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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-04
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关于董事会秘书正式履职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688023_20240404_7QKK.pdf
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2024-03-29
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688023_20240329_SCW5.pdf
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2024-03-29
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关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688023_20240329_4N8R.pdf
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2024-03-29
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关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688023_20240329_1IBD.pdf
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2024-03-29
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688023_20240329_T2ER.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688023_20240224_JUO6.pdf
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2024-02-19
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关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员等暨变更公司法定代表人的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/688023_20240219_AXXK.pdf
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2024-02-19
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/688023_20240219_PI43.pdf
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2024-02-01
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688023_20240201_GQW1.pdf
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2024-02-01
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关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688023_20240201_RL4Z.pdf
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2024-02-01
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688023_20240201_CUW4.pdf
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2024-01-31
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2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688023_20240131_J6D1.pdf
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2024-01-26
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关于股份回购实施结果公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/688023_20240126_SB7G.pdf
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2024-01-26
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监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/688023_20240126_ZFKT.pdf
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2024-01-26
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/688023_20240126_BW6O.pdf
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2024-01-23
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688023_20240123_ST88.pdf
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改公司部分基本管理制度的议案
1.01 对外担保管理制度
1.02 分红管理制度
2 关于修改公司章程的议案
3 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
4 关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
7.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
7.01 《关于选举范渊为第三届董事会非独立董事的议案》
7.02 《关于选举吴司韵为第三届董事会非独立董事的议案》
7.03 《关于选举吴卓群为第三届董事会非独立董事的议案》
7.04 《关于选举张小孟为第三届董事会非独立董事的议案》
7.05 《关于选举王欣为第三届董事会非独立董事的议案》
7.06 《关于选举袁明坤为第三届董事会非独立董事的议案》
8.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
8.01 《关于选举周淳为第三届董事会独立董事的议案》
8.02 《关于选举王宝会为第三届董事会独立董事的议案》
8.03 《关于选举苏忠秦为第三届董事会独立董事的议案》
9.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
9.01 《关于选举马敏为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
9.02 《关于选举俞林玲为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-01-16
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688023_20240116_TRKM.pdf
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2024-01-16
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第二届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688023_20240116_WNVD.pdf
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2024-01-16
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688023_20240116_P7DH.pdf
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2024-01-16
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688023_20240116_I9QI.pdf
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2024-01-16
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2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688023_20240116_JHBF.pdf
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2024-01-16
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688023_20240116_PJF0.pdf
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2024-01-16
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688023_20240116_FISO.pdf
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2024-01-16
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688023_20240116_ZDIF.pdf
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