| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-05-27
|
关于对外投资的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/688110_20250527_W1L3.pdf
|
|
|
2025-05-16
|
关于董事会换届完成及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/688110_20250516_IXRN.pdf
|
|
|
2025-05-16
|
2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/688110_20250516_OJJD.pdf
|
|
|
2025-05-10
|
关于董监高提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/688110_20250510_7CZD.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688110_20250430_0AHM.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688110_20250430_QVOT.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于取消公司监事会及修订并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订部分内部治理制度的议案》
2.01 《关于修订的议案》
2.02 《关于修订的议案》
2.03 《关于修订的议案》
2.04 《关于修订的议案》
2.05 《关于修订的议案》
2.06 《关于修订的议案》
2.07 《关于修订的议案》
2.08 《关于修订的议案》
2.09 《关于修订的议案》
3 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
4 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
5 《关于2024年度财务决算报告的议案》
6 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2024年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司董事2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的议案》
11 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 《关于选举蒋学明为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举谢莺霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举AHNSEUNGHAN为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.04 《关于选举蒋雨舟为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.05 《关于选举ZHANGGANGGARY为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.06 《关于选举吕建国为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 《关于选举陈丽萍为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举张俊为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.03 《关于选举诸骥平为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2025-04-23
|
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_CHBY.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_01FV.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_QAWS.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_J9BV.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_WSTD.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_HGP0.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
关于作废部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_SRZL.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
关于取消公司监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_1JNJ.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
关于2025年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_B4U2.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_E4TO.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_QOGK.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_303L.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_QATF.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_BJ38.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688110_20250423_5BVC.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-08
|
2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/688110_20250308_4NDK.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688110_20250228_GCQQ.pdf
|
|
|
2025-02-20
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于变更公司注册地址及修订的议案》 |
|
|
2025-02-20
|
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-20/688110_20250220_NW40.pdf
|
|
|
2025-02-20
|
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-20/688110_20250220_QXDV.pdf
|
|
|
2025-02-12
|
关于董监高集中竞价减持股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-12/688110_20250212_7R8L.pdf
|
|
|
2025-01-27
|
关于控股股东增持公司股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-27/688110_20250127_Q8RZ.pdf
|
|
| | | |
