心脉医疗

公告日期	备忘事项	事件类型
2024-04-19	心脉医疗：2023年年度股东大会决议公告	上交所公告
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2024-04-11	心脉医疗：关于参加2023年度医用耗材专场集体业绩说明会的公告	上交所公告，其它
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2024-03-28	心脉医疗：关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告，其它
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2024-03-28	召开2023年度股东大会 ，2024-04-18	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司2023年年度报告及其摘要》 2 《关于的议案》 3 《关于的议案》(含独立董事2023年度述职报告) 4 《关于的议案》 5 《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案》 6 《关于2023年度利润分配预案的议案》 7 《关于公司董事2023年年度薪酬奖金及2024年薪酬方案的议案》 8 《关于公司监事2023年年度薪酬奖金及2024年薪酬方案的议案》 9 《关于续聘会计师事务所的议案》
2024-03-28	心脉医疗：关于2023年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
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2024-03-28	心脉医疗：关于召开2023年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2024-03-28	心脉医疗：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
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2024-03-28	心脉医疗：第二届监事会第二十一次会议决议公告	上交所公告，其它
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2024-03-28	心脉医疗：关于2023年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易情况的公告	上交所公告，关联交易
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2024-03-28	拟披露季报 ，2024-04-27	拟披露季报，延期披露定期报告
原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-01;
2024-03-28	心脉医疗：2023年年度报告	刊登年报
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2024-02-24	心脉医疗：2023年年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
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2024-02-06	心脉医疗：第二届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
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2024-02-06	心脉医疗：关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
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2024-01-30	心脉医疗：2024年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
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2024-01-30	心脉医疗：2023年年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
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2024-01-13	心脉医疗：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2024-01-13	召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2.00 关于审议及修订公司部分制度的议案 2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.06 关于修订《融资与对外担保制度》的议案 2.07 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 2.08 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案 3.00 关于补选非独立董事的议案 3.01 关于补选霍庆福为公司第二届董事会非独立董事的议案
2024-01-12	心脉医疗：关于补选非独立董事及董事会专门委员会委员的公告	上交所公告
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2024-01-12	心脉医疗：关于变更公司注册资本、经营范围的公告	上交所公告，基本资料变动
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2024-01-12	心脉医疗：关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告	上交所公告，其它
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2024-01-12	心脉医疗：关于修订《公司章程》及部分制度的公告	上交所公告，基本资料变动
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2023-12-30	心脉医疗：关于董事辞职的公告	上交所公告，高管变动
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2023-12-29	拟披露年报 ，2024-03-28	拟披露年报
2023-12-26	心脉医疗：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过5%暨披露简式权益变动报告书的提示性公告	上交所公告，其它
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2023-12-26	心脉医疗：2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动
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2023-12-22	心脉医疗：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告	上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案
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2023-12-15	心脉医疗：关于向特定对象发行股票的进展公告	上交所公告，发行(上市)情况
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2023-11-28	心脉医疗：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告	上交所公告，其它
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2023-11-24	心脉医疗：第二届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
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2023-11-24	心脉医疗：关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告	上交所公告，其它
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2023-11-24	心脉医疗：关于选举董事长、监事会主席及补选董事会专门委员会的公告	上交所公告
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2023-11-24	心脉医疗：2023年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688016_20231124_83FG.pdf