| WANG XU |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2015-05-22 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| WANGXU，男，1984年出生，本科，加拿大国籍（正在申请恢复中国国籍），本科。现任公司董事长、总经理，浙江海昌药业股份有公司董事长，深圳市医未医疗疗科技有限公司董事，负责公司总体经营和管理工作。曾任公司药厂厂长助理、影像诊断事业部区域经理、副总经理等；未持有公司股票；系公司控股股东、实际控制人王代雪先生的儿子；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 |
| 邵泽慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2018-09-21 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 董事 |
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| 邵泽慧，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任公司董事、副总经理、董事会秘书；截至本日持有公司股票490,000股，持股比例为0.10%；曾任北京晚报经济新闻部记者、上投摩根基金管理有限公司华北区市场营销主管、中信证券股份有限公司资产管理业务副总裁；与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 |
| 向青 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-04-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 向青，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师。现任公司监事、重庆三峡油漆股份有限公司董事、副总经理、党委委员、重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆两江新区化医小额贷款有限公司董事；曾任重庆三峡油漆股份有限公司财务处副处长、财务总监、公司监事。未持有公司股票；与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 |
| 曾妮 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2019-08-01 |
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| 职务 | 财务总监 董事 副总经理 |
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| 曾妮，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师。现任公司董事、副总经理、财务总监、浙江海昌药业股份有公司董事；截至本日持有公司股票490,000股，持股比例为0.10%。曾任大信会计师事务所（特殊普通合伙）中级审计员、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、公司计财部副经理。与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 |
| 宗利 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-03-27 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 宗利，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、工程师、执业药师，现任公司董事、副总经理、浙江海昌药业股份有限公司董事。曾任公司注册经理、研发部经理、研发中心副总监、职工监事、武汉友芝友医疗科技股份有限公司董事。截至本日持有公司股票450,000股，持股比例为0.09%；与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 |
| 王福龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-09-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王福龙先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科、高级工程师。现任公司密云药厂厂长;曾任公司密云药厂车间主任、副厂长等。 |
| 曹纲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-04-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曹纲，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师、税务师、经济师、资产评估师；2015年9月至今任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所合伙人/审计二部总经理；兼任天津市和平投资发展集团有限公司董事、天津东疆投资控股有限公司董事、天津东疆发展集团有限公司董事；曾任天津市中和信诚会计师事务所审计经理；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 |
| 郑斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-04-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郑斌，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士、法律硕士。2007年7月至今任北京集佳知识产权代理有限公司合伙人；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 |
| 王英典 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2019-03-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王英典，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授、博士生导师。现任公司独立董事、北京师范大学生命科学学院教授，兼任教育部高等学校生物科学类教学指导委副主任委员，中国生物工程学会/中国生物工程学会科普专业委员会常务理事、副主任委员、北京生物工程学会秘书长兼法人、北京中关村生物工程和新医药企业协会常务理事、《生命世界》杂志副主编、《高等生物学教学研究》杂志副主编、《生物学通报期刊社》杂志编委、《植物学报》杂志编委等；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 |
| 杨颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2015-03-02 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 杨颖，女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司监事会主席、职工监事、综合部经理、北京天陆元投资管理有限公司董事；曾任公司办公室行政助理、办公室副主任；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 |
| 蒋伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-04-20 |
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| 职务 | 监事 |
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| 蒋伟，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任重庆三峡油漆股份有限公司董事会秘书、证券管理部（董事会办公室）部长；曾任重庆三峡英力化工有限公司财务部部长、重庆三峡油漆股份有限公司财务处副处长、财务部部长、监事、证券事务代表；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 |
| 郑根昌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2008-06-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 郑根昌，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，执业药师，现任公司职工监事、总工程师。曾任公司生产部经理、工艺主管、药厂厂长；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 |
| 匡夏思 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-01-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 匡夏思，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，现任公司副总经理、人力资源总监、浙江海昌药业股份有公司董事；曾任公司监事、人力资源经理、人力资源主管，华泰财产保险有限公司行政合规部外宣岗，好医生集团人事主管；未持有公司股份；与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 |
| 李森 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-08-25 |
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| 职务 | 常务副总经理 首席运营官 |
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| 李森先生:1981年出生,中国国籍,无境外居留权,安徽医科大学药学专业理学学士;曾任扬子江药业集团有限公司:海吉公司集团制造部副部长、如意公司总经理、港内委员会常务副主任、扬子江药业集团副总经理、圣森生物制药有限公司厂长等。 |
| 孙志芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2019-03-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 孙志芳，女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士；现任公司证券事务代表；截至本公告日持有公司股票55,163股，持股比例0.01%；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。 |
| 王琳琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2019-01-23 |
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| 职务 | 内审部经理 |
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| 王琳琳，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，北华航天工业学院会计学本科，中级审计师、中级会计师；现任公司内审部代理经理、北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事；曾任北京无线天利移动信息技术股份有限公司审计经理、北京北斗星通导航技术股份有限公司审计、中准会计师事务所审计经理 |
