| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2024-04-26
|
北京致远互联软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688369_20240426_AENX.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
6 关于公司续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司2023年度利润分配方案的议案
8 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
12 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
13.00 关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案
13.01 增补刘晶莹女士为非职工代表监事 |
|
|
2024-04-26
|
北京致远互联软件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688369_20240426_O6RX.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
北京致远互联软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688369_20240426_HVSG.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
北京致远互联软件股份有限公司2023年年年度报告全文 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688369_20240426_U7VH.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
北京致远互联软件股份有限公司关于参加2023年度软件行业集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688369_20240426_6DYG.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
北京致远互联软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688369_20240426_K6GY.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
北京致远互联软件股份有限公司关于增补公司监事及调整审计委员会部分委员的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688369_20240426_CC7U.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
北京致远互联软件股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688369_20240426_QN4S.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
北京致远互联软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688369_20240426_82YT.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
北京致远互联软件股份有限公司关于第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688369_20240426_SODI.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
北京致远互联软件股份有限公司关于第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688369_20240426_L13S.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
北京致远互联软件股份有限公司预计2024年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688369_20240426_ABHO.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
北京致远互联软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688369_20240426_OK2Z.pdf
|
|
|
2024-04-23
|
北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到3%暨回购进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688369_20240423_F2UK.pdf
|
|
|
2024-04-23
|
北京致远互联软件股份有限公司2023年度业绩快报暨业绩预告更正公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688369_20240423_4684.pdf
|
|
|
2024-04-17
|
北京致远互联软件股份有限公司关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688369_20240417_HJL1.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688369_20240402_RZTF.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-11
|
北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达2%的回购进展暨“提质增效重回报”行动方案进展的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-11/688369_20240311_TFYK.pdf
|
|
|
2024-03-05
|
北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展暨“提质增效重回报”行动方案进展的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688369_20240305_X8IE.pdf
|
|
|
2024-02-27
|
北京致远互联软件股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688369_20240227_0YM3.pdf
|
|
|
2024-02-09
|
北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%的回购进展暨“提质增效重回报”行动方案进展的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/688369_20240209_DAQY.pdf
|
|
|
2024-02-03
|
北京致远互联软件股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688369_20240203_9WG0.pdf
|
|
|
2024-02-03
|
北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份、回购进展暨“提质增效重回报”行动方案进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688369_20240203_EUFK.pdf
|
|
|
2024-02-03
|
北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688369_20240203_158P.pdf
|
|
|
2024-01-31
|
北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688369_20240131_FL8J.pdf
|
|
|
2024-01-31
|
北京致远互联软件股份有限公司2023年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688369_20240131_PYPB.pdf
|
|
| | | |
