公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605016_20240427_XBIE.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算方案的议案
4 关于2024年度财务预算方案的议案
5 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
7 关于2023年年度报告及其摘要的议案
8 关于2024年度公司董事薪酬的议案
9 关于2024年度公司监事薪酬的议案
10 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于申请银行授信额度及提供担保的议案
12 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于独立董事年度述职报告的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于续聘会计师事务所的议案
16 关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
17.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
17.01 选举邢志良为第三届董事会独立董事
17.02 选举牛强为第三届董事会独立董事 |
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2024-04-27
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2023年年度股东大会通知 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于2023年度主要经营数据的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605016_20240427_X7TZ.pdf
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2024-04-27
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于2024年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于未来三年(2024—2026年)股东回报规划的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2024-04-27
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关于申请银行授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2024-04-13
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关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告,发行(上市)情况,股本变动 |
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山东百龙创园生物科技股份有限公司本次股票上市流通总数为123,617,200股;上市流通日期为2024年4月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2024-03-28
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拟披露季报 ,2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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关于补选公司第三届监事会主席的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-26
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-26
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-06
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-06
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-03-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司非职工代表监事的议案
1.01 选举张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-06
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/605016_20240306_9UOD.pdf
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