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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-19
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江航装备2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688586_20240419_2SAC.pdf
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2024-04-19
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2024-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-19
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2024-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-19
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2024-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-18
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江航装备关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688586_20240418_MXIU.pdf
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2024-04-18
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江航装备2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688586_20240418_D4W1.pdf
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2024-04-09
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江航装备2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688586_20240409_AW5O.pdf
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2024-04-02
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江航装备关于公司补选非独立董事、独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688586_20240402_234H.pdf
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2024-04-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举沈文文为第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司补选第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举许常悦为第二届董事会独立董事 |
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2024-04-02
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江航装备关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688586_20240402_WX39.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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江航装备关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688586_20240327_0UCM.pdf
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2024-03-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4 2023年度财务决算报告
5 关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案
6 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
7 关于公司2023年度利润分配预案的议案
8 关于公司2024年投资计划的议案
9 关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
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2024-03-15
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江航装备关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688586_20240315_A6HP.pdf
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2024-03-15
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江航装备关于向全资子公司提供银行授信担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688586_20240315_ZRKB.pdf
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2024-03-15
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江航装备关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688586_20240315_4N1Z.pdf
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2024-03-15
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江航装备关于向全资子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688586_20240315_NWX5.pdf
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2024-03-15
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江航装备关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688586_20240315_3TOV.pdf
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2024-03-15
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江航装备关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688586_20240315_AZJ7.pdf
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2024-03-15
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江航装备关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688586_20240315_0CYH.pdf
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2024-03-15
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江航装备第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688586_20240315_9ATS.pdf
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2024-03-15
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江航装备关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688586_20240315_EBV1.pdf
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2024-03-15
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江航装备2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688586_20240315_NVNP.pdf
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2024-03-15
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江航装备关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688586_20240315_FIHZ.pdf
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2024-02-22
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江航装备2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/688586_20240222_4WX7.pdf
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