| 吴金伙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 审计室负责人 |
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| 吴金伙先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。吴金伙先生曾任厦门七匹狼服装营销有限责任公司财务计划分析专员、福建柒牌集团有限公司审计主管、厦门特步投资有限公司财务审计主管、浙江日发控股集团有限公司高级审计经理、浙江日发精密机械股份有限公司内审部经理、深圳传音控股股份有限公司审计监察部审计经理。现任公司审计室经理。 |
| 孙大明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 72 | 任职日期 | 2018-05-31 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 孙大明先生,1952年出生,中国台湾籍,美国籍,硕士研究生学历。孙大明先生曾担任美国St.Paulcompany,Inc.风险管理师,美国ZenithElectronics,LLC制造工程部经理,美国摩托罗拉公司芝加哥总部个人通讯事业部协理,中国摩托罗拉公司营运部总监,台湾摩托罗拉公司董事长暨总裁,摩托罗拉全球高级副总裁兼中国区首席代表,TPKHolding总经理兼执行长、副董事长。自2015年8月起担任宸展有限董事长,现任宸展光电(厦门)股份有限公司董事长,任期为2018年5月至2021年5月;兼任宸展贸易董事长,萨摩亚宸展董事,香港宸展董事,美国宸展经理,宸垣投资管理(厦门)有限公司执行董事兼总经理。 |
| 李明芳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2018-05-31 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 李明芳先生，1974年出生，中国台湾籍，加拿大籍，本科学历。李明芳先生曾担任BlackRock, Inc副总经理，新光金融控股股份有限公司协理，摩根证券投资信托股份有限公司执行董事，镭达精密光电股份有限公司总经理，宸鸿光电副总经理。自2015年5月起历任宸展有限副总经理、总经理、董事，现任公司董事兼总经理，任期为2018年5月至2021年5月；兼任萨摩亚宸展经理，香港宸展经理，美国宸展经理。李明芳先生间接持有公司192,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东LEGENDPOINT INTERNATIONAL LTD法定代表人范玉婷系夫妻关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 |
| 黄火表 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2018-05-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄火表先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。黄火表先生曾担任中国农业银行厦门市分行信贷客户经理,河北迁安三联钢铁有限公司总经理,福建晋江三益钢铁有限公司总经理。自2016年12月起担任宸展有限董事,现任宸展光电(厦门)股份有限公司董事,任期为2018年5月至2021年5月;兼任中和元(厦门)控股有限公司执行董事,厦门中和元投资管理有限公司执行董事,厦门市中亿资产管理有限公司执行董事,厦门晟和元资产管理有限公司执行董事,厦门凌阳华芯科技有限公司董事,厦门市明晟鑫邦科技有限公司董事,厦门市联和股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理。 |
| 江朝瑞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2018-05-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| MichaelChao-JueiChiang(江朝瑞)先生,1953年出生,加拿大籍,本科学历。MichaelChao-JueiChiang(江朝瑞)先生曾担任台湾录霸股份有限公司总经理,钛积创新董事长,宸展有限董事。自2006年起担任TPKHolding董事长,现任宸展光电(厦门)股份有限公司董事,任期为2018年5月至2021年5月;兼任宸展贸易董事,萨摩亚宸展董事,香港宸展董事,宸鸿光电董事长,宸鸿科技(厦门)有限公司执行董事,宝宸光学执行董事,全德进出口贸易(厦门)有限公司执行董事等职务。 |
| 江明宪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2018-05-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| FosterChiang(江明宪)先生,1982年出生,加拿大籍,硕士研究生学历。FosterChiang(江明宪)先生曾担任雷曼兄弟(香港)公司全球分析师,野村证券(香港)公司全球分析师,TPKHolding副董事长,宸展有限董事。现任宸展光电(厦门)股份有限公司董事,任期为2018年5月至2021年5月;兼任宸展贸易董事,萨摩亚宸展董事,香港宸展董事,宸鸿光电处长等职务。 |
| 郭莉莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郭莉莉女士,女,汉族,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师。历任沈飞工学院教师;沈飞进出口公司主管会计;岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计师;福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监;中磊会计师事务所副主任会计师等。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人,兼任北京光环新网科技股份有限公司(300383)、保定乐凯新材料股份有限公司(300446)、宸展光电(厦门)股份有限公司(003019)独立董事。 |
| 吴家莹 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴家莹先生,中国台湾,1960年生,硕士。先后任台湾联强国际有限公司总经理,佳好国际控股有限公司总经理,现任厦门佳好建材、厦门特易购科技公司董事长,兼任厦门市台商投资企业协会会长、全国台企联常务副会长、厦门商贸行业协会常务副会长、厦门市工商联常委副会长、台湾工商建研会常务理事、厦门国际商会副会长、福建省商贸文旅协会监事会主席等职务。 |
| 朱晓峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱晓峰先生,中国福建厦门,1979年出生,本科学历。2001年9月至2008年12月先后任职于厦门旭丰律师事务所、厦门华远建设集团有限公司、厦门速传物流股份有限公司、中悦(厦门)服饰有限公司,均从事法律事务工作。2009年1月至今任职于欣贺股份有限公司,先后担任法务部经理、总经理助理,现任欣贺股份副总经理、董事会秘书。 |
| 王威力 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2018-05-31 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王威力先生,1974年出生,中国台湾籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。王威力先生曾担任台达电子工业股份有限公司信息处副理,中光电智能云服股份有限公司平台业务处处长。自2018年3月起担任宸展有限信息处处长,现任宸展光电(厦门)股份有限公司监事,任期为2018年5月至2021年5月。 |
| 邱丁贤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 监事 |
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| 邱丁贤先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。邱丁贤先生曾担任华映光电股份有限公司工程师,钛积光电(厦门)有限公司课长、经理。现任宸展光电(厦门)股份有限公司品质处副处长。 |
| 李莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2018-05-31 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李莉女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。李莉女士曾担任钛积光电人力资源部课长。自2015年8月起担任宸展有限人资行政处经理,现任宸展光电(厦门)股份有限公司职工代表监事,任期为2018年5月至2021年5月。 |
| 陈建成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2018-05-31 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈建成先生，1975年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。陈建成先生曾担任奇美电子股份有限公司经理，奇达光电股份有限公司经理，启耀光电股份有限公司厂长，群创光电股份有限公司厂长。自2016年12月起担任宸展有限厂长。现任公司副总经理兼厂长；兼任宸展贸易经理。陈建成先生间接持有公司160,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 |
| 徐可欣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 财务总监 董事会秘书 |
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| 徐可欣女士:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。徐可欣女士曾担任瑞士信贷银行融资部经理、东元电机股份有限公司财务处长、国巨股份有限公司执行长特别助理。现任公司财务处处长兼代理董事会秘书。 |
| 张玉华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-10-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张玉华：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任欣贺股份有限公司证券事务助理，好利来（中国）电子科技股份有限公司监事兼证券事务代表。现任公司证券事务代表。 |
