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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_7FMP.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2024年度财务决算报告》的议案
4 关于《2025年度财务预算报告》的议案
5 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
6 关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案
7 关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案
8 关于2024年度利润分配预案的议案
9 关于续聘2025年度审计机构的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案
11 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
12 关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案 |
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_4B1I.pdf
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_L8GH.pdf
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_E9QU.pdf
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_BAFY.pdf
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_RJNO.pdf
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_FO8Q.pdf
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_9VMF.pdf
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司关于续聘2025年审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_II0X.pdf
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_XKMV.pdf
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_OI8X.pdf
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_MZZF.pdf
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_GQRO.pdf
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司关于注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_3JEE.pdf
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2025-04-29
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北京海博思创科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688411_20250429_YYDS.pdf
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2025-04-12
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北京海博思创科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/688411_20250412_KL5I.pdf
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2025-04-12
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北京海博思创科技股份有限公司关于职工代表监事辞职、补选职工代表监事暨监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/688411_20250412_1W3U.pdf
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2025-04-12
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北京海博思创科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/688411_20250412_ML7V.pdf
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2025-04-02
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北京海博思创科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/688411_20250402_RLDE.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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北京海博思创科技股份有限公司关于公司被认定为国家企业技术中心的自愿性披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688411_20250326_AZW7.pdf
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2025-03-19
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北京海博思创科技股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_2MJT.pdf
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2025-03-19
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第二届监事会非职工监事的议案
1.01 关于补选赵玺女士为公司非职工监事的议案
1.02 关于补选杨来先生为公司非职工监事的议案 |
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2025-03-19
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北京海博思创科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_6Z41.pdf
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2025-03-19
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北京海博思创科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_P071.pdf
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2025-03-19
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北京海博思创科技股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_531Z.pdf
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2025-03-19
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北京海博思创科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_CA2T.pdf
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2025-03-19
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北京海博思创科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_MXOA.pdf
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2025-03-19
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北京海博思创科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_HHTD.pdf
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