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备忘事项 |
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2025-04-26
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拱东医疗：2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/605369_20250426_OIY3.pdf
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2025-04-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司融资额度及担保事项的议案》
10 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于开展远期结售汇业务的议案》
12 《关于制定公司未来三年股东回报规划(2025-2027)的议案》
13 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2025-04-22
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拱东医疗：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/605369_20250422_2SKM.pdf
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2025-04-22
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拱东医疗：2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/605369_20250422_3EUD.pdf
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2025-04-22
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拱东医疗：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/605369_20250422_YIPN.pdf
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2025-04-22
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拱东医疗：关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/605369_20250422_DENM.pdf
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2025-04-22
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拱东医疗：关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/605369_20250422_DJAC.pdf
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2025-04-22
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拱东医疗：关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/605369_20250422_DL8R.pdf
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2025-04-22
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拱东医疗：关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/605369_20250422_HLQ5.pdf
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2025-04-22
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拱东医疗：第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/605369_20250422_QIY1.pdf
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2025-04-22
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拱东医疗：2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/605369_20250422_OPN8.pdf
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2025-04-22
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拱东医疗：关于公司融资额度及担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/605369_20250422_SD2U.pdf
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2025-04-22
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拱东医疗：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/605369_20250422_2SF8.pdf
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2025-04-22
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拱东医疗：第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/605369_20250422_IV57.pdf
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2025-04-22
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拱东医疗：关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/605369_20250422_R2LE.pdf
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2025-04-04
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拱东医疗：关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告 |
上交所公告，股权转让,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/605369_20250404_IWBR.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-03-19
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拱东医疗：关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/605369_20250319_5559.pdf
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2025-03-14
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拱东医疗：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/605369_20250314_0B1V.pdf
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2025-02-21
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拱东医疗：关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-21/605369_20250221_45JV.pdf
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2025-02-17
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浙江拱东医疗器械股份有限公司5%以上股东、董事兼总经理集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-17/605369_20250217_B91Z.pdf
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2025-01-23
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拱东医疗：2024年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/605369_20250123_N933.pdf
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2025-01-11
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拱东医疗：对外投资公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/605369_20250111_7C5M.pdf
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2024-12-28
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拱东医疗：2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/605369_20241228_2H9V.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-12-12
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-12-12
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拱东医疗：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/605369_20241212_GC9L.pdf
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2024-12-12
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拱东医疗：职工代表大会关于公司第一期员工持股计划的决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/605369_20241212_EDUN.pdf
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