| 王岳钧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 中专 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2015-08-24 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 王岳钧先生:1954年出生,中国国籍,无境外永久居住权,中专学历,副主任中药师。1981年任嵊县新光制药厂副厂长,1982年任嵊县新光制药厂厂长,1987年任浙江新光制药厂厂长、党支部书记,1998年至2012年8月任新光有限董事长、总经理。2012年8月至今,担任本公司董事长、总经理。拟任公司第五届董事会非独立董事。 |
| 邢潇琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2018-08-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 邢潇琳女士:1990年出生,中国国籍,无境外永久居住权,研究生学历。曾在杭州华润老桐君药业有限公司技术开发部任职;2016年10月,任公司质量部QA,2017年11月至今,任公司研究所副所长。2018年8月起至今,担任本公司董事。拟任公司第五届董事会非独立董事。 |
| 马雨阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-08-22 |
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| 职务 | 董事 |
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| 马雨阳先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科学历。曾任公司江浙营销部区域经理、部长助理、部长等职,现任公司营销部部长。拟任公司第五届董事会非独立董事。 |
| 裘福寅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2015-08-24 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 裘福寅先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科学历,助理工程师。曾任浙江新光制药厂质检科科长、新光有限办公室主任,2008年5月起任公司副总经理,2001年至2012年8月任新光有限董事。2012年8月至今,担任本公司董事、副总经理。拟任公司第五届董事会非独立董事。 |
| 邢宾宾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2015-08-24 |
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| 职务 | 财务总监 董事 |
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| 邢宾宾女士:1975年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科学历,高级会计师,中国注册会计师。曾在嵊州市百货公司、浙江万丰奥特控股集团有限公司财务部任职;曾任公司财务部副部长;2014年12月起至今任公司财务总监。2018年8月起至今,担任本公司董事。拟任公司第五届董事会非独立董事。 |
| 蒋源洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2015-08-24 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 副总经理 |
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| 蒋源洋先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科学历,执业药师。曾任新光有限车间主任、市场开发部部长助理、公司办公室副主任、主任等职,2012年8月至今,担任本公司董事、董事会秘书。2016年1月至今,兼任本公司副总经理。2013年7月取得深圳证券交易所核发的《董事会秘书资格证书》(证书编号:2013-4A-456)。拟任公司第五届董事会非独立董事。 |
| 蔡海静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-05-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蔡海静女士:1982年10月3日出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,会计学教授,博士生导师,浙江大学经济学博士后。浙江省高校领军人才、浙江省“新世纪151人才工程”培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省之江青年社科学者、英国特许会计师(ACCA)、加拿大注册会计师(CPA-Canada)、中国会计学会和美国会计学会高级会员。现任浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任、浙江财经大学国际会计系副主任,兼任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、浙江中晶科技股份有限公司。2013年6月取得上海证券交易所独立董事培训资格证书(证书编号260007)。拟任公司第五届董事会独立董事。 |
| 单伟光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2024-08-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 单伟光先生:1961年6月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居住权,教授、博士生导师。曾任浙江工业大学化工学院党总支副书记,浙江工业大学科技处副处长、研究生处常务副主任、药学院院长、化学工程学院党委书记等职。现任浙江工业大学药学院教授、博士研究生导师。兼任浙江华海药业股份有限公司董事。2008年12月取得上海证券交易所独立董事培训资格证书(证书编号02385)。拟任公司第五届董事会独立董事。 |
| 吕圭源 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2024-08-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吕圭源先生:1954年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居住权,二级教授,博士生导师。国家药品监督管理局新药、保健食品审评资深专家及安全风险咨询专家;全国优秀教师、全国优秀科技工作者、浙江省151人才工程一层次重点培养人才、浙江省有突出贡献中青年专家,中国中西医结合学会中药专业委员会名誉责任委员,享受国务院特殊津贴。现任浙江中医药大学药物研究所所长。2013年9月取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书(证书编号1305010965)。拟任公司第五届董事会独立董事。 |
| 王震 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-08-22 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王震先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居住权,研究生学历,高级工程师、执业药师。曾在上海杏灵科技药业股份有限公司、上海百岁行药业有限公司、上海交大昂立天然药物工程技术有限公司等公司任职。2004年至2013年任公司研究所所长。2012年8月起至今,任公司董事。现任公司计划采购部部长。拟任公司第五届监事会监事。 |
| 赵开裕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-08-22 |
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| 职务 | 监事 |
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| 赵开裕先生:1989年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科学历。曾任公司QA、车间主任助理等职。现任公司质量部部长。拟任公司第五届监事会监事。 |
| 俞小春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-08-24 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 俞小春先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1997年10月起在公司任职,曾任营销部地区经理、办公室副主任等职,2017年11月起至今任公司办公室主任。2018年8月至今任公司职工代表监事。 |
| 裘大可 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2016-06-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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