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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2024年度财务决算报告的议案》
4 《关于2025年度财务预算方案的议案》
5 《关于2024年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
7 《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》
8 《关于公司2024年年报及摘要的议案》
9 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
10 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
11 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》 |
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2025-04-29
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派克新材关于2024年利润分配及2025年中期现金分红规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/605123_20250429_Y22D.pdf
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2025-04-29
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派克新材2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/605123_20250429_EPGO.pdf
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2025-04-29
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派克新材第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/605123_20250429_BYPZ.pdf
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2025-04-29
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派克新材2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/605123_20250429_XJGG.pdf
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2025-04-29
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派克新材关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/605123_20250429_CO6Y.pdf
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2025-04-29
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派克新材关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/605123_20250429_VHIB.pdf
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2025-04-29
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派克新材关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/605123_20250429_ML3X.pdf
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2025-04-29
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派克新材关于申请2025年度银行综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/605123_20250429_CPEC.pdf
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2025-04-29
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派克新材第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/605123_20250429_VD6V.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-25
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派克新材关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/605123_20250325_KJMM.pdf
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2025-03-25
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派克新材第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/605123_20250325_064L.pdf
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2025-03-25
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派克新材关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/605123_20250325_PUND.pdf
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2025-03-25
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派克新材第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/605123_20250325_VQUI.pdf
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2025-03-18
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派克新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/605123_20250318_77ID.pdf
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2025-03-18
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派克新材2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/605123_20250318_9GAZ.pdf
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2025-03-07
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派克新材关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-07/605123_20250307_VOEX.pdf
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2025-03-01
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举是玉丰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举宗丽萍女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举何方有先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举陈易平先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举孙新卫先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 选举刘其源先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举钱洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2025-03-01
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派克新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/605123_20250301_R0F6.pdf
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2025-03-01
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派克新材第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/605123_20250301_T10L.pdf
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2025-03-01
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派克新材关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/605123_20250301_1836.pdf
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2025-03-01
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派克新材第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/605123_20250301_HPCS.pdf
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2025-02-27
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派克新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/605123_20250227_5L58.pdf
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2024-12-28
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无锡派克新材料科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/605123_20241228_A7UF.pdf
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2024-12-28
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派克新材第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/605123_20241228_X0RN.pdf
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2024-12-28
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派克新材第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/605123_20241228_ANGB.pdf
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