| 吴憾 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2015-12-29 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| HANWU（吴憾）先生，出生于1985年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿大国籍。曾任加拿大WOWtv电视台制作部导播、制片人，北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理，北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014年9月至今任公司董事，2024年3月至今任公司总经理，2025年1月至本次董事会审议日任公司副董事长。 |
| HAN WU(吴憾) |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2024-03-01 |
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| 职务 | 总经理 副董事长 |
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| HAN WU(吴憾)先生,出生于1985年,本科学历,毕业于温莎大学,加拿大国籍。曾任加拿大WOWtv电视台制作部导播、制片人,北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理,北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014年9月至今任公司董事,2024年3月至今任公司总经理。 |
| 陈钰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2015-12-29 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 陈钰先生,出生于1971年,本科学历,毕业于西安电子科技大学,中国国籍,无永久境外居留权。曾任北京国营798工厂生产计划员、北京松下精密电容有限公司生产经理、北京罗莱克电子控制系统有限公司副总经理、深圳精控实业发展有限公司常务副总经理;2002年8月加入本公司,历任物控中心经理、副总经理、董事会秘书;2012年9月至今任公司副总经理,2015年12月至今任公司董事,2023年5月至今任公司董事会秘书。 |
| 叶露 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2015-12-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 叶露女士,出生于1956年,本科学历,毕业于华中理工大学,中国国籍,无永久境外居留权。曾任中国电子系统工程公司工程师,电子工业部七所北京办事处主任。1997年4月创建本公司,历任公司总经理、副董事长、董事长。2012年12月至今任公司董事。 |
| 吴晓宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2015-12-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴晓宁先生,出生于1958年,本科学历,毕业于北京邮电学院,中国国籍,无永久境外居留权。曾任电子工业部716厂设计所助理工程师,中国电子系统工程总公司技术处工程师。1997年4月创建本公司,历任公司副总经理、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2012年12月至今任公司董事长。 |
| 何文进 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2025-01-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 何文进先生,出生于1970年,硕士研究生学历,毕业于英国爱丁堡赫瑞瓦特大学和复旦大学,中国国籍,无永久境外居留权。曾任德国曼内斯曼德马格,西门子和通用汽车担任经理,高级经理和总监;中联重科股份有限公司副总裁;建投投资有限责任公司和建投华文投资有限责任公司执行董事兼总经理,旗滨集团董事长。 |
| 陈曲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2015-12-29 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 陈曲先生,出生于1968年,本科学历,毕业于上海交通大学,中国国籍,无永久境外居留权。曾任青岛钢铁股份有限公司技术员,东莞捷泰电子有限公司制造部经理、资财部经理。2003年9月加入本公司,历任研发部经理、材料事业部经理;2012年9月至今任公司副总经理,2019年12月至今任公司董事。 |
| 张文丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2022-01-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张文丽女士,出生于1961年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984年7月至1985年7月,任新疆财经学院教师;1985年7月至1994年4月,任新疆财政厅会计处主任科员。1994年4月至1997年7月,任新疆注册会计师协会副秘书长;1997年7月至2001年6月,任北京同仁会计师事务所部门经理、主任会计师;2001年7月至2009年8月任北京注册会计师协会部门主任;2009年9月至2013年7月任北京注册会计师协会副秘书长;2013年7月至2017年8月任北京注册会计师协会、北京资产评估协会副秘书长。2017年11月退休。2022年1月至今任公司独立董事。 |
| 陆致龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2025-01-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陆致龙先生,出生于1964年,工学博士学历,毕业于北京科技大学,中国国籍,无永久境外居留权。1985年8月至1987年8月任中科院金属研究所研究实习员;1996年4月至1997年4月任日本冈山理科大学访问学者;1997年11月至2024年3月先后任中信证券股份有限公司投资银行委员会执行组、产品专家组、运营部、消费组、山东投行负责人。2024年4月退休。 |
| 陈亚伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-07-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈亚伟先生,出生于1986年,法学硕士,中国国籍,无永久境外居留权。2007年7月毕业于中国政法大学,获得法学学士学位;2009年7月毕业于韩国国际法律经营大学,获得法学硕士学位。2010年2月至2011年7月,任科瑞集团法务经理;2011年8月至2014年7月,任北京君合律师事务所律师;2014年8月至2022年3月,任北京金诚同达律师事务所高级合伙人;2022年4月至今,任北京金问律师事务所高级合伙人。2024年7月至今任公司独立董事。 |
| 张伟娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2025-01-13 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 张伟娜女士:出生于1988年，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾就职于朗致集团有限公司企划部、总裁办。2014年9月加入公司，任公司证券事务代表、证券部负责人。 |
| 吴曙 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-04-22 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| SHU WU(吴曙)女士:出生于1980年，研究生学历，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，CPA注册会计师，澳大利亚国籍。曾任通力电梯中国财务总监，唐纳森过滤器中国财务总监，澳大利亚通用电气财务分析师等岗位；2020年12月加入本公司，任公司财务负责人。 |
| 祁芮 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2025-06-12 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 祁芮女士，出生于1993年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国科学院大学工商管理硕士在读，中级会计师。2019年4月份入职公司，至今历任审计主管、财务经理等职。现任公司证券事务代表。 |
