公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-19
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2024-017 关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_NW7M.pdf
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于的议案》
2 《关于的议案》
3 《关于的议案》
4 《关于及摘要的议案》
5 《关于的议案》
6 《关于的议案》
7 《关于的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于制订、修订公司部分管理制度的议案》
9.01 《修订》
9.02 《修订》
9.03 《修订》
9.04 《修订》
9.05 《修订》
9.06 《制定》
9.07 《制定》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
13 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
14.00 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举李建波先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举李怡成先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举郭朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举李怡丹女士为公司第四届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举闫文付先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举杨新涛先生为公司第四届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举宁红波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举李婷婷女士为公司第四届董事会非职工代表监事 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于的议案》
2 《关于的议案
3 《关于的议案》
4 《关于及摘要的议案》
5 《关于的议案》
6 《关于的议案》
7 《关于的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于制订、修订公司部分管理制度的议案》
9.01 《修订》
9.02 《修订》
9.03 《修订》
9.04 《修订》
9.05 《修订》
9.06 《制定》
9.07 《制定》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
13 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
14.00 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举李建波先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举李怡成先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举郭朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举李怡丹女士为公司第四届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举闫文付先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举杨新涛先生为公司第四届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举宁红波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举李婷婷女士为公司第四届董事会非职工代表监事 |
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2024-04-19
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关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_X46B.pdf
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2024-04-19
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_8VR3.pdf
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2024-04-19
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_88BU.pdf
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2024-04-19
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_HTIF.pdf
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2024-04-19
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_LJH3.pdf
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2024-04-19
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司内部管理制度的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_WHOK.pdf
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_ULJ2.pdf
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2024-04-19
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第三届监事会第25次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_ZMEZ.pdf
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2024-04-19
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第三届董事会第31次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_C4KP.pdf
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2024-04-19
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_KZ7X.pdf
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2024-04-19
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关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_T3L4.pdf
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2024-04-19
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_B2HV.pdf
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2024-04-11
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688357_20240411_PQWG.pdf
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2024-04-11
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第三届监事会第24次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688357_20240411_5A78.pdf
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2024-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告,股本变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688357_20240402_BAHX.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ,2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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关于“建龙转债”2024年付息的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688357_20240301_MUSD.pdf
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688357_20240224_7DB3.pdf
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2024-01-31
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关于“建龙转债”转股价格调整暨转股停牌的公告 |
上交所公告,停牌 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688357_20240131_P8LF.pdf
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2024-01-31
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
上交所公告,股本变动 |
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洛阳建龙微纳新材料股份有限公司本次股票上市流通总数为152,147股;上市流通日期为2024年2月6日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688357_20240131_QYO5.pdf
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2024-01-30
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关于获得发明专利的自愿性披露公告 |
上交所公告,获取认证 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688357_20240130_YX7R.pdf
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2024-01-16
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关于不向下修正“建龙转债”转股价格的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688357_20240116_0QRI.pdf
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2024-01-09
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关于“建龙转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/688357_20240109_9JHH.pdf
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