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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-16
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688556_20240416_0RB9.pdf
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2024-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688556_20240402_QABF.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》
4 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司第三届董事会非独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司第三届董事会独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司第三届监事会监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
10 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订的议案》
11.02 《关于修订的议案》
11.03 《关于修订的议案》
11.04 《关于修订的议案》
11.05 《关于修订的议案》
11.06 《关于修订的议案》
11.07 《关于修订的议案》
11.08 《关于修订的议案》
11.09 《关于修订的议案》
11.10 《关于修订的议案》 |
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2024-03-27
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688556_20240327_W3DA.pdf
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2024-03-27
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2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688556_20240327_H3N4.pdf
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2024-03-27
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关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688556_20240327_MGIA.pdf
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2024-03-27
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2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688556_20240327_QKF3.pdf
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2024-03-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》
4 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司第三届董事会非独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司第三届董事会独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司第三届监事会监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
10 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订的议案》
11.02 《关于修订的议案》
11.03 《关于修订的议案》
11.04 《关于修订的议案》
11.05 《关于修订的议案》
11.06 《关于修订的议案》
11.07 《关于修订的议案》
11.08 《关于修订的议案》
11.09 《关于修订的议案》
11.10 《关于修订的议案》 |
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2024-03-27
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第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688556_20240327_XGXB.pdf
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2024-03-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688556_20240327_NU56.pdf
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2024-03-27
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关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688556_20240327_G4NP.pdf
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2024-03-27
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688556_20240327_EVU8.pdf
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2024-03-05
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关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688556_20240305_40J3.pdf
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2024-03-05
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688556_20240305_GCWH.pdf
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2024-03-05
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688556_20240305_9NUW.pdf
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2024-03-05
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关于不向下修正“高测转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688556_20240305_3ZMY.pdf
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2024-02-28
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关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688556_20240228_EUD7.pdf
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2024-02-27
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688556_20240227_3JZ9.pdf
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2024-02-27
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关于“高测转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688556_20240227_PJ45.pdf
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2024-01-24
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2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/688556_20240124_58C1.pdf
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2024-01-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688556_20240103_PY6A.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-27 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-03-27; 一次变更公告日期: 2024-03-18; |
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2023-12-20
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第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/688556_20231220_BE73.pdf
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2023-12-20
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关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/688556_20231220_X71O.pdf
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