| 李雪莹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 李雪莹女士:1974年出生,中国共产党,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。1997年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学计算机科学与技术系,获学士学位;2000年毕业于中国人民解放军军事医学科学院,获硕士学位;2004年毕业于中国科学院研究生院,获博士学位。2000年8月至2011年11月历任中国人民解放军军事医学科学院实习研究员、助理研究员、副研究员(资格);2011年11月至今历任公司全资子公司北京天融信科技有限公司总工程师、高级副总裁、执行副总裁、总裁、董事、执行董事及CEO(总经理),及其多个子公司执行董事、董事、总经理等职务,2020年12月至今任中国共产党北京天融信网络安全技术有限公司委员会书记,2020年10月至今任公司董事长、总经理、技术委员会主任。目前担任北京市第十六届人民代表大会代表、北京市海淀区第十三次党代会代表、中国计算机学会计算机安全专业委员会常务委员、全国信息安全标准化技术委员会委员、中国网络空间新兴技术安全创新论坛(新安盟)副理事长、北京软件和信息服务业协会副会长及网络安全专业委员会会长、北京工业互联网技术创新与产业发展联盟副理事长、中国信息产业商会信息安全产业分会副理事长、国家互联网金融安全技术专家委员会委员、金砖国家未来网络研究院战略咨询委员会委员等。多年来致力于安全管理与安全防护体系构建、安全大数据分析、云安全等的网络安全领域研究和实践工作,先后负责十余项科技部、发改委、工信部的相关课题研究工作,所承担的科研和产业化项目涉及下一代互联网安全、国产化、安全大数据、云安全、安全云服务等多个领域,曾获多项省部级科技进步奖。 |
| 李科辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2011-07-21 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李科辉先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,会计师职称,管理会计师,于2015年荣获广州开发区管理委员会、广州黄埔区政府“优秀高管”称号。1999年6月至1999年12月就职于汕头市天河工程机械有限公司,从事财会工作;2000年1月至2004年5月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司,从事审计工作;2004年5月至今担任广州南洋电缆集团有限公司董事、副总经理;2010年10月至2020年9月担任南洋天融信科技集团股份有限公司财务总监;2011年7月至今任天融信科技集团股份有限公司董事。 |
| 李华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-10-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李华先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,2005年毕业于武汉大学计算机学院,获得硕士学位。2006年1月至2012年4月任红帽软件(北京)有限公司解决方案架构师,2012年4月至今,任北京海云捷迅科技股份有限公司董事长。 |
| 孔继阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 副总经理 财务负责人 董事 |
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| 孔继阳先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,拥有会计师、注册会计师、注册资产评估师资格。2004年6月至2008年3月任中粮集团有限公司中国茶叶股份有限公司财务总监;2008年4月至2011年4月任北京中天启明石油科技有限公司财务总监;2011年5月至2012年4月任北京雷力生物科技集团公司财务总监;2012年5月至2013年4月任中兆源(北京)会计师事务所有限公司副总经理、北京中兆源管理咨询有限公司副总经理;2013年5月至2015年12月任百荣投资控股(集团)有限公司财务部部长;2016年1月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁(副总经理);2018年1月至今任北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁(副总经理);2021年6月至今任北京太极傲天技术有限公司董事;2021年12月至今任湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司董事;2020年10月至今历任公司副总经理,副总经理及财务负责人,董事、副总经理及财务负责人。 |
| 高良才 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 高良才先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中级经济师。2006年7月至2018年4月先后任中国光大投资管理有限责任公司项目副经理、项目经理、高级投资经理、部门负责人;2018年5月至2018年10月任德图资本管理股份有限公司投资总监;2018年11月至今先后任中电产融私募基金管理有限公司资深投资总监、投资二部董事总经理、投资二部总经理;2021年3月至今任杭州中电安科现代科技有限公司董事;2022年1月至今任苏州焜原光电有限公司董事;2023年4月至今任上海数腾软件科技股份有限公司董事;2020年10月至今任公司董事。 |
| 吴亚飚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 吴亚飚先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1993年毕业于厦门大学计算机系计算机软件专业,获学士学位。1997年2月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司高级工程师、总工程师及副总经理;2018年1月至今任北京天融信科技有限公司副总经理;2022年4月至今任南京天曦元科技有限公司监事;2020年10月至今任公司副总经理,董事、副总经理。作为项目负责人和核心研发人员,承担及参与了十余项国家部委科研及产业化项目。其中,作为“信息审计系统”核心研发人员,获得北京市1999年科技进步三等奖;作为“NGFW2000”项目负责人,获得北京市2000年科技进步三等奖;作为“面向互联网开放环境的重要信息系统安全保障关键技术研究及应用”核心研发人员,获得2017年国家科技进步二等奖。 |
| 吴建华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2019-07-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴建华先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,注册会计师。1984年8月至1985年4月,任广西宁明爱店驻军排长;1985年5月至1985年10月,任北京军区后勤部驻247、743厂军代表;1985年11月至1990年4月,任总参轻武器论证研究所助理员;1990年5月至1998年3月,任总参装备部财务参谋;1998年4月至2001年11月,任总装综合计划部财务参谋;2001年12月至2002年4月,任北京华闻会计师事务所项目经理;2002年5月至2008年8月,任北京通审软件技术有限责任公司财务总监;2008年9月至2013年4月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2013年5月至2016年12月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人;2017年1月至今任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人。2023年8月至今任珠海市横琴龙翔大洲投资有限公司执行董事、经理。吴建华于2019年6月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,2019年7月至今任公司独立董事。 |
| 蒋庆哲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2023-09-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蒋庆哲先生:1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,1997年至2002年在中国石油大学(北京)化学工程与技术专业获得博士学位。1982年开始,先后担任华东石油学院炼制系教师、北京研究生部教师、石油大学教师,历任讲师、副教授、教授;1988年至1991年历任团中央学校部干部、全国学联副秘书长;1991年至2016年历任中国石油大学(北京)团委书记、学工部(处)部长、化工系主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记;2016年至2022年任对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、国家社会科学基金重大项目首席专家,对外经济贸易大学中国国际碳中和经济研究院院长、中国石油企业协会常务副会长、中国乡村发展协会副会长。蒋庆哲于2022年12月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,2022年11月至今,担任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。2023年9月至今任公司独立董事。 |
| 佘江炫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-04-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 佘江炫先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,历任国浩律师集团(广州)事务所律师、中国证监会广东监管局主任科员、广东猛狮新能源科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、广东猛狮新能源投资控股有限公司总经理。佘江炫于2021年6月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,2021年4月至今任公司独立董事。 |
| 曾钦武 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-10-20 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 曾钦武,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,经济师。1991年7月至1997年9月在汕头经济特区广澳建设(集团)公司工作,分别担任文员、开发部经理、团总支书记等职务;1997年9月至2000年6月在广东南洋电缆厂有限公司,担任办公室主任职务;2000年7月至2005年3月在汕头高辉线路板有限公司工作,担任副总经理职务;2005年3月至2020年9月在广东南洋电缆集团股份有限公司工作,负责生产、内部管理、销售管理等工作,2008年8月起任副总经理。2020年9月至今任广东南洋电缆股份有限公司董事、总经理,兼任广州南洋新能源有限公司总经理、法定代表人。 |
| 杨艳芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 监事 |
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| 杨艳芳女士:1985年出生,本科。2007年11月至2009年5月任北京东方华盾信息技术有限公司行政人员;2009年7月至2018年7月历任北京天融信科技有限公司资质管理专员、资质管理主管;2018年8月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司资质管理主管、法务合规部经理;2020年10月至今任公司监事。 |
| 金丽丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 金丽丽，女，1985年生，本科学历。2006年至2011年任北京市海淀区人力资源和社会保障局科员；2011年4月至2019年11月任北京天融信科技有限公司福利主管；2019年11月至今任北京天融信网络安全技术有限公司HRBP |
| 彭韶敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2017-07-07 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 彭韶敏，女，1972年生，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级经济师、企业人力资源管理师（一级）、劳动关系协调师（二级）。近三年，先后荣获第十届、第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董秘奖”，2019年被认定为“汕头市高层次人才”。
1995年7月至2008年2月，任汕头市广播电视台记者；2008年2月起至2014年2月，在广东南洋电缆集团股份有限公司工作：2008年7月，当选为公司第二届监事会股东代表监事，2008年8月至2009年6月担任公司第二届监事会主席；2009年7月至2014年2月，任公司副总经理；2009年11月至2011年8月，兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。2014年2月至2016年11月，任广东宝奥现代物流投资有限公司副总经理；2016年11月至2017年6月，任汕头市深源房地产有限公司副总经理。彭韶敏于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年7月至今，任公司副总经理、董事会秘书。 |
| 田祎 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 田祎女士:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,国际注册会计师资格、国际税务管理师(专业级)资格。2006年至2020年9月历任公司全资子公司北京天融信科技有限公司预算会计、合并报表会计、内部审计部主管;2020年10月至今,任公司内部审计部负责人,及其多个子公司监事职务。 |
| 孙嫣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 孙嫣，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年毕业于华中科技大学国际金融、经济法专业，获经济学学士学位、法学学士学位；2004年毕业于华中科技大学国际贸易专业，获经济学硕士学位。2004年11月至2010年2月、2014年3月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、董事会秘书、副总经理，2010年3月至今历任北京天融信科技有限公司总裁办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。孙嫣于2013年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
