| 高玉玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-24 |
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| 职务 | 董事 董事长 总裁 |
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| 高玉玲女士，管理学硕士，历任海信视像科技股份有限公司财务中心副总监，本公司财务负责人、总会计师，海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师，青岛海信空调有限公司监事。现任三电株式会社董事，本公司董事长、总裁。 |
| 殷必彤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-07-30 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 殷必彤先生,工商管理硕士,历任美的空调国内营销公司总经理助理、市场总监,无锡小天鹅股份有限公司董事、总经理,美的集团股份有限公司董事、高级副总裁、家用空调事业部总裁、中国区总裁、智能家居事业群联席总裁。现任本公司职工董事,空气事业部总裁、空气事业部党委书记、空气事业部国内营销中心总经理。 |
| 代慧忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 代慧忠先生，本科学历，历任青岛海信模具有限公司副总经理，青岛海信电器股份有限公司（现已更名为海信视像科技股份有限公司，以下简称“海信视像”）董事、总经理，本公司董事、总裁，海信宽带多媒体技术（BVI）公司董事长、总裁，海信集团有限公司副总裁、高级副总裁。2014年11月至2015年6月任海信视像总经理；2015年6月至2016年1月任海信视像董事、总经理；2016年1月至2016年6月任海信视像董事、本公司总裁；2016年6月至2017年3月任海信视像董事，本公司董事、总裁；2017年3月至2018年2月任海信视像董事、总经理，本公司董事。2018年5月至2021年10月任海信视像董事，本公司董事，海信宽带多媒体技术（BVI）公司董事长、总裁。2021年10月起任海信视像董事，本公司董事长、总裁。 |
| 于芝涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-06-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 于芝涛先生，本科学历。历任海信集团有限公司研发工程师、青岛海信移动通信技术有限公司副总经理；海信视像科技股份有限公司软件研发部、海外研发部总经理、研发中心副总经理、总裁；青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理、总经理；聚好看科技股份有限公司公司总经理。现任海信集团控股股份有限公司董事、总裁，海信视像科技股份有限公司董事长，本公司董事。 |
| 贾少谦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-06-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 贾少谦先生，管理学硕士，历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室主任，海信视像科技股份有限公司监事长，本公司总裁、副总裁，海信（山东）冰箱有限公司总经理，海信集团有限公司常务副总裁，海信集团控股股份有限公司总裁。现任海信集团控股股份有限公司董事长，海信视像科技股份有限公司董事，本公司董事。 |
| 徐国君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2024-08-02 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 徐国君先生:1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学会计学博士,非执业注册会计师。历任青岛国信发展(集团)有限责任公司总会计师、副总经理、总经理及董事;中国海洋大学会计学教授、博士生导师及人本价值管理研究所所长(已退休);青岛双星股份有限公司独立董事(股票代码:000599);中电科思仪科技股份有限公司独立董事;青岛青铁金汇控股有限公司外部董事;青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事(股票代码:002899)。现任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事(2020年8月至今,股票代码:002696);青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事(2020年10月至今,股票代码:301456)。 |
| 李志刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-06-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李志刚先生，1976年出生，南开大学管理学博士，历任中国海洋大学管理学院副教授，现任中国海洋大学管理学院教授、青岛雷神科技股份有限公司独立董事、青岛农村商业银行股份有限公司外部监事（已请辞，尚需股东大会审批通过）。2010年12月至2016年12月任中国海洋大学管理学院副教授，2016年12月至今任中国海洋大学管理学院教授，2021年4月至今任青岛雷神科技股份有限公司独立董事，2021年5月至今任青岛农村商业银行股份有限公司外部监事。 |
| 蔡荣星 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蔡荣星先生，美国加州国际大学荣誉博士学位，历任啓星投资有限公司董事，啓星实业(国际)有限公司董事。现任常州启发鞋业有限公司、常州启辰投资有限公司、应星控股集团有限公司执行董事，合诚有限公司董事，莆田启明鞋业有限公司监事。 |
| 张裕欣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-08-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 张裕欣女士，清华大学学士学位、法律硕士学位，康奈尔大学公共管理硕士学位，曾任职于罗兰贝格咨询有限公司、瑞士银行、海尔智家股份有限公司，现任本公司董事会秘书。 |
| 黄德芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-06-24 |
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| 职务 | 公司秘书 |
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| 黄德芳女士，英国UniversityofBradford工商管理硕士，为香港特许秘书公会资深会士、英国特许管理协会资深会士、香港税务学会资深会士。历任香港骏辉顾问有限公司董事总经理，本公司联席公司秘书。现任本公司公司秘书。 |
| 孙长春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-11-21 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 孙长春先生:本科学历,历任海信(山东)空调有限公司财务部成本核算专员、成本主管、副部长及部长,青岛海信国际营销欧洲控股股份有限公司财务总监。2021年3月至2024年7月任海信空调有限公司经营与财务管理部总经理;2024年7月至今任青岛海信日立空调系统有限公司副总会计师、经营与财务管理部总经理。 |
| 张桐 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-05-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张桐，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2021年8月至今工作于本公司证券部。 |
