| 沈庆芳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 72 | 任职日期 | 2017-05-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 沈庆芳先生:1952年出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾中国文化大学企业管理系,获学士学位。1979年至1989年任职于中国输出入银行,曾担任科长;1990年至1993年任职于亚洲证券股份有限公司,曾担任副总经理;1993年至1994年任职于台湾中兴商业银行,曾担任总经理特助;1994年至1996年任职于台湾太平洋证券股份有限公司,曾担任执行副总经理;1996年至1997年任职于亚洲财务顾问股份有限公司,曾担任总经理;1997年至1999年任职于理想大地股份有限公司,曾担任总经理;1999年至2004年任职于耀文电子工业股份有限公司,曾担任总经理;2004年任职于鸿扬创业投资股份有限公司,曾担任副总经理;2005年至今担任臻鼎控股董事长;现任公司董事长。曾任鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首席执行官。 |
| 林益弘 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-04-25 |
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| 职务 | 董事 首席执行官 总经理 |
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| 林益弘先生:1967年出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,毕业于逢甲大学国际贸易专业,获学士学位,后获得鹿特丹管理学院硕士学位。1992年至1994年任职于宝乔台湾有限公司,曾担任业务员;1997年至2000年任职于国际商业机器公司台湾分公司,曾担任专员;2000年至2006年任职于联合包裹运送服务公司台湾分公司,曾担任资深经理;2007年任职于裕隆汽车制造股份有限公司,曾担任资深经理;2007年至2017年任职于臻鼎控股,曾担任副总经理;2017年至2023年任鹏鼎控股(深圳)股份有限公司副总经理。 |
| 黄崇兴 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2020-04-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄崇兴先生:1954年出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾大学电机工程专业,获学士学位,后获美国德州大学企业管理博士学位。1978年至1982年任职于台湾德州仪器公司,曾担任工程部经理;1987年至2018年7月任职于台湾大学管理学院,曾任专任副教授;2017年至2020年任公司独立董事,现任复旦大学特聘教授、公司董事,同时兼任医影股份有限公司独立董事兼薪酬委员、互盛股份有限公司独立董事、勤诚兴业股份有限公司独立董事及台湾私立长庚大学管理学院高管专业学院执行长,专任教授。 |
| 游哲宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2017-05-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 游哲宏先生:1963年出生,中国国籍,拥有香港地区永久居留权,毕业于台湾政治大学法律系,获学士学位,后获美国美利坚大学法学院硕士学位。1998年至2002年任职于鸿海集团,曾担任法务部法律顾问;2002年至2010年任职于鸿扬创业投资股份有限公司,曾担任投资法律部资深经理;2010年2月至今就职于鸿海集团,现任公司董事、鸿海集团财经投资法律业务处资深处长、臻鼎控股董事等。 |
| 张沕琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-04-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张沕琳女士:1982年出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,毕业于清华大学电子科学与技术专业,获学士及硕士学位,香港科技大学博士学位,美国宾夕法尼亚大学博士后研究员,2016年3月至2019年9月任清华大学助理教授;2019年9月至今,任清华大学电子工程系副教授。现任公司独立董事。 |
| 张建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-04-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张建军(独立董事):男,1964年12月出生,江西九江人。上海财经大学会计学专业博士,会计学教授。曾任教于江西财经大学,任会计系副主任、会计学院副院长,教授,1997年被确定为财政部首批会计学科学术带头人,2001年调入深圳大学,历任深圳大学经济学院院长、教授,现为会计学科点负责人,深圳大学会计与财务研究所所长、教授。历任全国会计专业技术资格考试命题专家组成员,《会计研究》杂志特约编辑,现任中国会计学理事、中国审计学会审计教育分会理事、深圳市市长质量奖专家委员会委员、深圳市注册会计师协会监督委员会主任委员,深圳市会计协会监事长,广东省管理会计师协会副会长,特发服务(300917)、汇创达(300909)以及深圳市农村商业银行独立董事,现任欣旺达独立董事。 |
| 魏学哲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-04-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 魏学哲先生:1970年出生,汉族,中国国籍,无其他境外永久居留权,同济大学电信学院自动化专业本科、硕士,同济大学汽车学院车辆工程博士。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事,同济大学汽车学院教授,曾任同济大学汽车学院副院长、同济大学新能源汽车工程中心主任。主要研究方向为新能源汽车电源系统,包括锂离子电池和燃料电池系统的研究。作为项目负责人主持国家科技支撑计划项目1项,作为课题负责人及主要研究人员参加国家“863”课题十余项。著作2部,发表SCI/EI论文100余篇,申请发明专利二十余项。作为骨干成员参与的“燃料电池轿车动力系统集成与控制技术”获2007年上海市科技进步一等奖,“燃料电池轿车动力平台关键技术”获2008年国家科技进步二等奖;“汽车多源动力总成集成控制关键技术与应用”获2013年上海市科技进步一等奖。作为项目负责人的“电池管理系统关键技术及产业化”获2017年上海市科技进步二等奖;作为项目负责人的“长寿命商用车燃料电池系统关键技术及产业化”获2020年中国汽车工业科学技术进步奖。 |
| 柯承恩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 72 | 任职日期 | 2017-05-16 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 柯承恩先生:1952年出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾大学商学系,获学士学位,先后获美国南加州大学企业管理硕士及美国明尼苏达大学会计学博士学位。1985年至1990年,任职于美国南加州大学会计学院,曾担任助理教授;1990年至2012年,任职于台湾大学会计学系,曾担任教授、系主任及管理学院院长。2012年至今担任台湾大学会计学系名誉教授,现任公司监事会主席,同时兼任臻鼎控股薪酬委员会委员、亿光电子工业股份有限公司独立董事、远东新世纪股份有限公司独立董事、锠泰工业股份有限公司独立董事、宏正自动科技股份有限公司薪资报酬委员会委员。 |
| 龙隆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2023-04-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 龙隆,男,1955年11月出生,本科学历。1980年毕业于西南交通大学机械工程系。1990年起,历任综合开发研究院(中国.深圳)对外开发研究所副所长、周边地区研究所所长、产业经济研究中心主任、研究员,现任综合开发研究院理事、新能源研究中心主任,资深研究员;曾任深圳市决策咨询委员会委员;2014年3月起担任深圳劲嘉集团股份有限公司董事;2020年5月起担任鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事。2008年12月起,任本公司董事。 |
| 苗春娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2017-05-16 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 苗春娜女士:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北大学秦皇岛分校市场营销专业,获学士学位。2008年至今任职于公司,现担任公司职工代表监事、工会主席。 |
| 周红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2017-05-16 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 周红女士：1965年生，中国籍，毕业于清华大学空调与制冷专业，获学士学位，后获得清华大学建筑学院工学硕士、新西兰Massey大学MBA、金融硕士学位。1989年至1992年担任北京工业大学讲师；1992年至1997年担任深圳市建筑设计院工程师；2001年至2007年担任研祥智能科技股份有限公司独立董事；2001年至2002年担任深圳基钰投资管理有限公司总裁助理；2002年至2003年担任香港亚洲环球证券有限公司董事；2003年至2005年任职于东方伊健健康产业投资有限公司，曾担任董事；2005年至2016年任职于中国南玻集团股份有限公司，曾担任董事会秘书；2016年至2017年任职于深圳码联科技有限公司，曾担任首席执行官；2017年5月至今任职于公司，现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任天津中环半导体股份有限公司独立董事及深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事 |
| 陈国声 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-10-30 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈国声先生:1964年出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾高雄科技大学电机工程系,获学士学位,后获义守大学工商管理硕士学位;1986年至2020年任职于Nippon Mektron(台湾公司),曾任总经理;2020年至今任职于鹏鼎控股,任董事长特别助理。 |
| 高国乾 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2020-09-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 高国乾，男，1964年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中原大学化工系，1991年至2003年任职台湾南亚电路板副厂长；2003年至2004年任职台湾佳鼎科技副总经理；2005年至2020年任职台湾南亚电路板厂长；2020年1月至今任职于鹏鼎控股，任HDI产品事业处资深协理。 |
| 杨维贞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-04-25 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 杨维贞女士:1967年出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,毕业于淡江大学日语主修英语辅修专业,获学士学位。1989年至1997年任职于日本航空公司,曾担任资深空服员;1997年至2002年任职于唯冠科技股份有限公司,曾担任秘书处副理;2005年至今任职于臻鼎控股,曾担任董事长办公室资深秘书/董事长办公室主任/人力资源总监;2017年至今任公司资深协理。 |
| 钟佳宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2019-12-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 钟佳宏先生：1976年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于南台科技大学电子科，2003年至2006年任职台湾嘉联益，任国外业务代表；2006年至2017年任职臻鼎控股，曾任业务部协理；2017年至今任职鹏鼎控股，现任公司副总经理。 |
| 萧得望 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2017-05-16 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 |
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| 萧得望先生：1966年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾大学工商管理系专业，获学士学位，后获美国康奈尔大学工商管理硕士学位。1991年至1993年任职于运通贸易股份有限公司，曾担任副理；1996年至1997年任职于新桥投资股份有限公司，曾担任专员；1997年至1998年任职于新宇汽电共生股份有限公司，曾担任专理；1999年任职于联侨化学股份有限公司，曾担任副理；1999年至2003年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任经理/特助；2004年至2005年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副理；2006年至2017年任职于臻鼎控股，曾担任资深协理；2015年至2016年任职于阳程科技股份有限公司，曾担任董事；2017年至今任职于公司，现任公司副总经理兼财务总监、臻鼎控股董事、臻鼎科技董事、悦沣公司董事、Eastern Grace Limited董事。 |
