| 齐贲超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 代理财务负责人 |
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| 齐贲超先生:1986年7月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾任黑龙江国牛牧业有限公司财务总监职务;内蒙古霍煤亿诚天成油电有限公司财务总监职务;蒙羊牧业(兴安)有限公司财务部长职务;内蒙古美方能源有限公司财务主管职务。现任公司财务副总监(代行财务负责人职责)。 |
| 刘华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-08-26 |
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| 职务 | 内审机构负责人 |
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| 刘华女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级畜牧师。曾任天山生物技术员、场长、呼图壁牛场技术副场长。现任通辽市天山牧业有限责任公司营养师、总经办主任；天山生物内审机构负责人。 |
| 陈明艺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 陈明艺先生:1983年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江西财经大学财务专业,本科学历,中级会计师。现任天山生物董事长;厦门舍德供应链管理有限公司董事、总经理;厦门谷德供应链管理有限公司监事;福建傲农生物科技集团股份有限公司董事;福建达申汽车销售服务有限公司董事兼总经理;国瑞融资租赁(福建)有限公司董事长兼总经理。 |
| 陈杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 陈杰先生:1987年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学财政专业,本科学历;厦门大学EMBA在读。曾任厦门农村商业银行支行长、特资部副总;厦门晨耀智善科技有限公司总经理。现任天山生物董事、副总裁。 |
| 李强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-01-17 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 李强先生:1972年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级畜牧师。曾任新疆动物胚胎工程技术研究中心副主任;新疆呼图壁种牛场有限公司畜牧事业部副主任;新疆呼图壁种牛场有限公司兽医站站长。现任新疆动物胚胎工程技术研究中心董事;新疆西蒙生物科技有限公司监事;天山生物第五届董事会董事、副总经理(总畜牧师)。 |
| 韩明辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-01-17 |
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| 职务 | 董事 董事会秘书 联席总裁 |
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| 韩明辉先生:1987年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。韩明辉先生于2022年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任中国移动通信集团设计院有限公司项目总监;浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长助理;厦门强云网络科技有限公司副总裁;中植企业集团有限公司投资副总监;中植企业集团有限公司上市办副总监。现任天山生物第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。 |
| 杨昀 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨昀女士,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,经济师。曾任厦门农行客户经理;厦门国际银行风险控制部总经理兼银行信审委员会秘书、集团关联交易委员会秘书。现任厦门谷德供应链管理有限公司副总经理兼法务总监;厦门桔子踏实信息技术有限公司执行董事、经理;天山生物董事。 |
| 郭云川 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭云川先生,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任新疆农牧业投资(集团)有限责任公司董事会办公室(改革办公室)主任;新疆红山基金管理股份有限公司机构业务部总经理;西南证券股份有限公司新疆分公司投资银行部总经理。现任新疆农牧业投资(集团)有限责任公司董事长助理;新疆西域春乳业有限责任公司董事;新疆农村综合产权交易中心有限公司董事;天山生物董事。 |
| 刘宗柳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘宗柳先生,1955年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生学历,经济(会计)学博士,高级会计师。曾任厦门烟草工业有限责任公司总会计师、副总经理;万顺包装股份有限公司独立董事;厦门厦工机械股份有限公司独立董事;厦门市中直会计学会会长;峰安皮业股份有限公司董事;厦门智顶互动传媒股份有限公司董事;盛屯矿业集团股份有限公司独立董事;汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事;清源科技股份有限公司独立董事;厦门毫末智能制造有限公司董事长、经理;厦门和垚管理咨询有限公司监事。现任厦门大学MPAcc中心兼职教授、硕士生导师;厦门胜券投资管理有限公司执行董事兼总经理;厦门真券商贸有限公司执行董事、经理;雲能國際股份有限公司独立董事;深圳市裕同包装科技股份有限公司董事;厦门九同味生物科技有限公司董事;宁波群芯微电子股份有限公司董事;福建福宁阁月子服务有限公司监事;福建福宁医药有限公司监事;天山生物独立董事。 |
| 陈继东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈继东先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生学历,律师。自1998年8月至今,任职于福建远大律师事务所,现任律所管理合伙人;天山生物独立董事。 |
| 李开辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李开辉先生,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年7月至今,任职于福建天翼律师事务所,现任专职律师;天山生物独立董事。 |
| 林财源 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 总裁 |
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| 葛建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 葛建军先生,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级畜牧师。曾任新疆呼图壁种牛场有限公司畜牧事业部主任;新疆呼图壁种牛场有限公司副总经理;新疆西蒙生物科技有限公司执行董事兼总经理;天山生物第五届监事会主席。现任新疆畜牧业集团有限公司监事。天山生物总经理。 |
| 翟蕊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2018-09-11 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 翟蕊女士:1989年6月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自2012年2月至今在新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部工作,历任公司证券专员、证券主管、证券部副部长、证券事务代表。现担任公司董事会秘书、证券部部长。翟蕊女士于2015年12月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
