| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-04-29
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2024年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2024年度财务决算报告》的议案
5 关于《2025年度财务预算报告》的议案
6 关于2024年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
10 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于修订公司部分管理制度的议案
11.01 股东会议事规则
11.02 董事会议事规则
11.03 独立董事工作制度
11.04 对外投资管理制度
11.05 对外担保管理制度
11.06 关联交易管理制度
11.07 募集资金管理制度
11.08 累积投票制实施细则
12 关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案
13 关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案 |
|
|
2025-04-29
|
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688357_20250429_LTB7.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
关于2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688357_20250429_L897.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688357_20250429_85FK.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688357_20250429_8WI0.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688357_20250429_BT5Y.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688357_20250429_GGZC.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
2024年度募集存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688357_20250429_7UQU.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688357_20250429_UKDY.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688357_20250429_ZDKN.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
关于独立董事减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688357_20250429_1THN.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688357_20250429_COIW.pdf
|
|
|
2025-04-09
|
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/688357_20250409_VP4M.pdf
|
|
|
2025-04-09
|
第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/688357_20250409_EKKX.pdf
|
|
|
2025-04-02
|
可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/688357_20250402_ZWSY.pdf
|
|
|
2025-04-01
|
关于获得发明专利的自愿性披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/688357_20250401_7SOD.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-04
|
关于“建龙转债”2025年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/688357_20250304_MWKF.pdf
|
|
|
2025-02-27
|
关于不向下修正“建龙转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688357_20250227_XV4R.pdf
|
|
|
2025-02-27
|
2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688357_20250227_U2VP.pdf
|
|
|
2025-02-26
|
关于获得发明专利的自愿性披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/688357_20250226_TM4O.pdf
|
|
|
2025-02-20
|
关于“建龙转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-20/688357_20250220_GRAR.pdf
|
|
|
2025-02-12
|
2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-12/688357_20250212_M8VH.pdf
|
|
|
2025-01-24
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
|
|
2025-01-24
|
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/688357_20250124_EOBQ.pdf
|
|
| | | |
