| 彭旭辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-07-12 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 彭旭辉，男，1981年9月出生，河北工业大学应用物理专业本科、理论物理专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司董事长。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司研发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部经理，成都天马微电子有限公司制造中心总监，上海中航光电子有限公司项目总监，成都天马微电子有限公司副总经理、总经理，上海天马微电子有限公司副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理 |
| 邓江湖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-11-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 邓江湖，男，1984年7月出生，东北师范大学企业管理硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长（主持工作）。曾任飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理，中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任，中国航空技术国际控股有限公司经营管理部高级项目经理，深南电路股份有限公司战略发展部战略管理专员、高级专员。 |
| 张小喜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-11-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张小喜，男，1981年10月出生，法学硕士、经济学硕士。现任厦门金圆投资集团有限公司投资管理部总经理。曾任厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、风控合规部副总经理；厦门市融资担保有限公司副总经理；厦门国际金融资产交易中心有限公司副总经理、总经理。 |
| 郭高航 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-03-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭高航先生:1987年3月出生,哈尔滨工业大学材料物理与化学专业硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长(主持工作),飞亚达精密科技股份有限公司董事。曾任赛意法微电子有限公司封测工艺设计工程师,集邦咨询顾问(深圳)有限公司半导体行业分析师、资深半导体行业分析师,中国航空技术深圳有限公司规划与经营部战略运营管理项目经理,中国航空技术国际控股有限公司经营管理部部长助理、规划发展部部长助理。 |
| 曾玉梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2024-03-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 曾玉梅女士:1979年11月出生,博士研究生学历。现任湖北省科技投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任武汉东湖新技术开发区管委会办公室副主任、发展改革局副局长,武汉东湖新技术开发区党工委组织部副部长、人才办主任、团工委书记,武汉高科国有控股集团有限公司党委副书记、委员、副总经理。 |
| 李培寅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-07-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李培寅先生:1986年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学会计学硕士研究生,美国密苏里州立大学MBA,注册会计师、高级会计师。历任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长助理、副部长;现任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长,飞亚达精密科技股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事,天马微电子股份有限公司董事,本公司董事。 |
| 肖益 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-02-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 肖益，男，1974年3月出生，北京航空航天大学经管学院工商管理硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司党委组织部部长、人力资源部部长。曾任北京北航资产经营有限公司技术转移中心项目经理，中国航空技术国际控股有限公司经理部综合秘书、行政管理部部长助理、综合管理部副部长、综合管理部部长。 |
| 成为 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-12-30 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 成为，男，1981年12月出生，北京理工大学化学工程与工艺专业本科。现任天马微电子股份有限公司总经理。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD技术副理、Array厂长，武汉天马微电子有限公司Array厂长、制造副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。 |
| 耿怡 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-08-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 耿怡女士:1974年5月出生,中国国籍,境外永久居留权,博士学历。现任中国电子信息产业发展研究院主任。曾任北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事。专业从事新型显示、电子材料和专用设备等基础电子产业发展规律与技术趋势等方面的研究工作,在TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、智能移动终端、可穿戴设备、智能驾驶座舱、VR/AR等新兴领域有深入研究。 |
| 童一杏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-07-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 童一杏女士:1982年1月出生,会计学博士,副教授,博士生导师。现任天马微电子股份有限公司独立董事、昆士兰大学商学院终身副教授、博士生导师、商科学士学位课程主任。曾任西澳大学商学院终身副教授、浙江大学财务与会计研究中心客座教授、厦门大学访问教授、并兼任环球华人会计协会理事会委员。 |
| 张红 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-07-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张红先生:1982年4月出生,中共党员,中国国籍,法学博士,武汉大学人文社会科学杰出青年学者,首届教育部青年长江学者,首届董必武青年法学成果奖一等奖获得者,入选教育部新世纪优秀人才计划。现任武汉大学二级教授,博士生导师,武汉大学习近平法治思想研究中心副主任,武汉市第十五届人大代表、法制委员会委员,《荆楚法学》执行主编,中央马克思主义理论研究和建设工程重大课题首席专家,国家社会科学基金重大项目首席专家。历任中南财经政法大学法学院副院长、教授、博士生导师,民商法典研究所所长,武汉市江夏区人民政府副区长(挂职)。 |
| 梁新清 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 72 | 任职日期 | 2022-07-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 梁新清先生:1952年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。1975年4月至1991年6月,历任北京电子管厂五分厂技术员、车间副主任、车间主任;1991年6月至1994年12月,任北京电子管厂电子玻璃专业厂厂长;1994年12月至1997年5月,任北京东方电子集团股份有限公司副总裁兼国际合作与投资部经理;1995年3月至1997年5月,任北京电子管厂副厂长兼资产经营委员会副主任;1997年5月至2001年10月,任北京松下彩色显像管有限公司副总经理;2001年10月至2013年1月,任京东方科技集团股份有限公司总裁兼首席运营官、副董事长;2016年至2019年5月,任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事;2017年3月至2021年6月,任上海正帆科技股份有限公司独立董事;现任北京智能科创技术开发有限公司董事、四川虹科创新科技有限公司独立董事、中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长;2020年9月至今,任路维光电独立董事。 |
| 汪名川 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2022-07-08 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 汪名川，男，1966年12月出生，高级会计师，同济大学管理工程硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司董事，中国航空技术深圳有限公司副总经理、总会计师，飞亚达（集团）股份有限公司董事，中航善达股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事。曾任成都发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理、副总会计师，中国航空技术国际控股有限公司财务部部长、副总会计师。 |
| 林晓霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-11-29 |
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| 职务 | 监事 |
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| 林晓霞，女，1972年12月出生，金融学硕士。现任厦门金圆投资集团有限公司风险管理部总经理。曾任厦门金圆投资集团有限公司风控经理、高级风控经理、风险管理部副总经理。 |
| 焦燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-02-26 |
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| 职务 | 监事 |
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| 焦燕，女，1965年11月出生，北京大学法学学士，高级经济师。现任中国航空技术国际控股有限公司董事会秘书、总法律顾问。曾任北京航空航天大学管理学院讲师，北京环航新材料技术公司业务经理，中航技国际工贸公司经理部副经理，中国航空技术进出口总公司经理部法规处副处长、经理部法规处处长兼副总法律顾问，中国航空技术国际控股有限公司法律事务部经理、法律事务部经理兼副总法律顾问、总法律顾问兼法律事务部部长、董事会秘书兼总法律顾问兼法律事务部部长。 |
| 陈丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-11-09 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陈丹，女，1985年9月出生，本科学历。现任天马微电子股份有限公司职工代表监事、董事会办公室投资者关系经理。2007年加入天马微电子股份有限公司 |
| 刘伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2013-06-18 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 刘伟，男，1976年3月出生，研究生学历。现任天马微电子股份有限公司职工代表监事、战略管理部高级经理，负责公司战略管理工作。2012年加入天马微电子股份有限公司，曾任深圳市优势智业企业管理咨询有限公司项目总监。 |
| 姜华玮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-11-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 姜华玮，男，1968年12月出生，东北师范大学汉语言文学专业本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1994年加入天马微电子股份有限公司，历任公司模块部生产主管，采购部经理，战略市场部高级经理，消费品营销中心国内销售部总监、高级总监，消费品事业部总经理，公司总经理助理。 |
| 王磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2018-05-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王磊，男，1971年5月出生，上海交通大学高电压技术及设备专业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1993年加入天马微电子股份有限公司，历任公司主任工程师，上海天马微电子有限公司工程总监，成都天马微电子有限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司总经理。 |
| 朱燕林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2018-05-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 朱燕林，男，1974年8月出生，北方工业大学计算机及应用专业本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1996年加入天马微电子股份有限公司，历任公司工程师、副厂长、厂长，研发中心主任、总监，深圳事业部副总经理，上海中航光电子有限公司总经理助理、常务副总经理，上海天马微电子有限公司常务副总经理。 |
| 迟云峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-11-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 迟云峰，男，1980年11月出生，河北工业大学应用物理专业本科学历。现任天马微电子股份有限公司副总经理。曾任飞利浦移动显示系统深圳佳汇显示器厂高级工程师。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任深圳天马车机厂副主任工程师、副厂长，深圳事业部计划经理、运营部高级经理，专显事业部运营部总监，消费品事业部运营部总监，公司运营中心高级总监，公司总经理助理，公司职工代表监事。 |
| 陈冰峡 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2018-01-10 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 陈冰峡，女，1973年9月出生，陕西财经学院硕士学历。现任天马微电子股份有限公司董事会秘书。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司董事会办公室主任、上海中航光电子有限公司董事会秘书、公司战略发展部总监。 |
| 王彬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2017-10-30 |
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| 职务 | 总会计师 |
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| 王彬，女，1972年3月出生，研究员级高级会计师，中央国家机关会计领军人才，英国特许公认会计师（ACCA会员），ACCA北京指导委员会委员，东北财经大学金融专业学士学位，中国科学院研究生院项目管理工程硕士。现任天马微电子股份有限公司总会计师。曾任中航技法国公司财务经理，中国航空技术进出口总公司企业管理部高级经理，中国航空技术国际控股有限公司财务会计处处长、综合管理处处长、财务管理部副总经理，中国航空技术国际控股有限公司国际合作发展事业部总会计师。 |
| 胡茜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2016-06-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 胡茜，女，1987年11月出生，本科学历，经济师。现任天马微电子股份有限公司证券事务代表。2009年加入天马微电子股份有限公司，2011年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 郑春阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-10-24 |
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| 职务 | 总法律顾问 |
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| 郑春阳先生:1965年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,黑龙江大学法学学士。现任天马微电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问,深南电路股份有限公司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司法律事务部经理,中航国际实业控股有限公司副总经理,成都亚光电子股份有限公司党委书记兼纪委书记,中国航空技术国际控股有限公司审计法律部部长。 |
