| 瞿建国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2020-06-02 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 瞿建国先生:1954年1月出生,中国国籍,拥有加拿大非税务居民居留权,大学学历,著名企业家、慈善家。1973年至1986年期间,瞿建国先生领导村办企业实现产值千万元,利润超百万而闻名全国;1985年任孙桥乡副乡长兼工业公司总经理,主持经济工作业绩突出,跻身中国首批亿元富乡;1987年至2000年期间,创立中国最早的上市公司之一,申华实业(证券代码600653),俗称“老八股”,该公司1998年以35亿市值被评为中国大陆百强上市公司第五名;2001年至今,创业开能健康,首倡“全屋净水,全家健康”理念,并任总工程师,于2011年登陆创业板,成为中国居家水处理行业的首家上市公司;2014年,发起创办原能细胞科技集团,倡导“存原始细胞,储生命之能”,开创第三方细胞存储平台,全力发展生命科技大健康产业,并于2015年创新研发深低温智能化细胞生物样本自动化存储装备。现任上海原能细胞生物低温设备有限公司董事长及开能健康董事长。1993年,捐资成立上海市建国社会公益基金会,同时兼任上海中医药大学董事,上海健康医学院教育发展基金会创始理事,并于2023年被评为第一届“上海慈善奖”-慈善楷模称号。 |
| 瞿亚明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2012-04-21 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| QU RAYMOND MING（瞿亚明），男，1979年3月出生，加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）毕业，加拿大籍。2005年2月加入公司，历任公司制造部总经理、投资部总监，总经理。2012年3月起，担任公司第二届、第三届、第四届董事会董事，现任公司副董事长。 |
| 金凤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2018-04-20 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| JIN FENG（金凤），女，1969年9月出生，加拿大国籍，大专学历。曾任上海申华实业股份有限公司下属投资公司总经理。2006年加入公司，历任公司营运总监及全资子公司上海奔泰总经理、第三届监事会监事，现任公司副总经理。 |
| 侯郁波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 侯郁波先生:1969年11月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,北京大学EMBA。曾先后任方正科技集团股份有限公司董事、总裁、董事会秘书,上海延中实业股份有限公司(沪主板600601)董事长秘书、行政管理部副主任、战略发展部副主任,董事会授权代表、副总裁、党委书记、董事、总裁兼董事会秘书,大连晨鑫网络科技股份有限公司董事长兼总裁。中国董秘百人会创始发起人,现任其常务副理事长、上海市股份公司联合会副理事长兼秘书长、钜成企业管理集团有限公司副董事长。 |
| 朱震宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱震宇先生:1961年2月出生,九三学社社员,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,高级会计师、中国注册会计师。1986年7月至1988年9月,于上海劳动局任干部;1988年9月至1995年1月,于上海市轻工业局党校任教师,1995年1月至2000年1月,于大华会计师事务所任经理;2001年1月至2003年1月,于上海永大会计师事务所任主任会计师;2003年1月至2005年8月,于上海信宇会计师事务所任主任会计师;2005年8月至2015年12月,于上海宏大东亚会计师事务所任主任会计师;2016年1月至2019年12月,于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人;1996年10月至今,于上海天工塑胶工业有限公司任执行董事;2010年10月至今,于上海宏大拍卖有限公司任董事长;2012年2月至2022年11月,于宁波申元贸易有限公司任监事;2012年3月至今,于江苏宏海新型材料有限公司任董事长、总经理;2015年1月至2022年3月,于中国船舶工业股份有限公司任独立董事;2018年3月至今,于天乙国际企业管理有限公司任董事;2019年8月至今,于安徽山里仁食品股份有限公司任董事;2019年10月至今,于上海恭道环保科技工程有限公司任执行董事;2020年1月至今,于上海宏大东亚会计师事务所有限公司任执行董事;2020年5月至今,于辽宁能源煤电产业股份有限公司任独立董事;2020年6月至今,于大连晨鑫网络科技股份有限公司任独立董事;2021年8月至今,于四川省绵竹粗粮坊酒业有限公司任经理、执行董事;2021年9月至今,于四川绵竹宏大信宇酒业类销售有限公司任执行董事、总经理;2021年10月至今,于重庆市合川区绵泉酒类销售有限公司任执行董事;2022年1月至今,于上海澳振阻燃材料有限公司任监事;2022年1月至今,任公司董事;除此之外,现任中国菱镁行业协会副会长,上海市注册会计师协会理事,上海大学硕士生导师,上海财经大学硕士生导师,上海对外经贸大学硕士生导师。 |
| 周斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2018-06-27 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 周斌先生:1972年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。1995年毕业于华东政法大学法学专业。1995年8月参加工作,在浦东新区人民法院先后任书记员、法官;2002年赴英国谢菲尔德大学留学,获法学硕士学位。2003年起,先后在上海民生律师事务所及上海迈坤律师事务所担任律师及主任;2015年加入开能健康,历任开能健康董事、法务总监。现任原能细胞科技集团有限公司副总裁兼法务总监,并任开能健康监事会主席。 |
| 吴一多 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-05-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 吴一多女士:1980年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2002年毕业于中国人民大学贸易经济专业。2002年7月参加工作,在长兴电子材料(昆山)有限公司商务部门工作;2007年就读于上海交通大学法学院,并于2010年获得法律硕士(民商法方向)学位。自2010年起,先后在上海上讯信息技术股份有限公司、上海普天能源科技有限公司以及上海华浦律师事务所担任法务经理及专职执业律师工作。2019年加入上海原能细胞生物低温设备有限公司,现任该公司法务总监。2021年5月起任开能健康监事。QU RAYMOND MING(瞿亚明):现任公司总经理之简历见本节董事会成员中的介绍。JIN FENG(金凤):现任公司副总经理之简历见本节董事会成员中的介绍。 |
| 孔如泉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 孔如泉先生:1971年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于南京审计学院会计学专业,本科学历,中国注册会计师(CICPA)。中国曾先后任亚德客(中国)有限公司财务负责人、上海丽坤生物科技股份有限公司财务总监、董事;迪飞医学科技(南京)有限公司财务总监;探因医学科技(浙江)有限公司财务总监、董事。2022年6月加入开能健康至今任审计监察部总监。 |
| 徐延茂 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-05-28 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 徐延茂先生，男，中国国籍，1977年10月出生，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际金融专业，英国南安普顿大学经济学专业，硕士研究生学历。曾先后任兴业证券投资银行部项目经理、万联证券投资银行部业务董事；2015年7月至2021年5日，曾先后任花园新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书、上海华源复合新材料有限公司董事兼董事会秘书以及公司关联方单位上海原能细胞生物低温设备有限公司董事会秘书。2021年5月起加入开能健康，现任公司董事会秘书。 |
| 刘文军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-05-28 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 刘文军先生，男，中国国籍，1981年8月出生，无永久境外居留权。毕业于上海财经大学会计专业，硕士学历、中国注册会计师(CICPA)、美国注册管理会计师(CMA)。2011年以来曾任上海益盟软件技术股份有限公司、上海益学投资管理有限公司、上海景瑞物业管理有限公司财务总监，2021年3月加入开能健康任财务部总经理，现任公司财务总监。 |
| 陆董英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2011-08-01 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陆董英，女，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海交通大学本科学历，中级会计师。2007年11月至2011年5月曾先后任上海普利特复合材料股份有限公司财务会计、证券事务代表。2011年8月起加入开能健康，现任开能健康证券事务代表。 |
