| 高学明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2010-02-05 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 高学明先生:1958年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,高级工程师。1982年至1994年,历任洛阳玻璃厂(现洛阳玻璃股份有限公司)技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长;1995年5月创立洛阳北玻技术有限公司(本公司前身),历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长兼任本公司全资或控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司、洛阳北玻三元流风机技术有限公司、洛阳北玻高端装备产业园有限公司执行董事。出任与公司共同投资的洛阳北玻硅巢技术有限公司董事长。 |
| 高理 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2015-04-15 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| 高理先生:1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科。2008年毕业于浙江大学。2008年至2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师,2009年至今,历任公司工程技术研发中心工程师、总经理助理、事业部总经理、副总经理职务。现任本公司副董事长、总经理,兼任钢化事业部总经理及公司控股子公司上海北玻自动化技术有限公司执行董事、总经理,全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司总经理职务,出任与公司共同投资的洛阳北玻硅巢技术有限公司董事。 |
| 夏冰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2012-09-12 |
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| 职务 | 财务总监 董事 |
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| 夏冰女士:1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,高级会计师。2003年进入本公司,历任上海北玻玻璃技术工业有限公司财务副部长、财务部长,公司财务中心副主任、主任职务、财务总监职务。现任本公司董事、财务总监。 |
| 黄志刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄志刚先生:1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中国注册会计师。2004年7月至2015年5月任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,历任审计员、项目经理、高级经理、副所长;2015年6月至2018年10月,任职于鹤壁市永达食品有限公司,担任财务总监兼董秘;2018年11月至2021年9月,任职于致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,担任副所长;2021年10月至今任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,合伙人。现任河南江河纸业股份有限公司和河南天马新材料股份有限公司独立董事。 |
| 单立平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-05-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 单立平先生:1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,南开大学民商法硕士。现为北京德恒律师事务所杭州办公室合伙人、浙江省律协证券和资本市场委员会委员、杭州市律协证券私募基金研究组组长、杭州市大学生创业联盟导师、浙江理工大学实务导师,单律师具有中国证券从业人员资格、基金从业人员资格和上市公司独立董事资格。 |
| 杨渊晰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 杨渊晰先生:1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,中级会计职称。2002年进入本公司,历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司财务部部长、公司财务部长,财务中心副主任职务、审计总监,控股子公司天津北玻副总经理。 |
| 韩俊峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 监事 |
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| 韩俊峰先生:1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,高级工程师。2002年进入本公司,历任公司技术研发中心设计师,事业部副总经理,现任本公司监事兼任事业部副总经理。 |
| 刘建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 刘建军先生:1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,2000年进入本公司,历任公司技术研发中心副主任,现任公司技术研发中心主任。 |
| 高琦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2015-07-10 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 高 琦，男，1965年出生，中国公民，无永久境外居留权。武汉工业大学工业管理硕士，1989年至1995年就职于国家建材局装备总公司，1995年至1998年就职于北京恒人玻璃有限公司，1998年进入本公司，历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司和天津北玻玻璃工业技术有限公司总经理、公司副总经理。现任公司副总经理，兼任天津北玻玻璃工业技术有限公司及北京北玻幕墙技术有限公司总经理 |
| 王鑫 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 王鑫女士:1985年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科。2007年进入公司从事行政及证券相关工作;2011年至今任本公司证券事务代表,兼任证券部长。于2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,编号为2011-2A-624。 |
| 刘艳玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 审计总监 |
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| 刘艳玲，中国公民，女，1974年出生，大学本科，无永久境外居留权。2002年进入本公司，历任公司主管会计，洛阳财务一部部长，审计监察室主任。现任公司审计总监。 |
| 顿文博 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 行政总监 |
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| 顿文博，中国公民，男，1979年出生，大学本科，无永久境外居留权。2002年进入本公司，历任公司
技术研发中心工程师，知识产权主管，公司控股子公司副总经理，公司总裁助理，行管中心副主任，主任
职务。现任公司行政总监、总裁助理，兼任全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司、子公司上海北
玻自动化技术有限公司监事职务。 |
| 谢晓月 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 谢晓月，中国公民，女，1985年出生，大学本科，无永久境外居留权。2008进入本公司任证券部文员。
谢晓月女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，谢晓月女士承诺参加深圳证券交易
所举办的最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。 |
