| 何玉斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2016-03-18 |
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| 职务 | 法务总监 |
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| 何玉斌先生:1969年3月出生,汉族,中国国籍,大学本科学历。近五年内任本公司法务总监,兼任新疆友好(集团)股份有限公司独立董事。 |
| 成辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2003-12-20 |
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| 职务 | 董事 总经理 代理董事长 |
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| 成辉先生:1965年12月出生,汉族,中国国籍,研究生学历,高级兽医师。现任公司第八届董事会董事、总经理。 |
| 许衡 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2018-03-06 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 许衡先生:1974年6月出生,汉族,中国国籍,研究生学历,曾任新疆天康技术发展公司营销部业务代表、新疆天康技术发展公司营销部西北片区经理,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司石河子分公司总经理助理兼营销部经理,阿克苏天康畜牧有限公司总经理助理兼营销部经理、阿克苏天康畜牧有限责任公司总经理、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司饲料业务北疆片区兼石河子分公司总经理、乌鲁木齐分公司总经理兼伊犁天康畜牧科技有限公司、库尔勒天康饲料科技有限责任公司总经理。现任本公司副总经理、天康生物股份有限公司食品养殖事业部总经理。 |
| 董海英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-02-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 董海英女士:汉族,中国国籍,本科学历,律师。曾任新疆城市投资有限公司董事、新疆康正农业科技开发有限责任公司董事。现任新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司职工董事、天康制药(苏州)有限公司董事、新疆产权交易所有限责任公司董事、新疆徕远企业管理有限公司监事。 |
| 陈克峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-02-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈克峰先生:汉族,中国国籍,本科学历。曾任新疆人民广播电台经济台主任,北京隆安律师事务所(乌鲁木齐分所)律师助理,新疆四至律师事务所专职律师。现任新疆四至律师事务所主任、专职律师。 |
| 屈勇刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-02-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 屈勇刚先生:汉族,中国国籍,预防兽医学博士,公共卫生学博士后。曾任喀什地区伽师县人民政府副县长,石河子大学动物科技学院副教授、系副主任。现任石河子大学动物科技学院教授。 |
| 李刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-02-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李刚先生:1972年10月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,教授、博士生导师、管理学博士。曾任新疆经济管理干部学院讲师,新疆财经大学会计学院教授,博士生导师和管理学博士,现任新疆财经大学会计系主任、自治区重点学科带头人。安硕信息独立董事,西域旅游独立董事,香梨股份独立董事,渤海汽车独立董事。新疆新能源(集团)有限责任公司外部董事,新疆农牧业投资(集团)有限责任公司外部董事。 |
| 张涛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-02-03 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张涛女士:汉族,中国国籍,本科学历,会计师。曾任新疆城市投资有限公司董事长、总经理。现任新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委委员、总会计师,北方房地产开发有限责任公司董事。 |
| 刘江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2016-03-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 刘江先生:1969年2月出生,汉族,中国国籍,大学本科学历,高级政工师职称,曾任新疆生物药品厂厂长助理,公司第五届董事会董事、第六届监事会监事。现任本公司第七届监事会监事、新疆天达生物制品有限公司副总经理。 |
| 杜英杰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-02-03 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 杜英杰女士:汉族,中国国籍,工商管理硕士,高级人力资源管理师、中级薪税师、助理会计师。曾任兵团石油有限公司科员,兵团国有资产经营有限责任公司人力资源(组织人事)部专干。天康生物股份有限公司总部人力资源部主任。现任天康生物股份有限公司总部行(党)办主任。 |
| 郭运江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2010-01-21 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 郭运江先生:1970年7月出生,汉族,中国国籍,本科学历,会计师,具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。曾任宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理、本公司财务总监,现任本公司第七届董事会董事、董事会秘书。 |
| 罗晓文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2019-10-25 |
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| 职务 | 审计总监 |
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| 罗晓文先生：中国国籍，汉族，1969年11月出生，大学本科学历，曾任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司财务总监、新疆天康控股（集团）有限公司财务总监、天康生物股份有限公司总会计师，现任本公司审计总监。 |
| 耿立新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2010-01-21 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 耿立新先生:1967年3月出生,汉族,中国国籍,本科学历。曾任新疆天康技术发展公司财务部经理,本公司董事、董事会秘书。现任本公司第七届董事会董事、财务总监。 |
| 黄雅璇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2016-03-18 |
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| 职务 | 人力资源总监 |
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| 黄雅璇女士:1975年6月出生,汉族,中国国籍,研究生学历,高级人力资源管理师。近五年内任本公司人力资源总监,兼任子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司董事。 |
| 李明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-02-09 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李明先生：中国国籍，汉族，1980年5月出生，本科学历，助理经济师，具有证券、会计从业资格。近五年内任本公司证券与战略投资部投资经理。 |
