| 冯学裕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2015-12-26 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 冯学裕先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。冯学裕先生为公司创始人；1999年至2005年担任深圳市澄天威电子有限公司总经理；2006年至2012年担任深圳市澄天伟业科技有限公司总经理兼执行董事；2012年至今担任深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事长兼总经理。2011年11月至今担任香港澄天伟业科技有限公司董事；2011年11月至今担任宁波讯百企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2012年06月至今担任深圳市澄天盛业投资有限公司监事；2018年9月至今担任澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司监事。2023年8月至今担任澄天科泰（宁波）热管理系统技术有限公司法定代表人、董事、经理；2024年1月至今担任深圳市澄天伟业智能安全技术有限公司法定代表人、执行董事、总经理。 |
| 景在军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2015-12-26 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 景在军先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年至今任职于慈溪市新华印刷厂，曾任厂长，现任法定代表人、执行董事；2003年至今担任上海诚天智能卡有限公司总经理；2006年至2012年担任深圳市澄天伟业科技有限公司副总经理；2007年12月至今担任上海澄裕电子科技发展有限公司法定代表人、执行董事、经理；2012年至今担任深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事兼副总经理；2018年9月至今担任澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司法定代表人、执行董事、经理；2023年8月至今担任澄天科泰（宁波）热管理系统技术有限公司监事。 |
| 宋嘉斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2018-11-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 宋嘉斌先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于杭州弘论投资管理有限公司、长园集团股份有限公司和国金证券股份有限公司;2015年至今任职于深圳市澄天伟业科技股份有限公司,曾任副总经理、董事会秘书,现任公司董事、董事长助理;2017年12月至今担任澄天(慈溪)股权投资管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。2018年11月至今担任香港澄天伟业科技有限公司董事。 |
| 韩燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-12-05 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 韩燕女士,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师,已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。2007年6月至2013年3月担任中联会计师事务所有限公司深圳分所项目经理;2013年4月至今担任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级部门经理。 |
| 兰才明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-12-05 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 兰才明先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,执业律师,已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。1997年7月至2020年1月担任广东星辰律师事务所执业律师、合伙人、高级合伙人、管委会成员,管委会主任;2020年2月至2021年1月担任北京德和衡(深圳)律师事务所律所主任;2021年1月至2023年11月担任北京市盈科(深圳)律师事务所盈科律所全球合伙人;2023年12月至今担任广东知恒(前海)律师事务所执业律师、合伙人、管委会主任。 |
| 袁丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2023-11-24 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 袁丹女士:1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014年2月至2015年4月任富士康科技集团有限公司采购员,2015年5月至2021年6月伟易达电子产品(深圳)有限公司成本管理员,2021年7月至2023年3月任深圳长城开发科技股份有限公司中央采购主管,2023年3月至今任公司采购总监,2023年11月至今任公司监事。 |
| 李猛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-12-05 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李猛先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年至1997年任鹤岗矿务局供应科调度员;1998年至2002年历任牡丹江蓝天广告发展有限公司、深圳市天虹设计有限公司、汉典图形设计有限公司的设计师;2002年4月至今任深圳市澄天伟业科技股份有限公司设计师;2021年12月至今任公司监事。 |
| 黄金明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-12-05 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 黄金明先生:1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年至2012年担任广东惠州粤华电力有限公司电子工程师,2013年至2021年担任深圳毅能达金融信息股份有限公司开发工程师,2021年至2022年担任奇安信安全技术(珠海)有限公司软件工程师,2023年3月至2023年10月担任深圳市普博医疗科技股份有限公司软件工程师,2023年11月至今任公司软件工程师。 |
| 蒋伟红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2015-12-26 |
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| 职务 | 财务负责人 董事会秘书 |
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| 蒋伟红女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1997年至1999年任职于东莞彩丽清洁服务有限公司；1999年至2001年任职于东莞桥头晶莹玩具制品厂；2001年至2003年任职于东莞长安乌沙韩一电子厂；2004年至2006年任职于深圳市昶福光电有限公司；2006年至2012年任深圳市澄天伟业科技有限公司财务经理、监事；2013年至今担任公司财务负责人，2018年11月至今任公司董事会秘书。 |
| 陈远紫 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-04-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陈远紫女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证，曾任职于江西奇信集团股份有限公司，2023年3月至今担任公司证券事务代表。 |
