| 吕钢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2004-09-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 总裁 |
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| 吕钢先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级经济师。曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理,公司副董事长、总经理。现任公司董事长和总裁、兼任上海京新生物医药有限公司、京新集团(香港)有限公司执行董事,浙江京新药业进出口有限公司执行董事兼总经理,深圳市巨烽显示科技有限公司董事。 |
| 徐小军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 徐小军先生 中国籍，1973年生，本科学历，高级工程师。2000年6月进公司，曾任本公司研发中心工艺研究员、药品制造公司车间主任、生产部经理，现任药品制造公司副总经理。 |
| 王能能 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2010-09-20 |
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| 职务 | 董事 副董事长 副总裁 |
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| 王能能先生 中国籍，1973年生，本科学历，高级经济师。曾任本公司总经理助理、药品销售公司总经理、原料药销售公司总经理、第三届监事会监事和上虞京新药业有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。 |
| 洪贇飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-10-15 |
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| 职务 | 董事 董事会秘书 |
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| 洪贇飞先生 中国籍，1980年生，硕士研究生学历。曾任本公司研究院项目管理部经理、研究院选题部经理、战略发展部副经理，现任本公司董事、战略发展总监、运营总监，兼任上海睿泰生物科技股份有限公司、浙江生创精准医疗科技有限公司、Perflow Medical Ltd、Vasculalr Graft Solutions Ltd 董事，Jingxin Group Holdings Co., Ltd.、Jingxin Group Holdings Limited 执行董事。 |
| 李必祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李必祥先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工商管理硕士。曾任药品制造公司生产技术部经理、药品制造公司副总经理、深圳市巨烽显示科技有限公司副总经理和常务副总经理。现任深圳市巨烽显示科技有限公司董事、总经理,兼任沈阳火炬北泰数码科技有限责任公司董事长、总经理,深圳市巨烽软件技术有限公司执行董事兼总经理。 |
| 吕佳琦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吕佳琦女士:1992年出生,中国国籍,英国永久居留权,硕士研究生学历。2018年毕业于英国威尔士三一圣大卫大学,获学士学位;2020年毕业于英国伦敦玛丽女王大学,获硕士学位。曾任公司物资采购部副经理。现任公司制剂外贸部总监。 |
| 徐攀 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-10-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐攀女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师,国际注册内部审计师。曾任嘉兴学院南湖学院教师,现任浙江工业大学管理学院教师,兼任福莱特玻璃集团股份有限公司、嘉兴斯达半导体股份有限公司独、浙江蓝特光学股份有限公司独立董事。 |
| 雷英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2022-10-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 雷英女士:1957年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,副主任译审职称。曾任中国医药对外贸易总公司部门负责人,中国医药集团总公司国际合作部主任,苏州胶囊有限公司副总经理。现任中国化学制药工业协会副会长(执行会长),兼任天津力生制药股份有限公司、哈药集团股份有限公司独立董事。 |
| 黄韬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄韬先生:1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾任上海交通大学讲师、副教授。现任浙江大学光华法学院研究员、博士生导师,兼任创新医疗管理股份有限公司、浙江兆晟科技股份有限公司独立董事。 |
| 王军民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-07-21 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 王军民先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。1993年至2017年在公司任职,历任本公司生产部经理助理、药品销售公司总经理、副总经理;2018年至2023年6月在浙江华海医药销售有限公司任高级副总经理;现任本公司副总裁兼药品销售公司总经理。 |
| 刘胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2019-10-15 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 刘胜先生 中国籍,1976年生，本科学历。曾任上虞京新药业有限公司供应科科长、公司采购部经理，公司第六届董事会董事。现任本公司副总裁、采购总监 |
| 陈美丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2019-10-15 |
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| 职务 | 副总裁 财务总监 |
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| 陈美丽女士:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师。曾任公司财务部经理、财务总监、副董事长,深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁,兼任上海京新生物医药有限公司监事。 |
| 陈斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 陈斌先生:1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任公司深圳巨烽财务总监、财务部财务经理、运营管理部副总监、战略发展部副总监，现任审计部负责人，兼任深圳巨烽显示科技有限公司、深圳巨烽软件技术有限公司、浙江京新生物科技有限公司、山东京新药业有限公司监事。 |
| 史笑梦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2025-04-01 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 史笑梦女士:中国籍，1991年生，硕士学历。2022年7月进入公司董秘办工作，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。 |
