| 许荣煌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2025-07-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 许荣煌先生:1992年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2015年7月至今先后在特一药业集团股份有限公司物料管理部、生产技术部、质量管理部、科技发展部、市场营销部工作,自2016年2月至2025年7月担任特一药业集团股份有限公司总经理助理,现任特一药业集团股份有限公司董事长、总经理。 |
| 姚如卿 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-07-16 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 姚如卿,1983年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,执业药师。2008年7月至今在特一药业集团股份有限公司工作,自2020年6月至今担任特一药业集团股份有限公司生产技术部副经理,现任特一药业集团股份有限公司生产技术部副经理、第六届董事会职工代表董事。 |
| 陈习良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2012-06-28 |
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| 职务 | 董事 财务总监 副总经理 |
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| 陈习良先生:1972年1月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,会计师。自2004年以来任台城制药有限公司财务经理,自2009年6月至2022年6月任特一药业集团股份有限公司董事、财务总监及董事会秘书,自2022年6月至2025年7月任特一药业集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理,现任特一药业集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。 |
| 卢北京 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-06-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 卢北京,1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中山大学法学院,研究生学历。曾先后担任国浩律师(深圳)事务所授薪律师、合伙人、招商致远资本投资有限公司合规负责人、深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理、拉芳家化股份有限公司投资部总监,中证汇成(深圳)私募股权投资基金管理有限公司副总经理;曾任特一药业集团股份有限公司第三、第四届董事会独立董事,第五届董事会董事。现任深圳至正高分子材料股份有限公司、深圳市容大感光科技股份有限公司、深圳市皓文电子股份有限公司、深圳新益昌科技股份有限公司独立董事,特一药业集团股份有限公司、上海诚儒电子商务有限公司、湾区梦想科技有限公司董事,河源仲裁委仲裁员。 |
| 赖瀚琪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-01-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赖瀚琪,1978年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任广东法制盛邦(江门)律师事务所律师。自2025年1月23日至今任特一药业集团股份有限公司独立董事。 |
| 赵晓波 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2025-01-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵晓波,1972年7月出生,中国国籍,无境外居留权,管理学硕士,副教授。自1995年7月至今任职于洛阳理工学院,现为学院副教授。自2025年1月23日至今任特一药业集团股份有限公司独立董事。工作期间,在国家级、省部级刊物发表专业学术论文5篇,主持编写专业教材2部。 |
| 颜文革 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2024-03-28 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 颜文革先生:1966年8月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,毕业于沈阳药科大学药物化学专业,高级工程师。曾在中国医学科学院中国协和医科大学药物研究所药物化学学科从事博士后研究工作,曾任北京博时安泰科技发展有限公司(现名迈洋致达(北京)科技有限公司)总经理、辽宁本源制药有限公司(现名辽宁**药业有限公司)副董事长。曾发表相关研究论文19篇。2024年1月入职特一药业集团股份有限公司,2024年3月至今担任本公司副总经理。 |
| 许荣峻 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 28 | 任职日期 | 2025-07-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 许荣峻先生:1997年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2019年10月至今在特一药业集团股份有限公司工作,自2020年10月至2025年7月担任特一药业集团股份有限公司采购部副经理,现任特一药业集团股份有限公司副总经理。 |
| 张用钊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2015-09-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张用钊，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾在广西北海蓝海洋生物制药有限责任公司负责工艺技术工作，自2005年12月开始在本公司工作，2010年7月担任本公司质量管理部副经理。现担任本公司副总经理。 |
| 伍伟成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-06-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 伍伟成，1969年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大专学历，制药中级工程师。曾任台城有限工艺员、工艺技术室主任。现任特一药业集团股份有限公司科技发展部工艺技术室主任。 |
| 许紫兰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2025-07-16 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 许紫兰女士:1993年11月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,会计中级职称。自2018年3月至2025年7月任特一药业集团股份有限公司财务总监助理。现任特一药业集团股份有限公司董事会秘书。 |
| 王志丰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2015-11-30 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 王志丰，1966年1月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中级会计师。曾于中国农业银行普宁支行担任过会计、审计、财务监管、主任工作，自2015年9月至今担任本公司审计部经理。 |
| 徐少华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2017-01-10 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 徐少华，1988年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任台山市碧桂园凤凰酒店人力资源专员、台山市新宁制药有限公司行政人事经理，2017年1月至今担任特一药业集团股份有限公司证券事务代表。 |
