| ZHANG JINSHAN(张金山) |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2014-01-17 |
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| 职务 | 董事长 董事 代理董事会秘书 总经理 |
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| ZHANG JINSHAN(张金山)先生:1963年出生,美国国籍,美国公民。1983年毕业于华东师范大学化学系,1987年毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所,取得理学硕士学位,1993年毕业于美国密歇根大学,取得化学博士学位,2002年创立上海飞凯光电材料有限公司。现任公司董事长、飞凯控股有限公司董事、飞凯美国有限公司董事、TAHOE INVESTMENT LIMITED董事、江苏和成显示科技有限公司董事长、上海珅凯新材料有限公司董事长、上海凯昀光电材料有限公司董事。 |
| 陆春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2017-07-27 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 陆春先生:1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,理学学士。曾于2001年-2005年就职于中芯国际集成电路制造(上海)有限公司,2005年-2007年就职于沛科精密股份有限公司,历任资深工程师,销售经理等职务。2007年起任职本公司,现任公司董事、副总经理,上海珅凯新材料有限公司董事兼总经理、上海凯昀光电材料有限公司董事、昆山兴凯半导体材料有限公司董事、大瑞科技股份有限公司董事、苏州凯芯半导体材料有限公司总经理。 |
| 张娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2024-04-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张娟女士:1990年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学学士。2012年7月起任职本公司,现任公司采购经理,南京盛凯新材料有限公司董事、上海聚迹科技有限公司董事、罗锘(上海)新材料科技有限公司监事、上海罗赫新材料科技有限公司执行董事。 |
| 宋述国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2014-01-17 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 宋述国先生:1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工学学士。曾于1995年-2001年担任山东宏安集团工程师,2001年-2003年担任昆明泰兴通信网络工程公司经理,2003年3月-2003年9月担任苏州创元三维光缆有限公司总工程师。2003年10月起任职于本公司,现任公司董事、副总经理,飞凯新加坡有限公司董事。 |
| 王志瑾 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2017-03-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王志瑾先生:1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,经济学学士,中国注册会计师。曾于1998年-2005年担任普华永道中天会计师事务所有限公司审计经理,2006年-2007年担任金达控股有限公司财务总监,2008年-2018年担任汇银智慧社区有限公司财务总监,2013年至2020年担任江苏汇银投资有限公司董事,2019年3月-2021年7月担任国药口腔医疗器械(上海)有限公司财务总监,2021年7月至2023年2月担任国药口腔医疗器械(上海)有限公司内审总监,2021年7月至今担任国药口腔医疗器械(上海)有限公司下属控股、参股子公司董事、监事,2019年12月至今担任上海芯导电子科技股份有限公司独立董事,现任公司董事。 |
| 孟德庆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-04-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孟德庆先生:1977年7月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,上海大学硕士学位。曾于2011年-2014年担任中科院浦东院士活动中心主任,2016年-2019年担任上海新梅置业股份有限公司董事。2014年至今先后担任上海浦东科技投资有限公司总监、合伙人(其中,2014年-2018年担任总监,2018年起担任合伙人),2015年至今担任上海万业企业股份有限公司董事,2018年至今先后担任上海半导体装备材料产业投资管理有限公司总监、董事总经理(其中,2018年-2021年担任总监,2022年起担任董事总经理),2022年至今担任上工申贝(集团)股份有限公司董事。 |
| 唐仲慧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-04-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 唐仲慧先生:1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,法学学士,律师。曾于1994年-1995年在上海东海出租汽车公司任职,1995年-1998年担任上海市江南律师事务所律师,1999年-2018年担任上海市天云律师事务所律师。2018年起至今担任上海汉盛律师事务所高级合伙人、律师。2019年起至今兼任宁波仲裁委员会仲裁员、2020年起至今兼任南昌仲裁委员会仲裁员、2021年起至今兼任武汉仲裁委员会仲裁员。 |
| 沈晓良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-04-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 沈晓良先生:1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,理学学士。曾于2002年-2003年担任中颖电子股份有限公司工程师,2003年-2006年担任三星电子株式会社助理经理,2006年-2013年担任香港艾美斯上海有限公司上海代表处市场总监,2013年-2016年担任上海颐众通信技术有限公司副总经理,2016年-2021年担任NepesCorporation中国区业务总经理。2021年起至今担任上海集成电路制造创新中心有限公司副总经理。2022年起至今担任嘉善复旦研究院院长助理。 |
| 屠斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-04-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 屠斌先生:1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学学士,高级工商管理硕士,高级会计师,CIA国际注册内部审计师。曾于2001年-2006年担任三九医药-九恒公司华东区财务经理,2006年-2008年担任上海美丽华集团公司财务副总监,2008年-2012年担任上海智源无限信息技术有限公司财务总监,2012年-2013年担任上海富厚股权投资有限公司投行部总监,2013年-2015年担任利得金融集团公司投行部总监,2015年-2020年担任东兴证券股份有限公司上海分公司助理总经理。2020年起至今担任上海爱建基金销售有限公司董事、总经理。 |
| 严帅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2017-03-13 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 严帅先生:1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,化学工程硕士。2012年起任职本公司,历任公司研发工程师,现任公司投资经理、监事会主席,深圳飞凯新材料科技有限公司监事、广东凯创显示科技有限公司监事、苏州凯芯半导体材料有限公司监事、上海凯弦新材料科技有限公司监事、苏州飞凯投资管理有限公司监事,2018年11月至今任上海聚迹科技有限公司监事。 |
| 李吴斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-04-20 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李吴斌先生:1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2015年起任职本公司,现任公司EHS高级工程师。 |
| 庄潇彬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2017-03-13 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 庄潇彬女士:1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学学士,二级人力资源管理师。曾于2001年-2006年就职于上海源创数码科技有限公司,2007-2008年就职于上海长宇汽车销售服务有限公司,历任人事助理、人事专员。2008年5月起任职本公司,现任公司人事资深专员、职工代表监事。 |
| 伍锦贤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2020-06-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 伍锦贤女士，伍锦贤女士，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士。2005年起任职本公司，历任采购部经理、供应链管理部总监等职务，现任公司运营总监。 |
| 邱晓生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2014-01-17 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 邱晓生先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。2008年8月起任职于本公司，现任公司副总经理、安庆飞凯新材料有限公司执行董事兼总经理、安徽晶凯电子材料有限公司执行董事、安庆莱霆光电科技有限公司董事、安庆高凯新材料有限公司执行董事。 |
| 李晓晟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2019-01-18 |
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| 职务 | 财务总监 副总经理 |
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| 李晓晟先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学和文学双学士学位，中国注册会计师、国际注册内部审计师、国际信息系统审计师。曾于2006年-2010年担任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员，2010年-2015年历任分众传媒控股有限公司高级审计员、经理、副总监，2015年-2018年担任泰科电子高级审计员。2018年3月起任职本公司，现任公司财务总监，江苏和成显示科技有限公司董事、昆山兴凯半导体材料有限公司董事。 |
| 沈豪星 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2019-12-10 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 沈豪星先生:1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学学士。2011年11月-2013年3月担任上海普天邮通科技股份有限公司审计专员;2013年3月-2016年5月担任东方表行(中国)贸易有限公司审计师;2016年5月-2019年10月担任上海巴安水务股份有限公司审计经理;2019年12月起任职本公司,现任公司审计部经理。 |
| 刘保花 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 27 | 任职日期 | 2023-03-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘保花，女，中国国籍，无永久境外居留权。1997年出生，金融学学士，2020年7月起任职本公司，2022年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
