| 吕钢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2004-09-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 总裁 |
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| 吕钢先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,正高级经济师。曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理,公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、总裁,兼任上海京新生物医药有限公司、浙江京新药业进出口有限公司、京新集团(香港)有限公司、京新控股集团有限公司、浙江金至投资有限公司、杭州方佑生物科技有限公司、浙江方佑投资管理有限公司执行董事,深圳市巨烽显示科技有限公司、浙江新昌农村商业银行股份有限公司、杭州聚安原科技股份有限公司董事,浙江浙商健投资产管理有限公司监事。 |
| 王能能 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2010-09-20 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 王能能先生 中国籍，1973年生，本科学历，高级经济师。曾任本公司总经理助理、药品销售公司总经理、原料药销售公司总经理、第三届监事会监事和上虞京新药业有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。 |
| 陈美丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2016-10-13 |
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| 职务 | 董事 副总裁 财务总监 |
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| 陈美丽女士:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师。曾任公司财务部经理、财务总监、副董事长,深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁,兼任上海京新生物医药有限公司监事。 |
| 洪贇飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-10-15 |
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| 职务 | 董事 董事会秘书 |
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| 洪贇飞先生 中国籍，1980年生，硕士研究生学历。曾任本公司研究院项目管理部经理、研究院选题部经理、战略发展部副经理，现任本公司董事、战略发展总监、运营总监，兼任上海睿泰生物科技股份有限公司、浙江生创精准医疗科技有限公司、Perflow Medical Ltd、Vasculalr Graft Solutions Ltd 董事，Jingxin Group Holdings Co., Ltd.、Jingxin Group Holdings Limited 执行董事。 |
| 金志平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2013-10-08 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 金志平先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2003年入职公司,历任公司研究院院长、董事会秘书、常务副总经理、总裁。现任本公司董事、副总裁,兼任深圳市巨烽显示科技有限公司、沈阳火炬北泰数码科技有限责任公司董事长兼总经理。 |
| 胡万 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-06-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 胡万，中国籍，1976年出生，本科学历，经济师。曾任公司固体制剂车间主任、制剂生产部经理，内蒙古京新药业有限公司总经理助理、副总经理，现任公司中药事业部总经理，兼内蒙古京新药业有限公司、广东沙溪制药有限公司执行董事、总经理。 |
| 张大亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2022-10-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张大亮先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,教授。曾任浙江大学讲师、副教授。现任浙江大学健康产业创新研究中心副主任,浙江大学营销管理研究所副所长,浙江大学管理学院教授,兼任杭州初灵信息股份有限公司、宁波慈星股份有限公司、杭州光云科技股份有限公司独立董事,浙江众成企业管理咨询有限公司董事。 |
| 徐攀 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-10-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐攀女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师,国际注册内部审计师。曾任嘉兴学院南湖学院教师,现任浙江工业大学管理学院教师,兼任福莱特玻璃集团股份有限公司、嘉兴斯达半导体股份有限公司独、浙江蓝特光学股份有限公司独立董事。 |
| 雷英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2022-10-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 雷英女士,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,副主任译审职称。曾任中国医药对外贸易总公司部门负责人,中国医药集团总公司国际合作部主任,苏州胶囊有限公司副总经理,现任中国化学制药工业协会副会长兼秘书长,兼任天津力生制药股份有限公司独立董事。 |
| 胡天庆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-10-15 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 胡天庆先生 中国籍，1964年生，大专学历，工商管理专业。曾任浙江康新化工有限公司董事长，浙江京新药业股份有限公司原料药销售公司总经理、原料药事业部总经理。现任本公司副总经理。 |
| 林芬娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2013-10-08 |
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| 职务 | 职工监事 审计部经理 |
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| 林芬娟女士 中国籍，1980年生，本科学历，高级审计师，会计师，国际注册内部审计师，国际注册风险管理确认师。2002 年7 月进公司，曾任本公司主办会计、第五届监事会职工代表监事，现任本公司审计部经理、第六届监事会职工代表监事。 |
| 徐小军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2019-10-15 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 徐小军先生 中国籍，1973年生，本科学历，高级工程师。2000年6月进公司，曾任本公司研发中心工艺研究员、药品制造公司车间主任、生产部经理，现任药品制造公司副总经理。 |
| 朱志斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-10-15 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 朱志斌先生 中国籍，1964年生，本科学历，高级工程师，不拥有其他国家或地区居住权。曾任公司原料药事业部生产部经理助理，广丰县京新药业有限公司生产技术部经理、副总经理、总经理，公司第六届董事会董事。现任本公司副总裁、原料药事业部总经理、上虞京新药业有限公司执行董事。 |
| 刘胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2019-10-15 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 刘胜先生 中国籍,1976年生，本科学历。曾任上虞京新药业有限公司供应科科长、公司采购部经理，公司第六届董事会董事。现任本公司副总裁、采购总监 |
| 王军民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-07-21 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 王军民先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。1993年至2017年在公司任职,历任本公司生产部经理助理、药品销售公司总经理、副总经理;2018年至2023年6月在浙江华海医药销售有限公司任高级副总经理;现任本公司副总裁兼药品销售公司总经理。 |
| 史笑梦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2025-04-01 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 史笑梦女士:中国籍，1991年生，硕士学历。2022年7月进入公司董秘办工作，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。 |
