| 马增龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-01-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 马增龙先生:1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2003年9月至2018年4月,担任上海博琛包装材料厂总经理,2006年8月至2018年9月,担任惠州市光大园实业有限公司执行董事、总经理;2012年3月至2020年10月,担任光大同创有限公司执行董事、总经理;2020年10月至今,担任公司董事长、总经理。 |
| 马英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2020-10-12 |
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| 职务 | 董事 副总经理 财务总监 |
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| 马英女士:1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2007年4月至2011年11月,担任大华会计师事务所授薪合伙人;2011年12月至2018年12月,先后在同益股份和深圳市安泰科能源环保有限公司担任副总经理、财务总监、董事会秘书;2019年1月至2020年10月,任光大同创有限公司副总经理、财务总监;2020年10月至今,担任公司董事、副总经理、财务总监。曾任深圳光大同创新材料股份有限公司董事会秘书。 |
| 王辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2012-03-20 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 王辉先生:1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2004年7月至2012年3月,担任深圳市博琛实业有限公司运营总监;2012年3月至2020年10月,担任光大同创有限公司销售副总裁;2020年10月至今,担任公司董事、副总经理。 |
| 张京涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科学历 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-10-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张京涛先生:1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2010年12月至今,担任北京皓海嘉业精密钣金有限公司执行董事、经理;2014年1月至今,担任北京新方通信技术有限公司董事;2020年10月至今担任公司董事。 |
| 唐都远 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2020-10-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 唐都远先生:1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,执业律师。2004年1月至2009年7月,就职于广东君言律师事务所;2009年7月至2019年2月,就职于国浩律师(深圳)事务所;2019年3月至2020年2月,就职于广东信达律师事务所;2020年2月至2022年6月,就职于北京市君泽君(深圳)律师事务所;2022年6月至今,就职于国浩律师(深圳)事务所;2020年10月至今,担任公司独立董事。 |
| 冯泽辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2020-10-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 冯泽辉先生:1962年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1982年至1990年任深圳市建筑设计院助理工程师、工程师、设计室主任。1990年至2008年担任中国深圳国际合作(集团)股份有限公司总工程师、总经理、董事;2008年至2016年,担任深圳市深越联合投资有限公司总经理;2015年至2021年,担任泰达长林管道科技(江西)股份有限公司董事;2020年10月至今,担任公司独立董事。 |
| 曾晓亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曾晓亮先生:1973年3月出生,中国国籍,拥有中国香港永久居留权,博士学历。2002年至2008年任美国德克萨斯大学达拉斯分校纳文金达尔管理学院助教、讲师;2008年至2015年任香港中文大学管理学院助理教授、终身副教授;2015年至2019年任加拿大约克大学舒立克商学院终身副教授、约克教席教授;2019年至2022年任香港理工大学会计金融学院教授;2022年至今任南方科技大学商学院讲席教授,教育部长江讲席学者,广东省十四届人大常委会财经咨询专家。 |
| 吴永红 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科学历 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2020-10-12 |
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| 职务 | 监事会主席 监事 |
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| 吴永红先生:1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2004年1月至2012年2月,担任深圳市博琛实业有限公司行政经理;2012年3月至2020年10月,担任光大同创有限公司行政部门高级经理;2020年10月至今,担任公司监事会主席、行政部门高级经理。 |
| 何健雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科学历 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-10-12 |
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| 职务 | 监事 |
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| 何健雄先生:1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2004年5月至2012年4月,担任深圳博琛实业有限公司工程部经理;2012年5月至2020年10月,担任光大同创有限公司研发部门高级经理;2020年10月至今,担任公司监事、研发部门高级经理。 |
| 姚新安 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科学历 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-10-12 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 姚新安先生:1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2010年5月至2012年3月,担任深圳博琛实业有限公司运营经理;2012年4月至2020年10月,担任光大同创有限质量管理部门高级经理;2020年10月至今,担任公司职工代表监事、质量管理部门高级经理。 |
| 李海全 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2014-02-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李海全先生，1979年9月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年5月至2010年9月，担任恩斯迈电子（深圳）有限公司工程课长；2010年10月至2014年1月，担任深圳宝龙达信息技术股份有限公司工厂厂长；2014年2月至2020年10月，担任光大同创有限副总经理；2020年10月至今，担任深圳光大同创新材料股份有限公司副总经理。 |
| 占梦昀 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 占梦昀女士:1990年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2020年6月加入公司,曾担任公司证券事务代表。 |
| 李相悦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2025-04-22 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李相悦女士:1994年8月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2018年10月加入公司，担任证券事务专员。截至本公告披露日，李相悦女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 |
