| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-04-29
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》
8 《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》
9 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
10 《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
13.01 关于董事会换届暨选举曹骥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.02 关于董事会换届暨选举俞平广先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.03 关于董事会换届暨选举桑宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.04 关于董事会换届暨选举蔡清源先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
14.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
14.01 关于董事会换届暨选举徐亚明女士为公司第四届董事会独立董事的议案
14.02 关于董事会换届暨选举陈林林先生为公司第四届董事会独立董事的议案
14.03 关于董事会换届暨选举计时鸣先生为公司第四届董事会独立董事的议案
15.00 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
15.01 关于监事会换届暨选举郑林军先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
15.02 关于监事会换届暨选举陈雷先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2025-04-29
|
浙江杭可科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688006_20250429_MNNS.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
浙江杭可科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688006_20250429_G2GF.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
浙江杭可科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688006_20250429_I8VZ.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
浙江杭可科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688006_20250429_L1UR.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
浙江杭可科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688006_20250429_QWBR.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
浙江杭可科技股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688006_20250429_YZ0W.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
浙江杭可科技股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688006_20250429_UY13.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
浙江杭可科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688006_20250429_L9SP.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
浙江杭可科技股份有限公司2024 年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688006_20250429_8EA3.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
浙江杭可科技股份有限公司关于2025年度预计为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688006_20250429_AA6B.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
浙江杭可科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688006_20250429_S0NK.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
浙江杭可科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688006_20250429_F134.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
浙江杭可科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688006_20250429_2WL4.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
浙江杭可科技股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688006_20250429_SSLK.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-22
|
浙江杭可科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/688006_20250322_E4SV.pdf
|
|
|
2025-03-22
|
浙江杭可科技股份有限公司关于制定《市值管理制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/688006_20250322_QD72.pdf
|
|
|
2025-03-08
|
2024年特别分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000000登记日 ，2025-03-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-03-08
|
2024年特别分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000000除权日 ，2025-03-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-03-08
|
2024年特别分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000000红利发放日 ，2025-03-17 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-03-08
|
浙江杭可科技股份有限公司2024年中期权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/688006_20250308_G5W1.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
浙江杭可科技股份有限公司2024年度业绩快报 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688006_20250228_URW9.pdf
|
|
|
2025-02-26
|
浙江杭可科技股份有限公司关于证券事务代表离职的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/688006_20250226_G6GB.pdf
|
|
|
2025-02-08
|
浙江杭可科技股份有限公司2025 年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/688006_20250208_W90M.pdf
|
|
|
2025-01-25
|
杭可科技2024 年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/688006_20250125_D64X.pdf
|
|
|
2025-01-21
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于2024年中期利润分配方案的议案》 |
|
|
2025-01-21
|
浙江杭可科技股份有限公司关于公司2024年中期利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/688006_20250121_LFYL.pdf
|
|
| | | |
