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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度报告及摘要》
4 《2024年度财务决算报告》
5 《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2025年度董事薪酬的议案》
7 《关于2025年度监事薪酬的议案》
8 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》
11.00 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
11.01 关于选举马巾英女士为第三届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举卢小燕先生为第三届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举陈卓先生为第三届董事会独立董事的议案 |
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2025-04-29
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松井新材料集团股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688157_20250429_1R0B.pdf
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2025-04-29
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松井新材料集团股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688157_20250429_FF6J.pdf
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2025-04-29
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松井新材料集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688157_20250429_9457.pdf
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2025-04-29
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松井新材料集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688157_20250429_6DQ4.pdf
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2025-04-29
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松井新材料集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688157_20250429_ZUKZ.pdf
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2025-04-29
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松井新材料集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688157_20250429_Q2JC.pdf
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2025-04-29
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松井新材料集团股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688157_20250429_ME12.pdf
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2025-04-29
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松井新材料集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688157_20250429_AHGK.pdf
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2025-04-29
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松井新材料集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688157_20250429_DIHF.pdf
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2025-04-29
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松井新材料集团股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688157_20250429_GE1O.pdf
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2025-04-29
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松井新材料集团股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688157_20250429_6CDG.pdf
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2025-04-29
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松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688157_20250429_AVQ9.pdf
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2025-04-29
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松井新材料集团股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688157_20250429_LXYO.pdf
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2025-03-27
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松井新材料集团股份有限公司股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/688157_20250327_MYF8.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-02-26
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松井新材料集团股份有限公司2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/688157_20250226_4JLU.pdf
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2025-01-18
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松井新材料集团股份有限公司关于对外投资设立美国子公司的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688157_20250118_H0JW.pdf
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2024-12-31
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松井新材料集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688157_20241231_8CBX.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-13
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2024-12-13
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松井新材料集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/688157_20241213_6JWJ.pdf
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2024-12-13
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松井新材料集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/688157_20241213_ARPW.pdf
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2024-12-13
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松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/688157_20241213_HSO3.pdf
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2024-12-13
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松井新材料集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/688157_20241213_H7UE.pdf
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2024-12-11
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松井新材料集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688157_20241211_TIZI.pdf
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