| 岳家霖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-07-09 |
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| 职务 | 总经理 董事长 董事 |
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| 岳家霖先生:1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,现任公司董事长、总经理;历任深圳市罗湖区法院经济审判庭法官,深圳市政府贸易发展局对外经济贸易处主任科员,上海商贸控股有限公司(01104.HK,现更名为亚太资源有限公司)董事局主席、执行董事,深圳市大马化投资有限公司董事长,御河硅谷(上海)建设发展有限公司董事长,天安中国房地产有限公司董事局主席,深圳天安智谷集团有限公司董事长。 |
| 赵辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-08-22 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 赵辉先生:1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,现任公司董事会秘书;历任中国扬子集团有限公司扬子客车厂会计,深圳市彩视电分有限公司会计主管,深圳市彤云科技有限公司财务经理,国泰君安证券股份有限公司黑龙江实业财务总监,深圳市新国都股份有限公司(股票代码:300130)财务总监、董秘、审计负责人。 |
| 于秀媛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2011-06-28 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 于秀媛女士:1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师,淄博市第十四届人大代表,1982年7月参加工作,曾任临淄石化机械厂记账员,淄博石油化工股份有限公司会计,淄博万昌富宇置业有限公司监事,并历任未名医药副总经理、董事长职务,现任未名医药副董事长,山东未名天源生物科技有限公司董事长兼总经理,北大未名(合肥)生物制药有限公司董事。 |
| 于文杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-08-22 |
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| 职务 | 董事 |
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| 于文杰先生:1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任淄博万昌科技发展有限公司主管会计,淄博万昌科技股份有限公司财务部长,山东未名天源生物科技有限公司副总经理等职,2018年11月至今任山东未名天源生物科技有限公司董事、副总经理,现任本公司监事。 |
| 刘文俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-08-22 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘文俊先生:1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得证券从业资格证书和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,现任公司副总经理;历任广东龙昌律师事务所(龙岗)律师助理,深圳市龙岗区人民法院刑庭法官助理,深圳市新国都股份有限公司证券部经理,深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司总经理、执行董事。 |
| 黄桂源 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2022-08-22 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄桂源先生:1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,历任广州中科建禹环保有限公司投资专员,深圳市昊创投资集团有限公司投资专员,嘉年禾有限公司投资总监。 |
| 岳莹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 27 | 任职日期 | 2023-11-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 岳莹女士:1997年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,御河硅谷(上海)众创空间管理有限公司总经理、御河硅谷(上海)建设发展有限公司董事。 |
| 蔡艳红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-12-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蔡艳红女士:1974年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业,注册会计师。曾任深圳科士达科技股份有限公司财务总监、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事,现任广东华升纳米科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。 |
| 张荣富 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-08-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张荣富先生:中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任职于国浩律师(深圳)事务所,担任合伙人职务。张荣富先生曾任铁道部建工局秘书、深圳市格威律师事务所律师、广东中意达律师事务所合伙人和上海市建纬律师事务所深圳分所合伙人。 |
| 刘洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-08-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘洋先生:中国国籍,无境外居留权,毕业于北京大学,获得法律学士学位,现任职于淄博市张店区国有资产运营有限公司,担任审计法务主任职务。刘洋先生兼任山东坤宏矿业有限公司董事长,山东民祥化工科技有限公司监事长,淄博弘禄土地发展有限公司监事,淄博张店旌旗泊车有限公司监事,上海金澍实业有限公司监事和淄博市张店区坪山陵园有限责任公司监事。 |
| 夏阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-08-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 夏阳先生:中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任职于北京华达杰瑞生物技术有限公司,担任董事长和总经理职务。夏阳先生曾任于天津药物研究院,深圳海王药业有限公司经理,武汉人福科技股份有限公司医药公司总经理,北京紫华康泰医药公司(现更名为北京博智创盛医药有限公司)副总裁、总经理,Frost & Sullivan中国区医药副总裁。 |
| 柯莹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 27 | 任职日期 | 2023-05-18 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 柯莹女士:1997年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任职于中国核工业第二二建设有限公司国际工程事业部、深圳大禾投资咨询有限公司投行部,2023年4月入职未名医药,现任未名医药财务经理。公司现任监事。 |
| 闫雪明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 中专 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2015-10-13 |
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| 职务 | 监事 |
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| 闫雪明先生:1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾在齐鲁石化氯碱厂、供排水厂、新联公司工作,2003年进入淄博万昌科技发展有限公司(后更名为淄博万昌科技股份有限公司、山东未名生物医药股份有限公司),曾任淄博万昌科技股份有限公司证券部经理,现任未名医药监事。 |
| 彭龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2024-11-06 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 彭龙先生:1986年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,网络工程专业。2023年11月入职未名医药,现任未名医药信息管理部总监。 |
| 徐隽雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-07-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 徐隽雄,男,1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。历任山东同圆设计集团有限公司(现更名为同圆设计集团股份有限公司)结构工程师,山东天业恒基股份有限公司(现更名为济南高新发展股份有限公司)项目经理,安融房地产开发有限公司执行董事、总经理,山东学葩企业管理咨询有限公司执行董事、总经理,济南济高天安智谷企业发展有限公司常务副总经理,济南高新发展股份有限公司南方区域投资总经理。 |
| 史晓如 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 28 | 任职日期 | 2024-08-27 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 史晓如女士:1996年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任深圳嘉联私募证券基金管理有限公司总经理助理。2022年8月入职未名医药,曾任证券事务代表、总裁助理,现任董事会秘书。 |
| 周婷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-12-04 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 周婷女士:1988年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册税务师,中国注册会计师。曾任职于富泰华工业(深圳)有限公司、深圳市朗华供应链服务有限公司、深圳嘉联私募证券基金管理有限公司等,曾任山东未名生物医药股份有限公司财务副总监,现任财务总监。 |
| 林晨希 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2023-04-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 林晨希，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳市裕同包装科技股份有限公司证券部、延安必康制药股份有限公司证券部、广东领益智造股份有限公司证券部，2022年11月入职未名医药，现任未名医药证券事务代表。 |
