020年1月至今于环冠贸易有限公司（Global Champion Enterprise Limited）任董事；2021年3月至今担任美新科技股份有限公司董事。 |
| 李承晟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2020-12-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李承晟先生，1991年出生，公司董事，中国国籍，毕业于考文垂大学（Coventry University），获得市场管理硕士学位；2019年3月至今于深圳市西博创新投资有限公司担任投资经理；2020年12月至2021年3月担任美新塑木董事，2021年3月至今担任美新科技董事。 |
| 林翠君 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2024-09-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 林翠君女士:1990年出生,中国国籍,林翠君女士毕业于加州大学(University of California),获学士学位。2013年4月至2018年4月,在惠东美新塑木型材制品有限公司(公司前身)担任营销员;2016年9月至2021年3月,在惠东美新塑木型材制品有限公司(公司前身)担任监事;2013年9月至今,在东创集团有限公司(East Channel Holdings Limited)担任董事。 |
| 陈海平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-12-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈海平先生，1965年出生，公司董事，中国国籍，毕业于华东理工大学，获得工商管理硕士学位；1987年6月至1993年10月于上海飞机制造厂历任总办副主任、团委书记；1993年10月至1995年6月于万通实业集团担任办公室主任；1995年6月至1997年8月于上海蓝天投资公司担任助理总经理；1997年9月至2008年11月于光大证券股份有限公司历任投资银行部总监、董事会秘书、党组秘书、债券部总经理和总裁办主任；2008年11月至2014年6月于光大资本投资有限公司担任总经理；2014年6月至2016年12月于上海市华信金融控股有限公司担任总经理；2015年3月至2016年6月于华信集团（欧洲）股份有限公司担任总经理；2017年1月至今于大亚科技集团有限公司担任战略委员会秘书长、战略投资事业部总裁；2017年2月至今于大亚产业基金管理有限公司担任董事、总经理；2018年4月至今于上海大亚投资咨询有限公司担任总经理。2020年12月至2021年3月担任美新塑木董事，2021年3月至今担任美新科技董事。 |
| 郑小明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2004-06-16 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 郑小明先生，1958年出生，中国香港籍，拥有美国永久居留权，美新科技股份有限公司实际控制人林东融、林东亮、林东琦的妹妹的配偶，系实际控制人的一致行动人，现任美新科技股份有限公司董事、副总经理。郑小明毕业于西南德克萨斯州立大学（Southwest Texas State University），获工商管理学士学位。1985年至1990年在美国德州BJ Emporium公司工作，任职部门经理；1992年至2004年6月在T&T Group Inc.工作，历任业务经理、副总裁；2004年6月至2021年3月担任美新塑木副总经理；2021年3月至今担任美新科技股份有限公司董事、副总经理。 |
| 王清文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王清文先生，1961年出生，公司独立董事，中国国籍，毕业于东北林业大学，获得木材科学与技术博士学位；1985年6月至1987年8月，于东北林业大学担任教员；1987年9月至1993年8月，于东北林业大学担任讲师；1993年9月至2000年8月，于东北林业大学担任副教授；2000年9月至2017年7月，于东北林业大学担任教授；2016年1月至今，于华南农业大学担任教授；2021年3月至今担任美新科技独立董事。 |
| 王平辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王平辉先生，1981年出生，公司独立董事，中国国籍，毕业于西南政法大学，获得经济学学士学位及法学学士学位；2007年3月至今任职于广东众诚律师事务所；2021年3月至今担任美新科技独立董事。 |
| 林映雪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 林映雪女士，1980年9月生，中国国籍，华南师范大学本科。2000年6月至2009年2月先后入职汕尾万盛针织有限公司、深圳市盛中达实业有限公司；2009年至3月至2014年6月先后在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任项目经理，2014年7月至2015年12月任深圳市彩虹奥特姆科技有限公司财务总监，2016年1月至2017年4月任中审亚太会计师事务所深圳分所高级经理，2017年4月起，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2021年3月起，任美新科技股份有限公司独立董事；2021年9月起任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事。 |
| 何国强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 何国强先生，1979年出生，公司监事会主席，中国国籍，毕业于湖南商学院市场营销专业；2002年9月至2006年9月：于惠阳皓钧家私有限公司担任报关员；2006年10月至2021年3月，历任美新塑木报关员、报关主管、国内销售经理、关务经理，2021年3月至今担任美新科技监事、监事会主席、关务经理。 |
| 李青海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李青海先生，1984年出生，公司监事，中国国籍，毕业于湘潭大学，获得高分子材料与工程专业学士学位；2007年7月至2008年3月于日彩化工（中国）有限公司担任研发部技术员；2008年10月至2021年3月于美新塑木历任研发技术员、材料部副经理、技术部主任、技术部经理；2021年3月至今担任美新科技监事、技术部副经理。 |
| 赖茂丰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 中学 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 赖茂丰先生，1969年出生，公司职工代表监事，中国国籍，毕业于茂名市电白县观西中学；1998年7月至2005年9月于佛山市顺德区杏坛镇大塑料实业有限公司担任人事行政部助理；2005年9月至2007年7月于广州市番禺区大榄塑胶实业有限公司担任人事行政部助理；2007年至2021年3月于美新塑木担任人事行政部主任；2021年3月至今担任美新科技职工代表监事、人事行政部主任。 |
| 邹小敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 邹小敏先生，1979年出生，公司副总经理、董事会秘书，中国国籍，毕业于江西财经学院九江分院；2003年8月至2005年3月于中瑞纺织厂担任财务会计；2005年5月至2006年3月于欧宝斯音响制品厂担任主管会计；2006年4月至2021年3月于美新塑木历任会计、财务经理；2021年3月至今担任美新科技副总经理、董事会秘书。 |
| WANG YANG |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-02-01 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| WANG YANG先生，1979年出生，公司财务总监，澳大利亚国籍，毕业于澳大利亚西悉尼大学，获得会计硕士学位；2007年9月至2009年1月于雷博国际会计师事务所担任高级顾问；2009年1月至2010年9月于杰西博工程机械（上海）有限公司担任财务经理；2010年9月至2012年3月于科瞻租赁（上海）有限公司担任财务总监；2012年3月至2021年2月于深圳市水贝珠宝有限公司历任CFO、执行董事；2021年2月至2021年3月于美新塑木担任财务总监；2021年3月至今担任美新科技财务总监。 |
