| 郝峻卓 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 26 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 董事长 董事 副总裁 代理董事会秘书 |
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| 郝峻卓先生:1997年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2019年毕业于美国加州大学圣巴巴拉分校,本科学历,2021年加入公司,担任投融资中心副总监。2022年12月30日起,担任公司第六届董事会董事、董事长。 |
| 李美惠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 28 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李美惠女士:1995年出生,中国国籍,毕业于利物浦大学,理学硕士学位。历任深圳市华来利集团总裁助理。现任海南盛橙投资有限公司总经理助理。 |
| 林小钰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 林小钰女士:1965年出生,中国国籍,毕业于中共中央党校,本科学历。历任华融证券股份有限公司辽宁分公司资产管理部总经理。 |
| 邹超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科学历 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 邹超先生:1991年出生,中国国籍,专科学历,毕业于三峡电力职业学院。2018年至今在汉成能源集团任职,历任能源事业部人力行政部经理等职位,现任投资发展部计划绩效管理岗主管。 |
| 刘映 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘映先生:1981年出生,中国国籍,毕业于中国人民大学,会计学专业本科学历,拥有欧洲港商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。历任深圳市中吉号茶业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任深圳市时耕科技有限公司副总裁。 |
| 程鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 程鹏先生:1989年出生,中国国籍,本科学历,毕业于中国人民解放军军事经济学院。现任湖北省汉源融资担保有限公司副总经理(风控总监)。 |
| 范晓亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 范晓亮先生:1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。中国注册会计师、税务师、资产评估师。曾任会计专业教师、审计机关干部、公司财务总监、会计师事务所合伙人等职务,现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理、北京世纪税通税务师事务所执行董事、山东雅博科技股份有限公司及凯瑞德控股股份有限公司独立董事。范晓亮先生具有丰富的理论知识和实战经验。主持过上市公司审计、新三板公司审计、企业管理咨询、纳税筹划等项目。 |
| 刘刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘刚先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,广州中医药大学博士、美国哈佛大学博士后,主任医师,副教授,博士研究生导师。现任南方医科大学南方医院康复医学科主任。美国哈佛医学院访问学者,韩国京东大学客座教授,广东省杰出医学人才,羊城好医生,广州市科普名师。国家自然基金评审专家,中华医学会老年病分会老年康复学组副组长、中华医学会物理医学与康复分会康复评估学组委员,中国康复医学会社区康复工作委员会副主任委员,广东省康复医学会运动与创伤康复分会会长。 |
| 毛义强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 毛义强先生:1954年11月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1972年12月参加工作,1974年6月加入中国共产党,高级政工师。1997年10日至2005年6月,担任云南省政府经合办副主任;2005年6月至2010年12月,担任云南铜业(集团)有限公司党委书记、副董事长;2011年1日至2014年12月,担任中共云南省委第七巡视组组长;2015年1月至今退休。2019年2月起,担任公司第四届、第五届董事会独立董事。 |
| 叶荣清 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 叶荣清先生:1977年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2002年毕业于江西财经学院九江分院,大专学历,曾在番禺亘上运动用品有限公司任会计;在广州市荣祥五金段冲压铸造有限公司任财务经理职位;2015年加入公司,历任财务中心主办会计、复核会计、财务管理部经理、总监等职位。现任公司经营管理中心总监。 |
| 郭俊杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 监事 |
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| 郭俊杰先生:1986年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2009年毕业于南方医科大学,本科,2009年加入公司,曾任运营专员、运营经理、运营总监、市场中心总经理,现任公司肿瘤学科产线副总经理。 |
| 彭贤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 彭贤女士:1984年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2014年毕业于北京大学行政管理专业,大专学历。曾任太阳光(珠海)电子有限公司公司质量体系专员。2011年加入公司,现任公司人力资源部高级专员、全资控股的南通和佳国际康复医院行政中心主任。 |
| 董辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 总裁 |
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| 董辉先生:1986年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2009年毕业于遵义医学院,本科学历。2009年加入公司,历任市场部产品经理、山东省区经理、山东分公司总经理等职位,现任肿瘤学科产线总经理。2022年12月30日起,曾担任珠海和佳医疗设备股份有限公司第六届董事会董事。 |
| 张晓菁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 张晓菁女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年毕业于西北政法大学民商法学院,获法学学士学位。2007年入职珠海和佳医疗设备股份有限公司,先后任国际贸易部主管、综合办经理、职工代表监事、行政中心总经理、资产管理中心总经理,2019年9月30日至2022年2月7日期间担任公司第五届董事会董事。2019年10月18日至2023年5月担任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会秘书,2022年12月30日起,被公司第六届董事会聘任为公司副总裁。 |
| 王红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-03-10 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 王红女士:1967年12月出生,汉族,中国国籍,本科毕业,英国特许注册会计师ACCA,高级会计师。历任中外合资天津橙宝鲜橙汁有限公司财务负责人,新智科技股份有限公司财务负责人,创智信息科技股份有限公司财务总监,北京新宇合创金融软件股份有限公司财务总监,北京捷通华声科技股份有限公司财务总监。2022年3月被聘任为公司财务总监。 |
| 黄卓树 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 黄卓树先生:1986年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2010年加入公司,历任产品经理、营销管理部经理、营销中心总经理,现任医用工程产线总经理。2022年12月30日起,曾担任珠海和佳医疗设备股份有限公司第六届董事会董事。 |
| 王静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-07-18 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王静女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，甘肃省西北师范大学会计学专业，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾担任珠海世联房地产咨询有限公司高级培训专员、珠海和佳医疗设备股份有限公司人力资源部高级专员，于2020年3月调任公司投资者关系部证券高级专员。 |
