| 安明亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-02-07 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 安明亮先生:1978年4月出生,在职研究生学历,硕士学位,高级经济师。曾任镇江新区财政局办公室主任,镇江新区丁卯街道党工委副书记,镇江高新创业投资有限公司总经理,镇江新区公用建设发展有限公司总经理,江苏瀚瑞金控投资有限公司党委书记、董事长兼总经理,江苏瀚瑞投资控股有限公司副总经理。现任本公司党委书记、董事,江苏瀚瑞投资控股有限公司党委委员、董事。 |
| 李维波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-01-09 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 李维波先生:1982年9月出生,研究生学历,管理学硕士。曾任镇江新区高新技术产业投资有限公司投资管理部项目经理、副总经理,镇江高新创业投资有限公司总经理,江苏圌山旅游文化发展有限公司执行董事、总经理,江苏银山投资发展有限公司副总经理。现任公司党委副书记。 |
| 薛琴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-10-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 薛琴，女，1976年6月出生，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任公司财务部部长、财务总监、党委委员，江苏瀚瑞投资控股有限公司总经理助理、副总经理。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司党委委员、常务副总经理。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而薛琴女士与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。薛琴女士不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 |
| 岳修峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2018-10-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 岳修峰，男，1968年11月出生，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任镇江大东造纸厂财务科员，镇江大东纸业有限公司财务部主任，镇江市审计事务所审计部主任，江苏立信会计师事务所有限公司评估部主任。现任江苏立信会计师事务所有限公司审计部主任，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事，公司独立董事，已取得独立董事资格证书。岳修峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系。岳修峰先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 |
| 周洪兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-01-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 周洪兵先生:1973年8月出生,法律硕士。曾先后于江苏省溧阳市人民法院、江苏省高级人民法院工作,现为江苏新高的律师事务所合伙人。周洪兵先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 |
| 解清杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-01-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 解清杰先生:1973年8月出生,博士,教授。曾任江苏大学环境工程系主任,中国机械工业联合会机械工业水污染控制绿色氧化技术与装备重点实验室副主任,江苏大学环保设备工程专业创始人。现任江苏大学环境与安全工程学院教授,国家科技部项目评审专家,国家水专项课题评审专家。 |
| 张翔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-10-28 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张翔，男，1983年2月出生，本科学历，学士学位。曾任公司安环部部长，江苏中科大港激光科技有限公司董事长、总经理，上海旻艾半导体有限公司常务副总经理，公司综合管理部经理。现任公司党委委员、纪委书记、监事。张翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。张翔先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 |
| 盛丽华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-10-28 |
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| 职务 | 监事 |
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| 盛丽华，女，1974年3月出生，中共党员，本科学历，学士学位，中级会计师，注册会计师。历任江苏瀚瑞投资控股有限公司计划财务部主办会计、副部长、部长，财务管理中心主任。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司财务总监。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而盛丽华女士与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。盛丽华女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 |
| 孙楠楠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-10-28 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 孙楠楠，女，1988年8月出生，研究生学历，管理学硕士，经济师。历任本公司审计专员、审计高级业务经理，现任本公司审计合规部副部长。孙楠楠女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 |
| 马宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-10-28 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 马宁，男，1981年5月出生，工商管理硕士，高级人力资源管理师，经济师。曾任江苏稳润光电有限公司党委委员，总经办主任、人事经理、信息中心主任，TCPI国际控股—TCP强凌（中国）CHO。现任本公司董事长助理。马宁先生不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 |
| 王栋彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2024-02-07 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王栋彬先生:1991年10月出生,在职研究生,工商管理硕士。曾任江苏瀚瑞投资控股有限公司综合部科员、团委书记、综合管理部副部长,镇江新区城市建设投资有限公司业务总监。现任本公司党委委员。 |
| 沈飒 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-02-15 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 沈飒，女，1974年8月出生，本科学历，高级会计师，国际注册内部审计师。历任公司审计专员，审计部部长兼内部审计部门负责人，财务部部长。现任公司总经理助理。 |
| 王曼 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-04-10 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 王曼女士:1985年9月出生,研究生学历,会计学硕士,注册会计师,高级会计师。曾任中国人民银行兰州中心支行副主任科员,镇江新区城市建设投资有限公司计划财务部部长,江苏瀚瑞投资控股有限公司财务管理中心副主任,江苏银山投资发展有限公司总经理助理,江苏大港股份有限公司总经理助理。 |
| 贡震秋 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-10-28 |
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| 职务 | 常务副总经理 |
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| 贡震秋，女，1976年8月出生，本科学历，注册会计师。历任镇江新区财政局经建科科长，镇江新区经济开发总公司计划财务部部长，公司监事会主席，江苏瀚瑞投资控股有限公司计划财务部部长、总经理助理、财务总监。现任公司党委委员。贡震秋女士不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 |
