| 韩东丰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-09-18 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 韩东丰先生:1971年出生,硕士研究生学历。1995年8月至1999年10月,任大连高压阀门厂车间副主任;2001年1月至2003年3月,任大连亿达房地产开发有限公司资金计划主管;2003年3月至2005年5月,任中信银行大连分行公司业务部产品经理;2005年5月至2006年12月,任辽宁三鑫房地产开发有限公司财务部经理;2007年1月至2021年9月,任大连和升控股集团有限公司董事、投资管理部总经理;2020年9月至今,任新大洲控股股份有限公司董事(其中2021年9月至今,任新大洲控股股份有限公司董事长)。是本公司第十届董事会董事长。兼职情况:2007年1月至今,任大连和升控股集团有限公司董事;2020年11月至今,任亿阳信通股份有限公司董事。 |
| 马鸿瀚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-02-10 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总裁 |
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| 马鸿瀚先生:1971年出生,中国国籍,大学本科学历,高级会计师、英国皇家管理会计师协会特许管理会计师、英国皇家管理会计师协会/美国ACCA全球特许管理会计师。1994年7月至1996年11月,历任中国远洋运输集团总公司计财部会计处科员、副主任科员;1996年12月至2002年1月,历任中远集团总公司财金部海外财务处主任科员、副处长;2002年2月至2006年11月,历任中远美洲公司财务部副总经理、总经理;2006年12月至2012年7月,任中远集团总公司/中国远洋(601919)财务部副总经理;2012年8月至2017年4月,任中远控股(新加坡)有限公司/中远投资(新加坡)有限公司(SGX:F83)首席财务官;2017年5月至2020年1月,任大连和升控股集团有限公司副总裁;2020年1月至今,任新大洲控股股份有限公司副总裁、总裁;2020年2月至今,任新大洲控股股份有限公司董事(其中2020年9月至今,任新大洲控股股份有限公司副董事长)。是本公司第九届董事会董事、第十届董事会副董事长。 |
| 王晓宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-01-20 |
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| 职务 | 副总裁 董事 财务负责人 |
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| 王晓宁先生:1968年出生,中国国籍,大学本科学历。1991年9月至1994年4月,任大连市建设投资公司项目经理;1994年5月至1999年7月,任大连联合资产评估事务所部门经理;1999年9月至2009年11月,任北京中企华资产评估有限公司总裁助理、大连公司总经理;2009年11月至2014年4月,任大连装备制造投资有限公司副总经理;2014年4月至2015年11月,任天津宏泰国际商业保理有限公司总经理;2015年12月至2019年12月,任美国Clearon Corporation公司CEO、董事;2020年1月至今,任新大洲控股股份有限公司副总裁、财务负责人;2020年2月至今,任新大洲控股股份有限公司董事。是本公司第九届、第十届董事会董事。兼职情况:2021年01月至今,任亿阳集团股份有限公司董事。 |
| 袁伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2021-10-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 袁伟先生:1957年出生,中共党员,中国国籍,大专学历,高级经济师。1980年2月至1985年1月,任中国人民银行大连市分行工业信贷科信贷员;1985年1月至1990年11月,任中国工商银行大连市分行工业信贷科科员;1990年12月至1991年7月,任中国工商银行西岗支行副行长;1991年8月至1995年12月,任中国人民银行大连分行计划处副处长;1996年1月至1997年10月,任中国人民银行大连分行融资中心总经理;1997年10月至1999年6月,任中国人民银行大连分行总稽核;1999年7月至2006年8月,任光大银行大连分行副行长;2006年8月至2010年2月,任光大银行长春分行副行长;2010年2月至2012年8月,任光大银行大连分行副行长;2012年8月至2017年8月,任光大银行大连分行助理巡视员;2020年9至今,任大连和升控股集团有限公司副总裁;2021年10月至今,任新大洲控股股份有限公司董事。是本公司第十届董事会董事。 |
| 孙鲁宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2017-09-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙鲁宁先生:1984年出生,硕士研究生学历。2007年7月至2009年12月,任宜家(中国)投资管理有限公司共享服务中心财务专员;2010年3月至2010年9月,任惠氏制药有限公司财务及内部审计;2014年4月至2015年4月,任润识(上海)投资管理中心投资经理、总经理助理;2015年4月至2018年9月,任北京恒宇天泽投资管理有限公司投资总监;2018年10月至2023年3月,任富立天瑞华商投资管理有限公司总裁。2017年9月至今,任新大洲控股股份有限公司董事。是本公司第九届、第十届董事会董事。兼职情况:2016年10月至今,任北京金刚游戏科技股份有限公司董事;2017年5月至今,任河南省宋河酒业股份有限公司董事。 |
| 桂钢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2020-09-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 桂钢先生:1967年出生,中国国籍,硕士研究生学历。1988年7月至1992年8月,任广州海事法院海事庭书记员;1992年8月至1994年10月,任广东省佛山市工商行政管理局法制科科员;1994年10月至2000年8月,任广东融商律师事务所、广东海利律师事务所律师、合伙人;2000年8月至2002年6月,任广东源进律师事务所合伙人;2002年6月至2021年10月,任北京市中伦(深圳)律师事务所合伙人、律师;2021年10月至2022年9月,任广东仁人律师事务所律师、荣誉顾问;2022年10月至今,任北京观韬中茂(深圳)律师事务所律师、高级顾问。2020年9月至今,任新大洲控股股份有限公司董事。 |
| 罗楚湘 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-09-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 罗楚湘先生:1965年出生,博士研究生学历。1987年7月至1989年8月,任湖北省沙洋监狱管理局教师;1992年10月至1998年4月,任武汉市水利局公务员;1998年4月至2000年8月,任武汉仲裁委员会副处长;2000年9月至2004年8月,任湖北省公安厅副处长;2004年9月至今,任北京邮电大学人文学院教授;2009年7月至今,任北京市京伦律师事务所律师;2020年9月至今,任新大洲控股股份有限公司独立董事。 |
| 王勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2020-09-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王勇先生:1970年出生,大学本科学历,注册会计师。1991年9月至1997年1月,任大连佳地针织厂财务经理;1997年2月至2003年10月,任大连天华会计师事务所高级经理、合伙人;2003年11月至2015年5月,任大连君安会计师事务所有限公司主任会计师;2015年6月至2019年5月,任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2019年6月至2022年6月,任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所高级经理;2022年7月至今,任致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2020年9月至今,任新大洲控股股份有限公司独立董事。 |
| 刘燕翔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2023-12-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘燕翔先生:1958年出生,大学本科学历。工作经历:1982年7月至1984年9月,任大连第七十六中学教师;1984年9月至2001年12月,任中国人民保险公司大连分公司国际部科员、科长、处长、总经理;2001年12月至2016年7月,任中国出口信用保险公司辽宁分公司总经理;2016年7月至2018年2月,任中国出口信用保险公司辽宁分公司巡视员;2018年2月后退休。 |
| 蔡军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-03-11 |
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| 职务 | 监事会主席 监事 |
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| 蔡军先生:1970年出生,工商管理硕士(MBA)研究生。1991年3月至2001年12月,任江苏省射阳县粮食局、粮油集团公司职员;2002年1月至2003年9月,任江苏射阳县委宣传部射阳日报社副主任,发行公司副总经理;2003年10月至2015年10月,历任盐城中远物流有限公司办公室主任,JIANGSU YONGCHANG GLOVIS WAREHOUSING & TRANSPORTATIONCO.,LTD管理部部长,江苏中远供应链管理有限公司供应链金融事业部部长,江苏嘉华鼎泰汽车有限公司董事、常务副总经理,江苏悦达嘉华汽车销售有限公司董事等职;2015年11月至2020年8月,任大连和升控股集团国内事业部总经理。2020年8月至2023年9月,任新大洲控股股份有限公司综合管理部部长、人力资源部部长;2022年10月至今,任内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司董事长;2020年9月至今,任新大洲控股股份有限公司监事(其中2022年3月至今,任新大洲控股股份有限公司监事会主席)。是本公司第十届监事会主席。兼职情况:2017年6月至今,任江苏中禾供应链管理有限公司监事;2022年1月至今,任大连桃源商城商业发展有限公司董事。 |
| 赵珍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2023-11-16 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 赵珍女士:1988年出生,大专学历。2009年2月至2015年2月,任职于上海安得列郎晴食品有限公司客户运营经理;2015年3月至2022年2月,任职于山格(上海)贸易有限公司贸易总监;2022年3月至今,任职于上海新大洲实业有限公司销售副总。 |
| 陈才明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-03-11 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陈才明先生:1978年出生,本科学历。2004年7月至2005年10月,苏州朗力福保健品有限公司财务助理至财务主管;2005年10月至2006年4月,南京中脉科技发展有限公司财务管理;2006年4月至2010年5月,上海乐美文具有限公司商超部财务经理;2010年5月-2012年3月满堂红(上海)置业有限公司财务经理;2012年3月至2015年7月,任上海紫江商贸控股有限公司财务主管(子公司财务经理);2015年7月至2016年7月,任上海嘉果食品有限公司财务经理;2016年8月至今,任宁波恒阳食品有限公司财务负责人。是本公司第十届监事会监事。 |
| 李求约 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-12-15 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 李求约先生:1984年出生,大学本科学历。2007年07月至2015年05月,任华福证券泉州营业部、客服部经理;2015年05月至2020年10月,任方正证券泉州营业部总经理;2020年10月至2023年12月,任汕头万顺新材集团股份有限公司董事长助理。 |
| 任春雨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2008-05-23 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 任春雨，男，1969年出生，硕士研究生学历。1993年8月至1995年3月，任职华能（海南）股份有限公司证券部、公司监事；1995年3月至1995年7月，任太原华新实业集团有限公司海口华新微电子技术有限公司总经理助理兼综合部经理；1995年8月至2008年4月，任新大洲控股股份有限公司证券本部副本部长（主持工作）、董事会秘书处副主任、证券事务代表、监事等职；2008年4月至今，任新大洲控股股份有限公司董事会秘书（副总裁）；2019年7月至今，任海南新大洲实业有限责任公司执行董事、总经理。 |
| 王焱 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2013-08-12 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王焱，女，1982年出生，硕士研究生学历。2012年6月至2013年8月，任新大洲控股股份有限公司董事会秘书处证券事务主管；2013年8月至今，任新大洲控股股份有限公司证券事务代表。 |
