| 吴英 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2017-11-27 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 吴英先生:1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年8月至2003年6月,就职于机械科学研究院,曾任计算机室主任;2003年6月至2021年11月,任北京汇博隆仪器有限公司执行董事;2011年1月至2019年9月,任北京堀场汇博隆精密仪器有限公司董事长;2021年8月至2021年11月,任陕西捷创氢素技术有限公司董事长;2024年3月至今,任陕西美什美畅科技有限公司执行董事、总经理、财务负责人;2015年7月至今,历任杨凌美畅新材料有限公司、杨凌美畅新材料股份有限公司董事长,并在公司其他各子公司内部任职。 |
| 柳海鹰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-10-16 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 柳海鹰先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2013年至2021年,任江苏观瀚文化产业有限公司董事长;2014年至2016年,任上海观浩营销策划有限公司监事;2016年至今,任上海观浩营销策划有限公司执行董事及总经理职务;2021年至2023年10月,任杨凌美畅新材料股份有限公司副总裁职务,2023年10月至今,任杨凌美畅新材料股份有限公司董事、总经理。 |
| 郭向华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2017-11-27 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 郭向华先生:1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2002年2月至2011年12月,历任潮州三环(集团)股份有限公司MLCC厂副厂长、厂长;2012年1月至2015年12月,任潮州三环(集团)股份有限公司生产供应部部长;2016年1月至2016年12月,任潮州三环(集团)股份有限公司电阻厂副厂长;2017年2月至今,历任杨凌美畅新材料有限公司生产总监、杨凌美畅新材料股份有限公司副总经理。 |
| 周湘 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2017-11-27 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务总监 董事 |
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| 周湘女士:1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年1月至2007年8月,任贵州中远会计师事务所审计部审计员;2007年9月至2007年12月,任陕西合信会计师事务所审计部经理;2007年12月至2015年6月,历任瑞华会计师事务所审计经理、审计部经理;2015年10月至2017年11月任公司财务总监,2017年11月至2020年12月任公司财务总监兼董事会秘书,2020年12月至今任公司董事、董事会秘书兼财务总监,并在公司其他各子公司内部任职。 |
| 李彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-03-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李彬先生:1977年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师,会计学专业教授。李彬先生工作经历如下:2014年1月至2019年12月,任西安交通大学经济与金融学院副教授、博士生导师;2020年1月至今,任西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师。2021年11月至今,任陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事;2023年5月至今,任北方光电股份有限公司独立董事。 |
| 林峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-03-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 林峰先生:1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,享受国务院特殊津贴。林峰先生工作经历如下:2013年6月至2021年5月,任中国有色桂林矿产地质研究院有限公司国家特种矿物材料工程技术研究中心常务副主任、支部书记;2021年6月至2023年3月,任中国有色桂林矿产地质研究院有限公司国家特种矿物材料工程技术研究中心特聘专家;2021年4月至今,任湖南富栊新材料股份有限公司首席技术官。 |
| 杨建君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2020-12-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨建君先生:1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。杨建君先生工作经历如下:2001年6月至2010年1月,任西安交通大学管理学院副教授;2003年12月至2012年3月,任西安交通大学管理学院党委副书记;2010年1月至今,任西安交通大学管理学院教授、博士生导师;2012年6月至2014年9月,任新疆大学经济与管理学院院长、特聘教授。2014年3月至2020年6月,任西安标准工业股份有限公司独立董事;2016年1月至2022年5月,任西部超导材料科技股份有限公司独立董事;2020年6月至今,任荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事。 |
| 郭熙玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-03-29 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 郭熙玲女士:1984年10月出生,中国致公党党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年1月至2016年5月,任西安市人民政府外事办公室主任科员;2019年5月至2022年3月,任延长壳牌石油有限公司政府关系高级经理;2024年3月至今,任陕西美什美畅科技有限公司监事;2022年3月至今,任杨凌美畅新材料股份有限公司安全环境与公共事务部部长,并在美畅股份下属子公司有任职。 |
| 司静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-03-29 |
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| 职务 | 监事 |
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| 司静女士:1987年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2012年2月至2014年2月,历任科特贝德机电设备(北京)有限公司采购部专员,采购部国际商务经理;2014年3月至2018年5月,任斯洛伐克IPEC集团董事长助理;2018年6月至今,历任杨凌美畅新材料股份有限公司董事长秘书,杨凌美畅新材料股份有限公司董事长秘书兼行政管理部经理、计划管理部副部长。 |
| 高书会 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-03-29 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 高书会女士:1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年9月至2016年3月,任杨凌天工实业有限公司生产计划员;2016年3月至今,历任杨凌美畅新材料有限公司、杨凌美畅新材料股份有限公司管理部计划主管、计划运营中心计划主管、计划调度与物控部计划主管。 |
| 刘海涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2024-03-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘海涛先生:1991年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2016年7月至今,历任公司技术管理部经理、技术中心总经理,第一届、第二届监事会监事,现任杨凌美畅新材料股份有限公司研发中心总经理、运营中心副总经理。 |
| 贾海波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-03-09 |
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| 职务 | 首席技术官 |
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| 贾海波,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年3月出生,硕士研究生学历。曾任航天693厂技术部工艺主管,漳州泰胜工贸有限公司技术经理,深圳市铭鑫华钛金科技有限公司技术经理,杨凌美畅新材料股份有限公司总经理。现任杨凌美畅新材料股份有限公司董事、首席技术官。 |
| 张恒敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-04-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张恒敏，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年7月进入公司工作，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
