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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年度财务决算报告
4 关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司《2024年度利润分配方案》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
7 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
8 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案
9 关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案
10 关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于2024年度董事薪酬方案的议案
12 关于2024年度监事薪酬方案的议案
13 关于购买董监高责任险的议案
14 关于回购注销部分限制性股票的议案
15 关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
16 关于修订《股东会议事规则》的议案
17 关于修订《董事会议事规则》的议案
18 关于修订《独立董事管理制度》的议案
19 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
20 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
21 关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
22 关于修订《控股子公司管理制度》的议案 |
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_QN6Y.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_DZEB.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_QI7H.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_31R5.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_ZJGY.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_O15R.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_M5YW.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_941E.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_000Q.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_3JM5.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_QN4G.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_RHER.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_QD43.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_2WN0.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_85VH.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_Y5P6.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_AVJT.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_O7UL.pdf
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2025-04-28
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英科再生资源股份有限公司关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688087_20250428_4PFO.pdf
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2025-04-14
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英科再生资源股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-14/688087_20250414_5BXU.pdf
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2025-04-08
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英科再生资源股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/688087_20250408_Z52I.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-02-28
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英科再生资源股份有限公司2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688087_20250228_HKJY.pdf
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2025-01-16
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英科再生资源股份有限公司2024年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/688087_20250116_W8JG.pdf
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