| 张书雨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2021-06-22 |
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| 职务 | 内审机构负责人 |
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| 张书雨，男，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于伦敦大学学院，硕士学历，持有特许公认会计师公会高级会计与商业证书。曾于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任高级审计员、万科企业股份有限公司和黑石集团的合资平台担任投后管理；2020年进入上海姚记科技股份有限公司，现任公司内部审计机构负责人。 |
| 姚朔斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2008-05-09 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| 姚朔斌先生:1983年12月18日出生,中国国籍,拥有香港特别行政区居留权,研究生学历。曾就读于上海理工大学、英国华威大学。2005年9月起任职于本公司,历任公司销售部副经理、物流部经理,启东姚记扑克实业有限公司法定代表人、执行董事、经理,海南鸿言信息科技有限公司执行董事,海南卓钥网络科技有限公司经理,Joanneful Limited董事,成都瑾亿科技有限责任公司执行董事。现任公司董事长、总经理,上海旭琛投资控股有限公司监事,启东御江湾投资管理有限公司副董事长,上海弥坤生物科技有限公司执行董事,中德索罗门自行车(北京)有限责任公司董事,上海百逸动漫文化传播有限公司董事,上海姚趣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 |
| 姚硕榆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2014-05-19 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 姚硕榆先生:1983年出生,澳大利亚国籍,拥有中国居留权,研究生学历。曾自主经营甜品连锁店,2006年起任职于本公司,曾任公司生产调度部副经理、采购部经理等职。现任本公司副董事长、副总经理,上海姚记扑克销售有限公司总经理,启东智杰文体用品有限公司监事,中德索罗门自行车(北京)有限责任公司董事,上海姚记悠彩网络科技有限公司董事长。 |
| 梁美锋 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2020-05-18 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 董事 |
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| 梁美锋女士:1983年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,浙江大学本科学历,经济学学士。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、中国民生投资股份有限公司,历任上海纽泽文化传媒有限公司董事。现任公司副总经理、财务总监,拟任公司董事。 |
| 卢聪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2023-05-11 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 副总经理 |
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| 卢聪女士:1991年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,华东政法大学研究生学历,民商法硕士,持有董事会秘书资格证书。曾任职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司。现任公司法务部负责人,上海新天民信息科技有限公司监事,上海爵尔瑞网络科技有限公司董事,拟任公司董事。 |
| 江英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-05-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 江英女士:1976年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于上海交通大学,本科学历,双学士学位,英国特许公认会计师公会成员,金融风险管理师,中国注册会计师协会会员,曾任英国特许公认会计师公会华中区专家委员会委员。历任安永华明会计师事务所经理,同方全球人寿保险有限公司助理副总裁、首席审计官,恒天然商贸(上海)有限公司财务总监,美亚财产保险有限公司首席财务官,上海复星高科技(集团)有限公司海外财务负责人,中民财智有限公司外派财务负责人。曾在会计师事务所工作多年,覆盖保险、银行、制造、航空、房地产开发、电子、电力等十几个行业的审计和交易并购交易咨询,在企业战略、公司治理、财务、投资、并购交易咨询、风险管理和内部审计等方面均有深厚经验。此外,曾担任海外上市公司的董事,在美国、欧洲、百慕大等多地工作,推动海外并购和被投企业海外上市,有较为丰富的海外市场经验。现任上海君和立成投资管理中心(有限合伙)副总经理,拟任公司独立董事。 |
| 陈琳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2020-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈琳先生:1986年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学,博士研究生学历。曾在荷兰飞利浦公司任高级研发工程师,从事半导体芯片技术研究,并在德国弗劳恩霍夫研究所任访问学者。陈琳教授在信息科技领域研究能力出色,取得系列具有国际先进水平的科研成果,特别是在半导体存储器、功率电子、先进集成电路工艺领域开展了一系列实验和理论研究工作,取得多项原创性的工作,已发表高水平论文70余篇。多篇文章在Science Advances、Nano Letters、Advanced Science、Small、Nanosale、IEEE Electron DeviceLetters等国际顶尖SCI期刊上发表,同时申请发明专利30余项。所开展的研究工作获得了国家中长期重大专项及国家自然基金委项目的资助,并获得上海市青年“科技启明星计划”以及上海高校青年科研骨干“晨光计划”等人才项目,并入选复旦大学“卓越2025”人才培育计划。2014年10月至今在复旦大学微电子学院从事教学科研工作,现任复旦大学微电子学院教授以及公司独立董事。 |
| 李世刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李世刚先生:1977年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,毕业于法国巴黎第二大学,获法学博士学位,曾在北京大学法学院任职博士后从事研究工作、香港中文大学法学院任访问学者、首尔大学法学院任客座研究员。主要研究领域涉及民商法、比较法,近年来关注大数据、个人信息保护和区块链领域相关的法律理论与实践。曾主持国家社科基金项目、省部级课题多项,参与过多个国际学术合作项目。已出版个人学术专著四部,在《中国社会科学》、《法学研究》、《国际法比较杂志》等国内外重要学术期刊上发表论文三十余篇,编著《GDPR一般数据保护条例:文本和实用工具》,并曾获得过上海市第十四届哲学社会科学优秀成果奖(学科学术奖论文类)二等奖等奖项。2010年至今在复旦大学法学院从事教学科研工作,并入选上海市青年法学法律人才库,现任复旦大学法学院教授、副院长职务,兼任中国法学会民法学研究会理事、上海市法学会民法学研究会副会长以及公司独立董事。 |
| 王琴芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2020-05-18 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 王琴芳女士:1968年7月5日出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。历任安徽省肥东县糖酒公司财务、安徽省肥东县水泥厂财务,现任公司财务人员、监事。 |
| 卞国华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 中专 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2008-05-09 |
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| 职务 | 监事 |
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| 卞国华先生:1968年12月22日出生,中国国籍,无境外居留权,中专文凭,维修电工高级技师。历任江苏海安国营阀门厂维修电工,1994年加入公司,现任技术设备部副经理、监事。曾参加扑克加工专用自动上光机的开发,荣获嘉定区科技进步三等奖,中国轻工联合会科技进步二等奖。 |
| 蒋钰莹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2020-05-18 |
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| 职务 | 监事 |
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| 蒋钰莹女士:1994年出生,中国国籍,无境外居留权,大专文凭,国际商务专业。2017至今就职于公司全资子公司上海成蹊信息科技有限公司,负责人事行政工作,并兼职公司控股子公司上海愉趣网络科技有限公司的人事行政工作,现任公司监事。 |
| 檀毅飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2019-04-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 檀毅飞：男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2007年3月入职本公司，先后任职公司办公室文员、子公司办公室副主任和人事行政主管等职务。2017年3月开始参与公司信息披露相关工作，2018年3月正式加入公司董事会秘书办公室工作，现任公司证券事务代表。 |
